تتر ۳۴۴ میلیون دلار USDT را با همکاری OFAC و نهادهای مجری قانون ایالات متحده مسدود کرد

نکات کلیدی:

• تتر در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۲۶، در هماهنگی با OFAC و نهادهای مجری قانون ایالات متحده، ۳۴۴ میلیون دلار USDT را مسدود کرد.
• تتر از بیش از ۲٬۳۰۰ پرونده در سراسر جهان حمایت کرده و ۴٫۴ میلیارد دلار دارایی را مسدود کرده است؛ از جمله ۲٫۱ میلیارد دلار مرتبط با نهادهای آمریکایی.
• مدیرعامل، پائولو آردوینو، اعلام کرد تتر از این پس نیز پایش لحظه‌ای و هماهنگی مستقیم با نهادهای مجری قانون را ادامه خواهد داد.

تتر ۳۴۴ میلیون دلار از وجوه استیبل‌کوین مرتبط با دور زدن تحریم‌ها و شبکه‌های مجرمانه را مسدود کرد

ناشر استیبل‌کوین گفت روز پنج‌شنبه که این مسدودسازی پس از آن انجام شد که بازرسان کیف‌پول‌ها را شناسایی کرده و آن‌ها را به دلیل دور زدن تحریم‌ها، فعالیت شبکه‌های مجرمانه یا سایر استفاده‌های غیرقانونی علامت‌گذاری کردند. تتر برای محدود کردن دارایی‌ها پیش از آن‌که وجوه بتواند بیشتر منتقل شود اقدام کرد.

این اقدام با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) و چندین نهاد مجری قانون ایالات متحده هماهنگ شد. تتر اعلام کرد از دستورالعمل‌های OFAC در فهرست اتباع و اشخاص ویژه‌تعیین‌شده (SDN) پیروی می‌کند و در قبال استفاده مجرمانه از محصولاتش سیاست عدم‌تحمل (صفر) دارد.

مدیرعامل تتر، پائولو آردوینو، مستقیماً به این اقدام پرداخت. آردوینو گفت: «USDT پناهگاه امنی برای فعالیت‌های غیرقانونی نیست.» او افزود: «وقتی ارتباطات معتبر با نهادهای تحت تحریم یا شبکه‌های مجرمانه شناسایی شود، ما فوراً و قاطعانه اقدام می‌کنیم.»

آردوینو به زیرساخت بلاکچین عمومی به‌عنوان یک ابزار کلیدی اجرای قانون اشاره کرد. تراکنش‌ها قابل پیگیری‌اند، کیف‌پول‌ها می‌توانند علامت‌گذاری شوند و دارایی‌ها می‌توانند پیش از آن‌که وجوه دوباره جابه‌جا شود مسدود شوند. این میزان شفافیت چیزی در اختیار بازرسان می‌گذارد که پول نقد سنتی نمی‌تواند ارائه کند.

تتر گفت در حال حاضر با بیش از ۳۴۰ نهاد مجری قانون در ۶۵ کشور همکاری می‌کند. این همکاری به بیش از ۲٬۳۰۰ پرونده در سطح جهان کمک کرده است، از جمله بیش از ۱٬۲۰۰ پرونده مرتبط با نهادهای مجری قانون ایالات متحده.

در مجموع، این پرونده‌ها به مسدودسازی بیش از ۴٫۴ میلیارد دلار دارایی منجر شده‌اند که بیش از ۲٫۱ میلیارد دلار آن مستقیماً به مقامات آمریکایی مرتبط است.

مسدودسازی ۲۳ آوریل در چارچوب الگوی گسترده‌تری از هماهنگی میان تتر و بازرسان فدرال قرار می‌گیرد. وزارت دادگستری ایالات متحده پیشتر در دو اقدام اجرایی جداگانه مرتبط با کلاهبرداری «سلاخی خوک» از حمایت تتر قدردانی کرده بود؛ اقداماتی که به ضبط تقریباً ۶۱ میلیون دلار و حدود ۲۲۵ میلیون دلار، به‌ترتیب، انجامید.

تتر اعلام کرد مدل کاری‌اش بر پایش لحظه‌ای و هماهنگی مستقیم با بازرسان در طول پرونده‌های فعال متمرکز است. شرکت این رویکرد را متفاوت از پلتفرم‌هایی توصیف کرد که تنها پس از آن‌که وجوه از پیش پراکنده شده‌اند واکنش نشان می‌دهند.

آردوینو گفت پلتفرم‌هایی که سریع اقدام نمی‌کنند، کاربران را در معرض خطر قرار می‌دهند، اعتماد را تضعیف می‌کنند و باعث می‌شوند اجرای قانون از هم بپاشد. واکنش تتر به اقدام آوریل بازتاب موضع اعلام‌شده آن است که شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ناشران استیبل‌کوین فعال در بازار، مسئولیت دارد.

این مسدودسازی به سابقه رو به رشد اقدامات اجرای قانون مبتنی بر بلاکچین که با همکاری ناشر انجام می‌شود می‌افزاید. افزون بر این، این خبر پس از هک KelpDAO و رخنه پروتکل Drift در روزهای اخیر منتشر شده است. دارایی‌های دیجیتال روی شبکه‌های عمومی زمانی که ناشران و نهادها به‌صورت لحظه‌ای هماهنگ شوند، قابل رهگیری و قابل بازیابی بودن خود را ثابت کرده‌اند.