توقیف بیت‌کوین حساب بایننسِ یک تبعهٔ چینی را به پروندهٔ وزارت دادگستری آمریکا مرتبط می‌کند

توقیف بیت‌کوین محور پروندهٔ مصادرهٔ مواد مخدر ساوانا

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۲۰ مه ۲۰۲۶ اعلام کرد که «وی گونگ» تبعهٔ چین، معروف به «دیوید گونگ»، پس از آن‌که بازرسان او را به یک پروندهٔ واردات مواد مخدر صنعتی مرتبط با پرداخت‌های بیت‌کوینی، سوابق بایننس و رهگیری بلاک‌چین پیوند دادند، در چین بازداشت شده است. دادستان‌ها اتهاماتی را علنی کردند که گونگ را به واردات کاتینون‌های صنعتی به جورجیا و پیگیری محموله‌های بزرگ‌تر از طریق بندر ساوانا متهم می‌کند.

وزارت دادگستری اعلام کرد:

«ایالات متحده از طریق هم کیفرخواست کیفری و هم یک پروندهٔ مصادرهٔ مدنی که اخیراً علنی شده، به‌دنبال مصادرهٔ رمزارزی است که در جریان تحقیقات توقیف شده است.»

بازرسان فدرال، 1.00001188 بیت‌کوین را از طریق شکایتی که در ۱۵ آوریل ۲۰۲۶ ثبت شد، به اقدام مصادرهٔ مدنی دولت مرتبط دانستند. در این شکایت آمده است که BTC از حساب بایننس شمارهٔ 53514319 توقیف شده؛ حسابی که بازرسان آن را تحت کنترل گونگ شناسایی کردند. مأموران فدرال در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ حکم توقیف دریافت کردند. بایننس بیت‌کوین را در مارس و آوریل ۲۰۲۴ به ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر (DEA) منتقل کرد. در پرونده آمده است که این حساب از یک آدرس ایمیل، شماره تلفن و مدارک شناسایی چینی مرتبط با گونگ استفاده کرده است.

تحلیل بلاک‌چین به بازرسان کمک کرد سفارش‌های ادعایی مواد مخدر، حساب‌های صرافی و خریدهای مخفیانه را به هم متصل کنند. بازرسان همچنین سوابق کوین‌بیس را بررسی کردند و جریان‌های مستقیم و غیرمستقیم شامل بایننس، کوین‌بیس، هوبی، OKX، کش‌اپ، کوین‌پیمنتس و سایر پلتفرم‌ها را ردیابی کردند. این سوابق پرداخت‌های دیجیتال را به بسته‌های حاوی مواد تحت کنترل مرتبط کرد.

سوابق بلاک‌چین مسیر شواهد دولت را ترسیم می‌کند

مأموران مخفی با استفاده از بیت‌کوین زنجیرهٔ تأمین ادعایی را آزمایش کردند. در ۲۸ مارس ۲۰۲۳، یک مأمور مخفی DEA پس از آن‌که گونگ برای پنج کیلوگرم یوتیلون قیمت ۱٬۰۰۰ دلار به‌ازای هر کیلوگرم اعلام کرد، 0.18092382 BTC ارسال کرد که ارزش آن در پرونده حدود ۴٬۸۶۸٫۵۹ دلار ذکر شده است. مأموران بعداً در حوزهٔ ساوانا بسته‌ای را بازیابی کردند که حدود ۵٫۲۰ کیلوگرم یوتیلونِ مشکوک در آن بود. یک شیمیدان پزشکی قانونی وجود حدود ۴٫۹۸۵۵ کیلوگرم N,N-دی‌متیل‌پنتیلون را تأیید کرد. خرید مخفیانهٔ دوم در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۳ انجام شد و برای یک کیلوگرم از 0.03589067 BTC استفاده شد.

رد رمزارز فراتر از خریدهای مخفیانه ادامه داشت. در شکایت آمده است که حساب بایننسِ گونگ بین اکتبر ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۳ تعداد ۶۶۶ تراکنش BTC را ثبت کرده است. همچنین ۱۹ خرید به ارزش حدود ۲۵۴٬۲۸۱٫۸۵ دلار و ۲۰۴ فروش به ارزش حدود ۲٫۳۳ میلیون دلار را فهرست می‌کند. پیام‌های جداگانه در واتساپ ظاهراً نشان می‌داد گونگ از همان آدرس BTC استفاده می‌کرده و پرداخت با بیت‌کوین را می‌پذیرفته است. وزارت امنیت عمومی چین تأیید کرد مقام‌های چینی پس از آن‌که بازرسان از طریق مجاری رسمی اجرای قانون اطلاعات را به اشتراک گذاشتند، با نهادهای آمریکایی هماهنگ کرده‌اند.

دادستان‌های فدرال افزودند:

«سوابق رمزارزیِ گونگ نشان می‌دهد او طی زمان اجرای این طرح در معاملات چندمیلیون‌دلاری مشارکت داشته است. شکایت مدنی که به‌دنبال مصادرهٔ رمزارز توقیف‌شده است، همچنین ادعا می‌کند که گونگ قوانین گمرکی و پول‌شویی را نقض کرده است.»

پروندهٔ مصادره، پروندهٔ ساوانا را در چارچوب تلاش گسترده‌تر برای اجرای قوانین مرتبط با دارایی‌های دیجیتال قرار می‌دهد. دادستان‌ها ادعا می‌کنند BTC توقیف‌شده نمایانگر عواید یا اموالی است که به قاچاق مواد مخدر، تخلفات گمرکی و جرایم پول‌شویی مرتبط است. این کیفرخواست در صورت استرداد گونگ و محکومیت او در ایالات متحده، برای هر اتهام می‌تواند مجازات‌هایی تا سقف ۲۰ سال زندان به همراه داشته باشد. اقدامات اخیر DEA همچنین از گسترش نظارت فرامرزی بر شبکه‌های مواد مخدر صنعتی که از مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی و پرداخت‌های دیجیتال استفاده می‌کنند، حکایت دارد.