DOJ
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) معاملات نفتی ۲.۶ میلیارد دلاری پیش از اظهارات ترامپ و ایران را بررسی میکنند: گزارش
بازرسان فدرال در حال بررسی معاملات آتی نفت به ارزش مجموع بیش از ۲.۶ میلیارد دلار هستند. وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)
ادامه مطلب
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
وزارت دادگستری: ۱,۰۰۰ قربانی در کلاهبرداری ۲۱۵ میلیون دلاری هدف قرار گرفتند—۱.۲ میلیون دلار رمزارز و پول نقد کشف شد
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵
دادگاه آمریکا یک تبعه فرانسوی را در پرونده پولشویی رمزارزی ۴۷۰ میلیون دلاری به ۸ سال زندان محکوم کرد
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
زنِ سایپانی بهدلیل طرح کلاهبرداری با انتقال بانکی بیتکوین به ارزش ۷۶۹ هزار دلار، به ۷۱ ماه زندان محکوم شد
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
آمریکا پیشنهاد جایزه ۱۰ میلیون دلاری میدهد همزمان با اینکه وزارت دادگستری بیش از ۷۰۰ میلیون دلار رمزارز را از مراکز کلاهبرداریِ هدفگیرندهٔ آمریکاییها محدود میکند
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵
CFTC در نخستین پروندهٔ معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در قراردادهای رویدادی، علیه معاملهگر Polymarket اعلام جرم کرد
۲۵ فروردین ۱۴۰۵
وزارت دادگستری ایالات متحده امکان دریافت غرامت برای قربانیان کلاهبرداری ۴ میلیارد دلاری وانکوین را فراهم کرد
۱۴ فروردین ۱۴۰۵
ترامپ تاد بلانچ را بهعنوان سرپرست موقت وزارت دادگستری منصوب کرد
۱۳ فروردین ۱۴۰۵
دادستان آمریکا در کنتیکت ۶۰۰٬۰۰۰ دلار تتر مرتبط با نامه فیشینگ لجر را مصادره کرد