وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) معاملات نفتی ۲.۶ میلیارد دلاری پیش از اظهارات ترامپ و ایران را بررسی می‌کنند: گزارش

بررسی شرط‌بندی‌های معاملات آتی نفت پیش از به‌روزرسانی‌های مرتبط با ایران توسط DOJ و CFTC

وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بنا به گزارش‌ها در حال بررسی دست‌کم چهار معامله آتی نفت به ارزش بیش از ۲.۶ میلیارد دلار هستند. این شرط‌بندی‌ها پیش از افت قیمت‌ها و هم‌زمان با اظهارات مرتبط با ایران از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ انجام شد؛ از جمله تصمیم‌های مربوط به اقدام نظامی و آتش‌بس، و همچنین سخنان وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی درباره تنگه هرمز.

داده‌های معاملاتی که ABC News از گروه بورس لندن دریافت کرده نشان می‌دهد چندین معامله بزرگ به کاهش قیمت نفت گره خورده بوده است. در ۲۳ مارس، معامله‌گران حدود ۱۵ دقیقه پیش از آنکه ترامپ بگوید حملات تهدیدشده به شبکه برق ایران را به تعویق می‌اندازد، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار روی این موضوع شرط‌بندی کردند. در ۷ آوریل، یک معامله دیگر به ارزش ۹۶۰ میلیون دلار چند ساعت پیش از آن انجام شد که ترامپ آتش‌بسی موقت را اعلام کرد.

نماینده ریچی تورس پیش‌تر از نهادهای ناظر فدرال خواسته بود معامله مرتبط با آتش‌بس را بررسی کنند. او در نامه‌ای به تاریخ ۱۴ آوریل از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا خواست یک تحقیق مشترک درباره احتمال معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی، دست‌کاری بازار و هرگونه سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه دولتی یا دیپلماتیک آغاز کنند. تورس در این نامه نوشت:

«طبق چندین گزارش معتبر رسانه‌ای، معامله‌گران اندکی پیش از عمومی شدن آتش‌بس، حدود ۹۵۰ میلیون دلار روی کاهش قیمت نفت شرط‌بندی کردند.»

داده‌های معاملات هویت معامله‌گران را آشکار نمی‌کند

یک تراکنش جداگانه در ۱۷ آوریل رخ داد؛ زمانی که معامله‌گران ۷۶۰ میلیون دلار شرط بستند که قیمت نفت کاهش می‌یابد، حدود ۲۰ دقیقه پیش از آنکه عراقچی پست کند تنگه هرمز باز است. فعالیت‌های دیگری نیز در ۲۱ آوریل دنبال شد؛ زمانی که شرط‌بندی‌هایی به مجموع ۴۳۰ میلیون دلار حدود ۱۵ دقیقه پیش از آن انجام شد که ترامپ آتش‌بس را تمدید کرد. داده‌های گروه بورس لندن که ABC News بررسی کرده، مشخص نمی‌کند چه کسی این معاملات را انجام داده است. همچنین ثابت نمی‌کند که هیچ معامله‌گری با استفاده از اطلاعات نهانی اقدام کرده است. خبرگزاری رویترز نخستین بار الگوی فعالیت بازار نفت مرتبط با تحولات درگیری ایران را گزارش کرد.

تورس هشدار داد اگر معامله‌گران بر اساس اطلاع قبلی از اعلام آتش‌بس عمل کرده باشند:

«این نه‌تنها نقض قانون خواهد بود، بلکه نقضی بنیادی از اعتماد عمومی به عادلانه بودن بازارهای ایالات متحده است.»

بازرسان فدرال به‌طور عمومی هیچ فرد یا شرکتی را به تخلف متهم نکرده‌اند. نه DOJ و نه CFTC درباره این معاملات اظهار نظری نکرده‌اند. تمرکز این بررسی همچنان بر این است که آیا زمان‌بندی و مقیاس این شرط‌بندی‌ها به دسترسی به اطلاعات غیرعلنی پیش از عمومی شدن اعلامیه‌های اثرگذار بر بازار مرتبط بوده است یا خیر.