CFTC در نخستین پروندهٔ معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در قراردادهای رویدادی، علیه معامله‌گر Polymarket اعلام جرم کرد

نکات کلیدی:

• اولین اقدام CFTC معاملات نهانی در قراردادهای رویدادی را هدف قرار می‌دهد.
• اتهامات معاملات نهانی نشان می‌دهد عضو ارتش از داده‌های محرمانه برای کسب سود استفاده کرده است.
• ادعا می‌شود شرط‌بندی‌های Polymarket از جزئیات غیرعمومی عملیات نظامی استفاده کرده‌اند.

اتهامات CFTC اهمیت معاملات در بازارهای پیش‌بینی را بالا می‌برد

یک عضو ارتش آمریکا با اقدام اجراییِ مدنی مرتبط با معاملات در بازارهای پیش‌بینی روبه‌رو است؛ اقدامی که نشان‌دهنده تشدید قابل توجه نظارت مقرراتی بر قراردادهای رویدادی است. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) اعلام کرد در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ شکایتی را ثبت کرده که در آن معاملات نهانی مرتبط با عملیات‌های حساس دولتی ادعا شده و نگرانی‌ها درباره چگونگی تلاقی اطلاعات غیرعمومی با بازارهای شرط‌بندی نوظهور را برجسته می‌کند.

CFTC اعلام کرد این شکایت علیه گانون کن ون دایک از کارولینای شمالی ثبت شده و او را متهم می‌کند که از اطلاعات محرمانه مرتبط با یک عملیات ایالات متحده درباره نیکلاس مادورو استفاده کرده است. این نهاد افزود:

«این پرونده نخستین بار است که CFTC بابت معاملات نهانیِ مرتبط با قراردادهای رویدادی اعلام اتهام می‌کند، و همچنین نخستین بار است که CFTC از به‌اصطلاح “قانون ادی مورفی” برای طرح اتهام بر مبنای سوءاستفاده از اطلاعات دولتی استفاده می‌کند.»

مایک سلیگ، رئیس CFTC، در X نوشت: «کاملاً شفاف گفته‌ام: هر کسی که در هر یک از بازارهای ما دست به معاملات نهانی بزند، با تمام قدرت قانون مواجه خواهد شد.» CFTC خواستار جبران خسارت، استرداد منافع، جریمه‌های مدنی، ممنوعیت‌های معاملاتی و دستور دائمی منع (injunction) است.

«قانون ادی مورفی» به بند 4c(a)(4) قانون مبادله کالا (Commodity Exchange Act) اشاره دارد که اعضای دولت، از جمله نیروهای نظامی، را از استفاده از اطلاعات دولتیِ غیرعمومی در بازارهای پیش‌بینی و دیگر بازارهای تحت صلاحیت CFTC منع می‌کند. CFTC گفت این پرونده نخستین بار است که از این قانون برای طرح اتهام بر پایه سوءاستفاده ادعایی از اطلاعات دولتی استفاده می‌کند.

اتهامات DOJ پیامدهای امنیت ملی را تشدید می‌کند

CFTC مدعی شد ون دایک از جزئیات غیرعمومی مرتبط با «عملیات عزم مطلق» برای خرید بیش از ۴۳۶٬۰۰۰ سهم «بله» در Polymarket در قراردادی مرتبط با کنار رفتن مادورو تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ استفاده کرده است. در این پرونده آمده که این معاملات بیش از ۴۰۴٬۰۰۰ دلار سود ایجاد کرده‌اند. وزارت دادگستری (DOJ) نیز جداگانه ادعا کرد ون دایک حدود ۴۰۹٬۸۸۱ دلار از معاملات مرتبط در بازار پیش‌بینی سود برده است.

کیفرخواست DOJ که در دادگاه فدرال منهتن از حالت محرمانه خارج شد، ادعا می‌کند ون دایک از اطلاعات محرمانه ناشی از نقش خود در «عملیات عزم مطلق» برای انجام معاملات در Polymarket استفاده کرده است. دادستان‌ها گفتند او به اطلاعات محرمانه و غیرعمومیِ دفاع ملی دسترسی داشته و پیش از هرگونه افشای عمومی اقدام به شرط‌بندی کرده و خود را در موقعیتی قرار داده است که از نتیجه مورد انتظار سود ببرد. مقام‌ها همچنین بر ریسک‌های امنیت ملی مرتبط با این رفتار تأکید کردند و گفتند متهم در برنامه‌ریزی عملیاتی مشارکت داشته و تعهد محرمانگی مرتبط با نقش خود را نقض کرده است. سلیگ افزود:

«CFTC معاملات نهانی را در بازارهای ما تحمل نخواهد کرد و بخش اجرای ما همچنان با هوشیاری بازارهای ما را برای هرگونه اقدام غیرقانونی رصد خواهد کرد.»

دادستان‌های فدرال اعلام کردند این رفتار شامل سوءاستفاده از اطلاعات حساس دفاع ملی بوده و با اتهامات کیفری موازی ثبت‌شده در ناحیه جنوبی نیویورک هم‌راستا است. دیوید آی. میلر، مدیر بخش اجرا، هشدار داد: «متهم با تصاحب نادرست اطلاعات فوق‌العاده حساس درباره عملیات‌های نظامی ایالات متحده به آن اعتماد خیانت کرد و با این کار، جان و امنیت نیروهای خدمت را به خطر انداخت.»