بازرس آنچین ZachXBT بهطور علنی کوکوین را متهم کرده است که اجازه میدهد رمزارزهای سرقتی آزادانه از طریق پلتفرمش جریان پیدا کنند، در حالی که از همکاری با مجریان قانون آلمان خودداری میکند.
ZachXBT کوکوین را به محافظت از ۱۳ میلیون دلار رمزارز سرقتشده در برابر بازرسان آلمانی متهم میکند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
ZachXBT میگوید کوکوین «همدست» است
این کارآگاه ناشناس بلاکچین در ۲۲ مه حملهای مستقیم علیه کوکوین منتشر کرد. ZachXBT در X نوشت: «تیم همدست است و تا زمانی که کارمزد تولید کند، اجازه میدهد فعالیت غیرقانونی جریان داشته باشد»، و افزود که مجریان قانون آلمان نتوانستهاند هیچ پاسخی از صرافی دریافت کنند. او همچنین اضافه کرد که پیشتر هم این نگرانیها را بهطور عمومی مطرح کرده و گزینههایش برای واداشتن به اقدام رو به پایان است.
این اتهام بر پایه ردی از رخدادهای مستند بنا شده است؛ چراکه ZachXBT اوایل آوریل آنچه را «پولشویی در مقیاس بزرگ» از طریق زیرساخت کوکوین توصیف کرد، افشا کرد. یک اپلیکیشن جعلی Ledger Live که در Mac App Store اپل فهرست شده بود، برای سرقت حدود ۹.۵ میلیون دلار از بیش از ۵۰ قربانی (بین ۷ آوریل تا ۱۳ آوریل) استفاده شد.
وجوه (شامل بیتکوین، اتر، ترون، سولانا و XRP) بهسرعت از طریق بیش از ۱۵۰ آدرس واریز کوکوین عبور داده شد و سپس به یک سرویس میکسینگ متمرکز به نام AudiA6 منتقل شد. یک سرقت جداگانه ۳.۵ میلیون دلاری از Bitcoin Depot نیز چند روز پیشتر بهطور مشابه از طریق بیش از ۲۵ آدرس کوکوین مسیریابی شده بود.
ZachXBT محاسبه کرد که بیش از ۱۳ میلیون دلار از وجوهی که اخیراً به سرقت رفتهاند طی چند هفته از طریق کوکوین جابهجا شده است؛ رقمی که ناگزیر پرسشهای جدی درباره فرایندهای غربالگری ضد پولشویی (AML) این صرافی مطرح میکند.
مشکلات انطباق کوکوین در چندین حوزه قضایی تشدید میشود
اشاره به مجریان قانون آلمان نشاندهنده یک تحقیق فعال است؛ احتمالاً مرتبط با قربانیان سرقتهای آوریل، که کوکوین از همکاری با آن خودداری کرده است. بدون همکاری صرافی، توانایی محققان برای ردیابی وجوه یا مسدود کردن داراییها بهموقع محدود میشود.
وضعیت نظارتی کوکوین در سال ۲۰۲۶ در چندین حوزه قضایی بدتر شده است؛ بهطوریکه اوایل امسال نهاد ناظر مالی اتریش کوکوین را از پذیرش کاربران جدید اتحادیه اروپا منع کرد. پس از آن، در ماه مارس، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) این صرافی را به فهرست اپراتورهای ثبتنشده خود افزود.
با این حال، مهمترین مواجهه حقوقی این صرافی در ایالات متحده به سال ۲۰۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) کوکوین را به اداره یک کسبوکار انتقال پول بدون مجوز متهم کرد. کوکوین سپس در ژانویه ۲۰۲۵ برای حلوفصل این اتهامات با یک تسویهحساب نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار موافقت کرد.
بهطور جداگانه، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) با شرکت مادر کوکوین بر سر فعالیت بهعنوان کارگزار کمیسیون معاملات آتی ثبتنشده، به تسویهحسابی با جریمه مدنی ۵۰۰ هزار دلاری رسید.
