کوینبیس بیش از ۳ میلیون دلار رمزارز مرتبط با شبکههای کلاهبرداری در جنوبشرقی آسیا را مسدود کرد؛ اقدامی که همزمان با گسترش یک سرکوب گستردهتر کلاهبرداری از سوی مقامهای فدرال انجام شد. این تلاش با حمایت وزارت دادگستری همچنین شرکتهای بزرگ فناوری، نهادهای مجری قانون و ارائهدهندگان زیرساخت را درگیر کرد.
کوینبیس ۳ میلیون دلار رمزارز را مسدود کرد؛ همزمان با تشدید برخورد با کلاهبرداری، شبکههای تقلب جهانی هدف قرار گرفتند
نویسنده
اشتراک
نکات کلیدی
- کوینبیس بیش از ۳ میلیون دلار مرتبط با شبکههای کلاهبرداریِ فعال در سراسر جنوبشرقی آسیا را مسدود کرد.
- هماهنگی فدرال، شرکتهای فناوری، نهادهای مجری قانون و ابزارهای بلاکچینی را علیه کلاهبرداری آنلاین به هم پیوند داد.
- مقامها حسابها، سرورها، زیرساختها و جریانهای رمزارزیِ مرتبط با عملیات کلاهبرداری را هدف گرفتند.
مسدودسازی ۳ میلیون دلاری کوینبیس چگونه در سرکوب گستردهتر کلاهبرداریِ وزارت دادگستری جای میگیرد
صرافی رمزارز کوینبیس (Nasdaq: COIN) اعلام کرد ۳ ژوئن بیش از ۳ میلیون دلار دارایی رمزارزیِ مرتبط با شبکههای کلاهبرداریِ مجرمانه در جنوبشرقی آسیا را مسدود کرده است. این اقدام از طریق «گروه ضربت مرکز کلاهبرداری» وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) انجام شد و در میان مشارکتکنندگان بخش خصوصی در عملیات گستردهتر، اپل، گوگل، متا، مایکروسافت، کوینبیس و استارلینکِ اسپیسایکس نیز حضور داشتند.
این عملیات بر سندیکاهایی متمرکز بود که با کلاهبرداریهای عاشقانه، تقلب سرمایهگذاری و مجتمعهای کلاهبرداریِ کار اجباری ارتباط داشتند. این شبکهها قربانیان را در سراسر جهان هدف میگرفتند و از حسابهای آنلاین، کانالهای مالی و زیرساختهای فیزیکی برای تداوم فعالیت خود استفاده میکردند.
این شرکت نقش خود را بخشی از تلاش گستردهتر برای حذف بازیگران مخرب از حوزه رمزارز، در عین حفظ کاربردهای مالیِ مشروع بلاکچین توصیف کرد. شرکت رمزارزی نوشت:
«کوینبیس بیش از ۳ میلیون دلار دارایی رمزارزی را که مستقیماً به این شبکههای مجرمانه مرتبط بود مسدود کرد.»
وزارت دادگستری توضیح داد که نتایج از «هفته اختلال» حاصل شده است؛ ابتکاری هماهنگ که از ۱۸ تا ۲۱ مه در واشینگتن برگزار شد. مشارکتکنندگان دیگر بخش خصوصی شامل Silent Push، TRM Labs و Zenlayer بودند.
نهادهای درگیر شامل FBI، سرویس مخفی، HSI، پلیس فدرال استرالیا، مرکز ضدکلاهبرداری کانادا، پلیس نیوزیلند، پلیس سلطنتی تایلند و آژانس ملی جرایم بریتانیا بودند.
این تلاش به بیش از ۱.۴ میلیون اختلال در حسابها، بیش از ۳.۸ میلیون دلار رمزارز مسدودشده، توقف فعالیت شبکههای مخرب، جمعآوری سرورها، ارجاع پروندههای تحقیقاتی و هفت بازداشت در تایلند منجر شد.
چرا سوابق بلاکچین به سلاحی کلیدی علیه کلاهبرداری رمزارزی تبدیل شد
این صرافی توضیح داد که رمزارز چگونه میتواند به بازرسان کمک کند تا تامین مالی غیرقانونی را مؤثرتر از بسیاری از سامانههای سنتی ردیابی کنند. این شرکت به «ثبت دائمی تراکنشها» در بلاکچین بهعنوان ابزاری برای ردگیری وجوه در میان کیفپولها، حسابها و شبکهها اشاره کرد. این چارچوب با دیدگاه رایجی که داراییهای دیجیتال را عمدتاً تسهیلکننده جرم مالی میداند، در تضاد است.
عملیات گستردهتر اختلال بزرگی در سراسر اکوسیستم کلاهبرداری ایجاد کرد. به گفته کوینبیس، بیش از ۱.۴ میلیون حساب غیرفعال شد، ۶۳ بازداشت انجام گرفت، هزاران کیت استارلینک قطع شد و میلیونها دلار دارایی مجرمانه مسدود شد. این نتایج نشان میدهد فشار هماهنگ چگونه میتواند همزمان گروههای کلاهبرداری را در حوزه ارتباطات، پرداختها و زیرساخت هدف قرار دهد.
کوینبیس نوشت:
«این عملیات ثابت میکند که کلاهبرداران را نمیتوان با اقدامِ تنها یک شرکت یا یک نهاد متوقف کرد.»
وزارت دادگستری اشاره کرد که زیانهای ناشی از کلاهبرداریِ سرمایهگذاری رمزارزی از ۳.۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. زیانهای گزارششده در سال ۲۰۲۵ نیز ۲۴٪ افزایش یافت و به بیش از ۷.۲ میلیارد دلار رسید. این وزارتخانه همچنین تاکید کرد بسیاری از عملیاتها از مجتمعهایی در کامبوج، لائوس و برمه اداره میشوند؛ جایی که ممکن است کارگرانِ قاچاقشده مجبور شوند قربانیان خارج از کشور را فریب دهند.
