Aangedreven door

DOJ

ZachXBT beschuldigt Kucoin ervan 13 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta te verbergen voor Duitse onderzoekers

2 dagen geleden

ZachXBT beschuldigt Kucoin ervan 13 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta te verbergen voor Duitse onderzoekers

ZachXBT heeft Kucoin er publiekelijk van beschuldigd dat het meer dan 13 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta via zijn platform heeft laten stromen, terwijl het de Duitse wetshandhavingsinstanties tegenwerkte.lees meer

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de cryptozwendel van 10 miljoen dollar na de schuldbekentenis is doorgegaan, waardoor er nog meer slachtoffers zijn gevallen

5 dagen geleden

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de cryptozwendel van 10 miljoen dollar na de schuldbekentenis is doorgegaan, waardoor er nog meer slachtoffers zijn gevallen

Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

6 dagen geleden

Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar

Crypto-eigenaren onder schot gedwongen om rekeningen te ontgrendelen bij een reeks overvallen ter waarde van 6,5 miljoen dollar

Ministerie van Justitie en CFTC onderzoeken olietransacties ter waarde van 2,6 miljard dollar voorafgaand aan verklaringen van Trump en Iran: rapport

Ministerie van Justitie en CFTC onderzoeken olietransacties ter waarde van 2,6 miljard dollar voorafgaand aan verklaringen van Trump en Iran: rapport

Ministerie van Justitie: 1.000 slachtoffers van oplichting ter waarde van 215 miljoen dollar – 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld aangetroffen

Ministerie van Justitie: 1.000 slachtoffers van oplichting ter waarde van 215 miljoen dollar – 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld aangetroffen

Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar

Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar

VS looft beloning van 10 miljoen dollar uit terwijl het ministerie van Justitie meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag neemt van oplichtingscentra die zich op Amerikanen richten

VS looft beloning van 10 miljoen dollar uit terwijl het ministerie van Justitie meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag neemt van oplichtingscentra die zich op Amerikanen richten

CFTC klaagt handelaar van Polymarket aan in eerste zaak van handel met voorkennis op basis van evenementencontracten

CFTC klaagt handelaar van Polymarket aan in eerste zaak van handel met voorkennis op basis van evenementencontracten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een schadevergoedingsprocedure voor slachtoffers van de Onecoin-fraude ter waarde van 4 miljard dollar

Het Amerikaanse ministerie van Justitie start een schadevergoedingsprocedure voor slachtoffers van de Onecoin-fraude ter waarde van 4 miljard dollar

Trump benoemt Todd Blanche tot interim-hoofd van het ministerie van Justitie

Trump benoemt Todd Blanche tot interim-hoofd van het ministerie van Justitie

De Amerikaanse openbare aanklager in Connecticut legt beslag op 600.000 dollar aan Tether die verband houdt met een phishing-brief van Ledger

De Amerikaanse openbare aanklager in Connecticut legt beslag op 600.000 dollar aan Tether die verband houdt met een phishing-brief van Ledger

CFTC en het Amerikaanse ministerie van Justitie spannen een rechtszaak aan tegen drie staten nu de inzet in de jurisdictiestrijd voor voorspellingsmarkten steeds hoger wordt

CFTC en het Amerikaanse ministerie van Justitie spannen een rechtszaak aan tegen drie staten nu de inzet in de jurisdictiestrijd voor voorspellingsmarkten steeds hoger wordt

FBI-undercoveroperatie legt netwerk voor prijsmanipulatie van cryptovaluta bloot: tien buitenlanders aangeklaagd, meer dan 1 miljoen dollar in beslag genomen

FBI-undercoveroperatie legt netwerk voor prijsmanipulatie van cryptovaluta bloot: tien buitenlanders aangeklaagd, meer dan 1 miljoen dollar in beslag genomen

Proxy-netwerk ontmanteld: 369.000 gehackte routers offline gehaald bij inval tegen cryptofraude

Proxy-netwerk ontmanteld: 369.000 gehackte routers offline gehaald bij inval tegen cryptofraude

Hardhandig optreden van Washington tegen Zuidoost-Aziatische scamcentra leidt tot meer dan $580 miljoen aan inbeslagnames van crypto

Hardhandig optreden van Washington tegen Zuidoost-Aziatische scamcentra leidt tot meer dan $580 miljoen aan inbeslagnames van crypto

Crypto-‘Liquiditeitspools’ maskeren Ponzi-schema van $328 miljoen, CEO gearresteerd

Crypto-‘Liquiditeitspools’ maskeren Ponzi-schema van $328 miljoen, CEO gearresteerd

$100M Crypto-witwaszaak onthult 81 bankrekeningen en offshore-overboekingen

$100M Crypto-witwaszaak onthult 81 bankrekeningen en offshore-overboekingen

Niet-functionerend P2P Crypto Platform Paxful Veroordeeld tot $4M Boete voor Witwassen van Geld, Overtredingen van de Travel Act

Niet-functionerend P2P Crypto Platform Paxful Veroordeeld tot $4M Boete voor Witwassen van Geld, Overtredingen van de Travel Act

Vluchtende meesterbrein van $73 miljoen crypto-oplichting tot 20 jaar veroordeeld door Amerikaanse rechtbank

Vluchtende meesterbrein van $73 miljoen crypto-oplichting tot 20 jaar veroordeeld door Amerikaanse rechtbank

VS verkrijgt $400 miljoen aan activa gekoppeld aan Helix Crypto-zaak

VS verkrijgt $400 miljoen aan activa gekoppeld aan Helix Crypto-zaak

Federale Rechtbank Bevordert Crypto Herstel terwijl Verbeurdverklaring Weg Vrijmaakt voor Restitutie aan Slachtoffers

Federale Rechtbank Bevordert Crypto Herstel terwijl Verbeurdverklaring Weg Vrijmaakt voor Restitutie aan Slachtoffers

Paxful bekent schuld terwijl het DOJ een strafrechtelijke boete van $4 miljoen oplegt

Paxful bekent schuld terwijl het DOJ een strafrechtelijke boete van $4 miljoen oplegt

Feds Geven Inbeslaggenomen Crypto Terug aan Slachtoffers na Repressie die Nieuwe Verschuiving Veroorzaakt

Feds Geven Inbeslaggenomen Crypto Terug aan Slachtoffers na Repressie die Nieuwe Verschuiving Veroorzaakt

Federale Aanklagers Winnen Veroordeling van Mijnstichter in Cryptofraude van Miljoenen Dollars

Federale Aanklagers Winnen Veroordeling van Mijnstichter in Cryptofraude van Miljoenen Dollars

Wereldwijde Bitcoin Ponzi-schema laat investeerders achter met $63M aan verliezen

Wereldwijde Bitcoin Ponzi-schema laat investeerders achter met $63M aan verliezen

DOJ Vraagt $5M in Bitcoin Gelinkt aan SIM Swapping en Casino Witwasplan

DOJ Vraagt $5M in Bitcoin Gelinkt aan SIM Swapping en Casino Witwasplan

DOJ Effent Weg voor Gedecentraliseerde Crypto met Grote Overwinning voor Open Source Ontwikkelaars

DOJ Effent Weg voor Gedecentraliseerde Crypto met Grote Overwinning voor Open Source Ontwikkelaars

Ministerie van Justitie: 1.000 slachtoffers van oplichting ter waarde van 215 miljoen dollar – 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld aangetroffen

Ministerie van Justitie: 1.000 slachtoffers van oplichting ter waarde van 215 miljoen dollar – 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld aangetroffen

Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar

Vrouw uit Saipan krijgt 71 maanden celstraf voor fraude met bitcoins ter waarde van 769.000 dollar

VS looft beloning van 10 miljoen dollar uit terwijl het ministerie van Justitie meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag neemt van oplichtingscentra die zich op Amerikanen richten

VS looft beloning van 10 miljoen dollar uit terwijl het ministerie van Justitie meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag neemt van oplichtingscentra die zich op Amerikanen richten

pagina 1 van 3