Coinbase bevriest 3 miljoen dollar aan cryptovaluta nu wereldwijde fraudenetwerken het doelwit worden van een hardhandig optreden tegen oplichting

Hoe de bevriezing van 3 miljoen dollar door Coinbase past in een bredere campagne van het Amerikaanse ministerie van Justitie tegen oplichting

Cryptobeurs Coinbase (Nasdaq: COIN) maakte op 3 juni bekend dat het meer dan 3 miljoen dollar aan crypto-activa heeft bevroren die verband hielden met criminele oplichtingsnetwerken in Zuidoost-Azië. De actie kwam tot stand via de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), waarbij Apple, Google, Meta, Microsoft, Coinbase en Starlink van SpaceX tot de deelnemers uit de particuliere sector behoorden in de bredere operatie.

De operatie richtte zich op syndicaten die banden hadden met romance-oplichting, beleggingsfraude en dwangarbeid. Deze netwerken richtten zich op slachtoffers over de hele wereld en maakten gebruik van online accounts, financiële kanalen en fysieke infrastructuur om hun activiteiten in stand te houden.

Het bedrijf beschouwde zijn rol als onderdeel van een bredere inspanning om malafide actoren uit de cryptowereld te verwijderen, met behoud van de legitieme financiële toepassingen van blockchain. Het cryptobedrijf schreef:

"Coinbase heeft meer dan 3 miljoen dollar aan cryptovaluta-activa bevroren die rechtstreeks verband hielden met deze criminele netwerken."

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) legde uit dat de resultaten voortkwamen uit “Disruption Week”, een gecoördineerd initiatief dat van 18 tot 21 mei in Washington plaatsvond. Andere deelnemers uit de particuliere sector waren onder meer Silent Push, TRM Labs en Zenlayer.

Betrokken autoriteiten waren onder meer de FBI, de Secret Service, HSI, de Australische federale politie, het Canadese Anti-Fraud Centre, de Nieuw-Zeelandse politie, de Koninklijke Thaise politie en het Britse National Crime Agency.

De actie leidde tot meer dan 1,4 miljoen verstoorde accounts, meer dan 3,8 miljoen dollar aan bevroren cryptovaluta, onderbroken kwaadaardige netwerkactiviteit, het uitschakelen van servers, doorverwijzingen voor onderzoek en zeven arrestaties in Thailand.

Waarom blockchain-gegevens een belangrijk wapen tegen cryptofraude zijn geworden

De beurs beschreef hoe crypto onderzoekers kan helpen om illegale financiering effectiever op te sporen dan veel traditionele systemen. Het bedrijf wees op het permanente transactieregister van de blockchain als een hulpmiddel om geldstromen te traceren tussen wallets, accounts en netwerken. Die benadering daagt de gangbare opvatting uit dat digitale activa vooral financiële criminaliteit mogelijk maken.

De bredere operatie zorgde voor grote verstoring in het hele ecosysteem van oplichting. Volgens Coinbase werden meer dan 1,4 miljoen accounts geblokkeerd, 63 arrestaties verricht, duizenden Starlink-kits buiten gebruik gesteld en miljoenen aan criminele activa bevroren. De resultaten laten zien hoe gecoördineerde druk fraudegroepen tegelijkertijd kan raken op het gebied van communicatie, betalingen en infrastructuur.
Coinbase schreef:

“Deze operatie is het bewijs dat oplichters niet kunnen worden tegengehouden door één enkel bedrijf of agentschap dat alleen optreedt.”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie merkte op dat de verliezen als gevolg van crypto-investeringsfraude zijn gestegen van 3,96 miljard dollar in 2023 tot 5,8 miljard dollar in 2024. De gemelde verliezen stegen in 2025 met 24% tot meer dan 7,2 miljard dollar. Het ministerie benadrukte ook dat veel operaties worden gerund vanuit complexen in Cambodja, Laos en Birma, waar verhandelde werknemers mogelijk worden gedwongen om slachtoffers in het buitenland op te lichten.