De recordzaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) inzake de inbeslagname van bitcoins heeft geleid tot hernieuwde aandacht voor wereldwijde criminele netwerken die verband houden met cryptofraude, illegale handel en georganiseerde misdaad. De autoriteiten eisten de inbeslagname van 127.271 BTC, met een waarde van ongeveer 15 miljard dollar.
De recordinbeslagname van 127.271 BTC door het Amerikaanse ministerie van Justitie komt opnieuw onder de aandacht in het kader van de strijd tegen oplichting
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De autoriteiten eisten de inbeslagname van 127.271 BTC in een zaak tegen de Cambodjaanse staatsburger Chen Zhi.
- Federale onderzoekers brachten crypto-oplichting in verband met mensenhandel, witwassen en netwerken van de georganiseerde misdaad.
- De acties van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI tonen aan dat er bredere druk wordt uitgeoefend op fraudecomplexen die actief zijn in Zuidoost-Azië en daarbuiten.
Recordzaak rond Bitcoin zet wereldwijde oplichtingsnetwerken weer in de schijnwerpers
De recordzaak van het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) inzake de verbeurdverklaring van Bitcoin staat weer in de schijnwerpers na nieuwe berichtgeving over wereldwijde harde maatregelen tegen oplichtingsnetwerken. De zaak werd voor het eerst aangekondigd door het Ministerie van Justitie op 14 oktober 2025, toen aanklagers strafrechtelijke aanklachten tegen de Cambodjaanse staatsburger Chen Zhi en een daarmee verband houdende civiele vordering tot verbeurdverklaring bekendmaakten.
Het ministerie van Justitie verklaarde dat Chen, ook bekend als Vincent, de oprichter en voorzitter was van Prince Holding Group, een in Cambodja gevestigd conglomeraat. Aanklagers klaagden hem in Brooklyn aan voor samenzwering tot telegraaffraude en samenzwering tot het witwassen van geld. Het DOJ diende ook een civiele vordering tot verbeurdverklaring in tegen ongeveer 127.271 BTC, destijds ter waarde van ongeveer 15 miljard dollar, die in Amerikaanse bewaring waren.
Het DOJ merkte op:
"De klacht is de grootste verbeurdverklaring in de geschiedenis van het ministerie van Justitie."
De Democratic Karen Benevolent Army, of DKBA, is een gewapende militie in Myanmar die banden zou hebben met de Chinese georganiseerde misdaad. De Amerikaanse autoriteiten hebben de groep sancties opgelegd vanwege eerdere grootschalige oplichtingsoperaties en hebben haar in verband gebracht met grensoverschrijdende criminele activiteiten. De FBI zei dat Operatie Haochen gericht was op het Tai Chang-oplichtingscomplex in het door de DKBA gecontroleerde Kyaukhat, Myanmar. Het onderzoek richtte zich op vermeende exploitanten van oplichtingscentra en financiële netwerken die verbonden waren met complexen die zich richtten op Amerikaanse slachtoffers. Het bureau zei dat het ongeveer 30 miljoen dollar in beslag had genomen die verband hield met Tai Chang en aanverwante oplichtingscomplexen.
Hard optreden van de FBI betekent nieuwe druk op wereldwijde oplichtingsnetwerken
Operatie Blackout diende als de overkoepelende campagne van de FBI tegen oplichtingscomplexen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Volgens de FBI combineerde de actie onderzoeken gericht op cryptovalutafraude, mensenhandel, witwassen en georganiseerde misdaadnetwerken die ervan worden beschuldigd Amerikanen te benadelen. De operatie bracht meerdere onderzoeken samen, waaronder acties tegen complexen in Cambodja, Myanmar, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De zaak benadrukt het steeds mondialere karakter van fraudenetwerken die gebruikmaken van cryptovaluta.
Het onderzoek toonde ook de toenemende samenwerking aan tussen wetshandhavingsinstanties en technologieleveranciers. De FBI werkte samen met Starlink en leverde geolocatiegegevens die hielpen bij het identificeren van terminals die naar verluidt frauduleuze activiteiten in Myanmar ondersteunden. Starlink schortte via die inspanning meer dan 7.000 terminals op. Het bureau verwees ook naar Operation Level Up, een initiatief voor slachtofferbescherming dat door de FBI en de Amerikaanse geheime dienst is opgezet om slachtoffers van beleggingsfraude met cryptovaluta te identificeren en te waarschuwen. Het programma heeft 8.935 potentiële slachtoffers van fraude gewaarschuwd en naar schatting 562,7 miljoen dollar aan verliezen voorkomen.
FBI-directeur Kash Patel zei:
"We hebben geholpen bij het bevrijden van bijna 2.000 slachtoffers van mensenhandel, het oprollen van meer dan 8 miljard dollar aan fraude door oplichtingscentra en de arrestatie van bijna 300 mensen."
De inbeslagnamezaak weerspiegelt ook een bredere inspanning van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) om netwerken van scam-compounds die in Zuidoost-Azië actief zijn, te ontwrichten. In een afzonderlijke actie die in april werd aangekondigd, heeft de Scam Center Strike Force van het DOJ twee Chinese staatsburgers aangeklaagd, een Telegram-wervingskanaal in beslag genomen dat werd gebruikt om werknemers naar scam-centers te lokken, en de controle over 503 frauduleuze investeringswebsites overgenomen. Het initiatief, dat onderzoeken, vervolging, beslaglegging op activa en slachtofferbescherming coördineert, heeft ook meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen die naar verluidt verband houdt met het witwassen van geld door scam-centers.
