Een ontvoering en een carjacking waarbij een Lamborghini betrokken was, in verband met een diefstal van honderden miljoenen dollars aan bitcoin, staan nu centraal in een federale strafzaak. Dit onderstreept de reële gevaren die kunnen voortvloeien uit hoogoplopende geschillen over cryptovaluta.
Honderden miljoenen aan bitcoin staan centraal in een gewelddadige ontvoeringszaak
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De federale autoriteiten hebben een ontvoering en een carjacking in verband gebracht met pogingen om bitcoin te bemachtigen die verband houden met een diefstal ter waarde van honderden miljoenen.
- Grote cryptovalutafortuinen kunnen aanleiding geven tot gewelddadige praktijken die verder reiken dan digitale platforms.
- De autoriteiten blijven crypto-gerelateerde misdrijven vervolgen die escaleren tot fysieke aanvallen.
Een bitcoin-diefstal werd het middelpunt van een gewelddadige federale zaak
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft deze week bekendgemaakt dat Adam Iza, een 25-jarige man uit Californië, schuldig heeft gepleit in een federale zaak betreffende een poging tot bitcoinroof en een ontvoering in Danbury, Connecticut, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van New York City.
De federale autoriteiten beschreven een plan om de hand te leggen op BTC die verband hield met een diefstal ter waarde van honderden miljoenen dollars door middel van een carjacking van een Lamborghini en een ontvoering.
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat Iza hielp bij de financiering en coördinatie van het complot, waarbij hij via mobiele telefoons en versleutelde berichtenapps contact onderhield met bepaalde ontvoerders en tegelijkertijd de logistieke regelingen aanstuurde.
De autoriteiten beweerden dat het plan gericht was op de ouders van een persoon die betrokken was bij een grootschalige bitcoin-diefstal, met als doel toegang te krijgen tot een deel van de gestolen cryptovaluta. De poging culmineerde in de ontvoering van de slachtoffers na een gewelddadige carjacking van een Lamborghini.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde:
"Uit het onderzoek is gebleken dat de ontvoerde slachtoffers de ouders zijn van een persoon die betrokken was bij de diefstal van honderden miljoenen dollars aan bitcoin."
Het incident voegt zich bij een reeks zaken waarin criminelen zich naar verluidt richtten op personen die banden hadden met aanzienlijke cryptovaluta-bezittingen. Federale autoriteiten in Minnesota hebben twee broers aangeklaagd voor het stelen van 8 miljoen dollar aan cryptovaluta, nadat ze een gezin negen uur lang onder schot hadden gehouden.
In North Carolina werd Remy St. Felix veroordeeld voor een inbraakpoging die bedoeld was om slachtoffers te dwingen digitale activa af te staan. Federale aanklagers in Californië hebben drie mannen uit Tennessee aangeklaagd voor een vermeende roof- en ontvoeringsoperatie ter waarde van 6 miljoen dollar, gericht op eigenaren van cryptovaluta. Soortgelijke zorgen zijn ook in het buitenland gerezen, waar Franse autoriteiten een onderzoek hebben ingesteld naar de ontvoering van David Balland, medeoprichter van Ledger, en zijn partner.
Aanklacht op grond van de Hobbs Act laat zien hoe cryptocriminaliteit de federale rechtbank kan bereiken
De aanklacht beschrijft een gecoördineerde actie met betrekking tot geld, reizen, verblijf en communicatie voorafgaand aan de ontvoering. Een vermeende medeplichtige had voorafgaand aan het misdrijf een woordenwisseling met de zoon van de slachtoffers in een nachtclub in Miami.
Die persoon bleef later in contact met leden van de ontvoeringsbende, hielp de operatie financieren en assisteerde bij vervoer en verblijf. Het verslag laat zien hoe een cryptogeschil kan escaleren van een privéconflict naar directe fysieke druk.
Iza pleitte schuldig aan samenzwering om de handel te verstoren door middel van diefstal, ook wel bekend als Hobbs Act-diefstal. De federale wet heeft betrekking op diefstal, afpersing en daarmee samenhangende samenzweringen die de interstatelijke of buitenlandse handel beïnvloeden.
Dat kader geeft federale autoriteiten jurisdictie wanneer crimineel gedrag de interstatelijke of buitenlandse handel beïnvloedt. BTC kan via digitale portemonnees worden verplaatst, maar blootstelling kan risico's met zich meebrengen die ver buiten handelsplatforms liggen.
Het ministerie van Justitie verklaarde:
"Iza heeft schuld bekend aan samenzwering om de handel te verstoren door middel van diefstal ('Hobbs Act-diefstal'), een misdrijf waarop een maximale gevangenisstraf van 20 jaar staat."
De afzonderlijke Californische zaak tegen Iza voegt nog een laag toe aan het federale dossier rond hem. Het ministerie van Justitie meldde dat hij schuldig pleitte aan samenzwering tegen rechten, telegraaffraude en belastingontduiking.
De federale autoriteiten beschuldigden hem van het runnen van Zort, een cryptohandelbedrijf, en het inzetten van sheriffmedewerkers van Los Angeles County die niet in dienst waren om rivalen te intimideren en misbruik te maken van wetshandhavingsmiddelen. Gerelateerde zaken hadden betrekking op beschuldigingen van afpersing, illegale huiszoekingen, schijnarrestaties en obstructie waarbij sheriffmedewerkers betrokken waren die banden hadden met het onderzoek.
