Nog meer beleggers in cryptovaluta zijn gedupeerd nadat de verdachte schuld had bekend; volgens de openbare aanklagers werd er nog meer geld ingezameld terwijl de uitspraak in de fraudezaak nog op zich liet wachten. De zwendel bracht meer dan 10 miljoen dollar op en leidde tot een gevangenisstraf van negen jaar.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt dat de cryptozwendel van 10 miljoen dollar na de schuldbekentenis is doorgegaan, waardoor er nog meer slachtoffers zijn gevallen
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Aanklagers zeiden dat nog meer beleggers in cryptovaluta geld verloren nadat Giri schuld had bekend.
- De autoriteiten brachten de fraudezaak in verband met meer dan 10 miljoen dollar aan beleggersgeld.
- Onderzoekers zeiden dat nieuwere stortingen werden gebruikt om eerdere deelnemers aan de operatie terug te betalen.
Cryptofraudezaak in Ohio leidt tot gevangenisstraf van 9 jaar
Een investeringsfraude met cryptovaluta waarbij meer dan 10 miljoen dollar van beleggers werd opgehaald, leidde tot een gevangenisstraf van negen jaar voor Rathnakishore Giri (31) uit New Albany, Ohio. Het Ministerie van Justitie (DOJ) maakte de straf op 18 mei 2026 bekend. Veel beleggers die door de zwendel werden getroffen, woonden in of rond Columbus, Ohio. De straf omvat ook drie jaar voorwaardelijke vrijlating.
Beleggers werd verteld dat Giri een deskundige handelaar in cryptovaluta was, gespecialiseerd in bitcoin-derivaten. Hij beloofde lucratieve rendementen en garandeerde tegelijkertijd dat hun inleg geen risico liep. Uit gerechtelijke documenten bleek een andere werkwijze. Gelden van nieuwere beleggers werden vaak gebruikt om eerdere beleggers terug te betalen, een kenmerk van een Ponzi-zwendel. Hij had ook een geschiedenis van mislukte investeringen, waaronder verliezen van de inleg van beleggers. Het Ministerie van Justitie verklaarde:
“Een man uit Ohio is vandaag veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf en drie jaar voorwaardelijke vrijlating onder toezicht voor het opzetten van een investeringsfraude met cryptovaluta waarmee meer dan 10 miljoen dollar werd opgehaald bij beleggers, van wie velen in of rond Columbus, Ohio woonden.”
In oktober 2024 pleitte Giri schuldig aan één aanklacht van telegraaffraude. Later erkende hij meer wangedrag via een gewijzigde pleidooiovereenkomst met het ministerie. Het aanvullende wangedrag vond plaats terwijl hij in afwachting van zijn vonnis op vrije voeten was.
FBI-onderzoek onthult patroon van terugbetalingen aan beleggers
Onderzoekers ontdekten dat Giri beleggers misleidde toen zij hun gegarandeerde inleg wilden verzilveren of terugvorderen. Hij gaf valse verklaringen voor vertragingen en verhulde de toestand van hun beleggingen. De zaak draaide om beloften van veilig kapitaal, expertise in de handel in cryptovaluta en rendementen die volgens de aanklagers werden ondersteund door geld van beleggers in plaats van door bekendgemaakt handelssucces.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie verklaarde:
“Na zijn schuldbekentenis, terwijl hij in afwachting van zijn vonnis op borgtocht vrij was, bleef Giri geld werven bij beleggers in cryptovaluta, waardoor hij nieuwe slachtoffers nog meer schade berokkende.”
De straf betekent een ontwikkeling in een zaak waarbij meer dan 10 miljoen dollar aan beleggersgeld gemoeid is. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf blijft Giri nog drie jaar onder toezicht staan.
