Overboekingen via cryptowallets vormen de basis van een federale fraudezaak ter waarde van 13 miljoen dollar

Zwendel met valse supportmedewerkers leidde tot verliezen in cryptowallets

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 11 mei bekend dat er een aanklacht is ingediend tegen een vermeende cryptocurrency-fraude- en witwasoperatie van meer dan 13 miljoen dollar. De zaak draait om ongeoorloofde toegang tot digitale accounts en cryptocurrency-wallets. Aanklagers hebben Trenton Richard David Johnston (19) uit Canada en Brandon Michael Tardibone (28) uit Miami in staat van beschuldiging gesteld.

Volgens gerechtelijke documenten maakte de vermeende operatie gebruik van identiteitsfraude in verband met een populaire zoekmachine en bedrijven die actief zijn op het gebied van cryptovaluta. Nadat toegang was verkregen, zouden de cryptovaluta-bezittingen van de slachtoffers zijn overgeheveld ten gunste van de samenzweerders. Onderzoekers zeiden dat er nog steeds meer slachtoffers worden geïdentificeerd, waardoor de totale omvang van de vermeende verliezen aan wallets nog onduidelijk is.

Aanklagers verklaarden:

“Johnston en andere mede-samenzweerders zouden zich hebben voorgedaan als medewerkers van de klantenservice van een populaire zoekmachine en bedrijven die zich bezighouden met cryptovaluta om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot de digitale accounts en cryptovaluta-wallets van slachtoffers.”

De aanklachten omvatten samenzwering tot het plegen van telegraaffraude en samenzwering tot het plegen van witwassen. Aanklagers hebben ook een aanklacht wegens onderdak verheerlijken ingediend in verband met verblijf in een luxe woning in de omgeving van Miami terwijl Johnston zich onrechtmatig in de Verenigde Staten bevond.

Aanklachten wegens witwassen leiden crypto-opbrengsten naar luxe uitgaven

De beschuldigingen van witwassen richten zich op transacties die volgens de aanklagers de aard en herkomst van de opbrengsten van de fraude verhulden. Volgens de aanklacht werd meer dan 1 miljoen dollar besteed aan het leasen van luxe auto's, de aankoop van hoogwaardige sieraden, uitgaansgelegenheden en entertainment. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) verklaarde:

“Zodra ze toegang hadden verkregen, zouden de samenzweerders de cryptovaluta van de slachtoffers hebben overgeheveld voor eigen gewin. Onderzoekers schatten dat de slachtoffers verliezen van meer dan 13 miljoen dollar hebben geleden, en er worden nog steeds nieuwe slachtoffers geïdentificeerd.”

Afzonderlijke waarschuwingen van de FBI en de Federal Trade Commission, uitgegeven vóór de aanklacht in Miami, beschreven soortgelijke tactieken waarbij oplichters zich voordeden als medewerkers van een beurs of technische ondersteuning. In die waarschuwingen werden praktijken beschreven waarbij oplichters zich voordeden als medewerkers van een beurs of technische ondersteuning, beweerden dat accounts waren gehackt en om inloggegevens, codes voor tweefactorauthenticatie, seed phrases of toegang tot apparaten op afstand vroegen. Federale instanties waarschuwden ook dat frauduleuze ondersteuningsnummers kunnen verschijnen via gesponsorde zoekadvertenties en gemanipuleerde zoekresultaten.

De methoden die in die eerdere federale waarschuwingen worden beschreven, komen overeen met de belangrijkste beschuldigingen in de zaak in Miami, waaronder het zich voordoen als ondersteuningsmedewerker, ongeoorloofde toegang tot accounts, overboekingen van cryptovaluta-wallets en het witwassen van geld in verband met luxe-uitgaven. De aanklacht blijft een beschuldiging en de verdachten worden geacht onschuldig te zijn totdat hun schuld is bewezen.