VS richt zich op $456.000 aan crypto gelinkt aan datingsite en Facebookfraude

Aanklagers gaan achter geld aan dat is getraceerd naar romantische oplichting

Het Openbaar Ministerie van het district Massachusetts maakte op 9 november bekend dat het een civiele verbeurdverklaringprocedure had aangespannen tegen 456.602 USDT, met een waarde van ongeveer $456.602. Deze verbeurdverklaringprocedure in verband met romancefraude had betrekking op vermeende oplichtingspraktijken gericht op mensen in Massachusetts en elders. De autoriteiten hadden de opbrengsten getraceerd naar twee cryptovaluta-wallets en het geld in beslag genomen.

Volgens de aanklacht bouwden de daders vertrouwen op via online datingsites en Facebook, waarna ze slachtoffers aanmoedigden om in cryptovaluta te investeren op nep-platforms. Het parket verklaarde:

"Hoewel de slachtoffers dachten dat ze geld overmaakten naar een legitiem cryptocurrency-investeringsplatform en winst maakten, werd dat geld in werkelijkheid overgemaakt naar niet-gehoste cryptocurrency-wallets (wallets die niet op een cryptocurrency-beurs worden gehost)."

Slachtoffers realiseerden zich dat ze waren opgelicht toen pogingen tot opname mislukten, zelfs nadat ze vermeende kosten en belastingen hadden betaald.

Frauduleuze platforms moedigen grotere stortingen aan

De FBI beschrijft beleggingsfraude met cryptovaluta als een proces dat kan beginnen met een romance- of vertrouwenszwendel, waarna de aandacht verschuift naar beleggingsvoorstellen. Frauduleuze platforms kunnen fictieve winsten weergeven of vroegtijdige opnames toestaan om grotere stortingen aan te moedigen. Daaropvolgende verzoeken om belastingen of kosten vormen een andere manier om geld van slachtoffers af te troggelen.

Identiteitsfraude speelt ook een rol bij valse cryptocurrency-beurzen en ongevraagde beleggingsaanbiedingen. Frauduleuze diensten kunnen legitieme websites kopiëren, terwijl ongevraagde contacten beleggingsrendementen beloven. Deze benaderingen vertrouwen op een schijn van geloofwaardigheid om mensen te overtuigen activa over te maken.

Afzonderlijke federale onderzoeken hebben zich gericht op grotere bedragen via soortgelijke inbeslagnemingsprocedures. Vijf in juli aangekondigde klachten hadden betrekking op meer dan 25 miljoen dollar aan in beslag genomen cryptovaluta. De grootste zaak betrof ongeveer 12,1 miljoen dollar in verband met romantische oplichting waarbij meer dan 200 slachtoffers betrokken waren; een andere zaak betrof ongeveer 10,4 miljoen dollar in verband met frauduleuze beleggingsplatforms.

Eigendomsclaims gaan vooraf aan teruggave aan slachtoffers

Aanklagers in Massachusetts hebben ook een afzonderlijke inbeslagnameprocedure wegens crypto-ATM-fraude gevoerd, die op 31 juli werd aangekondigd. In die zaak werd ongeveer 47.000 dollar opgeëist die naar verluidt was verkregen via oplichting met technische ondersteuning en het zich voordoen als overheidsfunctionarissen. Onderzoekers identificeerden vijf slachtoffers wier betalingen op dezelfde wallet terechtkwamen.

Ook bij grensoverschrijdende terugvorderingsinspanningen waren na de inbeslagname verdere stappen nodig. Ghanese en Britse autoriteiten hebben 15,1 miljoen dollar in beslag genomen in verband met een beleggingszwendel, zoals in juni beschreven. De activa werden geliquideerd en gestort op een bewijsstukrekening die door de Ghanese autoriteiten wordt beheerd. De autoriteiten waren bezig met het screenen van slachtoffers voorafgaand aan de geplande restitutie, oftewel de terugbetaling van verliezen.

In de zaak van 9 november bleven de vorderingen in de klacht beperkt tot beschuldigingen. Civiele verbeurdverklaring biedt derden – dat wil zeggen anderen die aanspraak maken op het eigendom van de activa – de mogelijkheid om vorderingen in te dienen die moeten worden afgehandeld voordat tot verbeurdverklaring en eventuele teruggave aan slachtoffers kan worden overgegaan.