Ghana en het Verenigd Koninkrijk gebruiken blockchain om 15,1 miljoen dollar terug te vorderen na een grensoverschrijdende zwendel

Een e-commerce-dekmantel voor de georganiseerde misdaad

Wetshandhavingsinstanties in Ghana en het Verenigd Koninkrijk hebben ongeveer 15,1 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen uit een geavanceerde transnationale investeringszwendel. Volgens een rapport van Chainalysis heeft de operatie, waarbij meerdere instanties betrokken waren, een e-commerce „investeringsplatform“ ontmanteld dat duizenden slachtoffers in beide landen heeft opgelicht.

De frauduleuze opzet lokte gebruikers ertoe onlinewinkels te runnen, punten te verdienen door te handelen en ogenschijnlijk legitieme saldi op te bouwen. De autoriteiten onthulden echter dat de interface in feite een dekmantel was voor een Chinees-Maleisisch georganiseerd misdaadsyndicaat dat miljoenen dollars van slachtoffers weggesluisd en de opbrengsten via digitale valuta witgewassen had.

Het onderzoek begon toen compliance-teams van de cryptovaluta-beurs OKX ongebruikelijke activiteiten signaleerden en Europol waarschuwden. De zaak werd doorverwezen naar het Britse National Crime Agency (NCA), dat de operationele hubs en dekmantelkantoren terugtraceerde naar Ghana.

Raymond Archer, uitvoerend directeur van het Economic and Organized Crime Office (EOCO) in Ghana, maakte gebruik van een administratieve bevriezing van 14 dagen om de rekeningactiviteiten stil te leggen, alvorens een formeel gerechtelijk bevel te verkrijgen om de bevriezing te handhaven.

"De steeds veranderende aard van nieuwe bedreigingen, zoals fraude, vereist een nieuw soort samenwerking die is gebaseerd op het delen van inlichtingen en geavanceerde hulpmiddelen", aldus Archer.

Onderzoekers van het EOCO en de NCA gebruikten de Chainalysis Reactor om de stroom van gestolen gelden te traceren. Dankzij de software konden teams in beide landen in realtime dezelfde on-chain-gegevens inzien, waaruit bleek dat ogenschijnlijk losstaande digitale portemonnees deel uitmaakten van één enkel, gecoördineerd crimineel netwerk.

De autoriteiten identificeerden en bundelden illegale opbrengsten ter waarde van 119,4 bitcoin, 93 ethereum en 2,85 miljoen USDT, verspreid over bijna 20 verschillende tokens. De fraudeurs hadden aanvankelijk een groot deel van de cryptovaluta omgezet in dogecoin (DOGE) om hun bezit te versnipperen en te verdoezelen.

„In deze zaak konden EOCO-analisten precies zien wat wij in de blockchain-gegevens zagen“, aldus Matthew Perfect, senior manager van de afdeling fraudebestrijding bij het Britse National Economic Crime Centre. „Dat betekende dat we niet alleen rapporten naar elkaar stuurden — we voerden een gezamenlijk onderzoek uit.“

Na de inbeslagname door de wetshandhavingsinstanties werden de digitale activa geliquideerd via partnerschappen met de particuliere sector, namelijk Complycrypto en bewaarder Zodia Custody. De opbrengst van 15,1 miljoen dollar werd overgemaakt naar een speciale bewijsrekening die wordt beheerd door de Ghanese autoriteiten.

De autoriteiten zijn bezig met het screenen van slachtoffers om de terugbetaling af te ronden, waarbij een deel van de teruggevorderde middelen naar het Verenigd Koninkrijk zal worden overgemaakt om Britse slachtoffers te compenseren.