Volgens gegevens van Arkham Intelligence heeft de Amerikaanse overheid op dinsdag 14 juli 12,36 miljoen dollar aan ether, USDC en USDT overgeboekt vanuit een wallet die in beslag was genomen na een hack bij Bitfinex, waarbij de middelen naar Coinbase Prime en één niet-gelabeld adres werden gestuurd.
De Amerikaanse overheid maakt 12,36 miljoen dollar aan ETH, USDC en USDT over naar Coinbase na de BTC-beweging van maandag
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Amerikaanse overheid heeft op 14 juli via zes transacties 12,36 miljoen dollar aan ETH, USDC en USDT overgemaakt.
- Coinbase Prime ontving de ETH en USDT, terwijl de USDC naar een niet-gelabeld adres ging dat Arkham niet heeft geïdentificeerd.
- De overboeking komt neer op ongeveer 0,06% van de door de overheid bijgehouden cryptoportfolio ter waarde van 21,22 miljard dollar.
De overboeking volgt op de beweging van maandag van ongeveer 3.941 BTC naar Coinbase Prime, waardoor de overheid nu twee dagen op rij on-chain activiteit vertoont vanuit wallets die verband houden met eerdere inbeslagnames in strafzaken.
Zes transacties, één batch
De activiteit van dinsdag bestond uit zes afzonderlijke transacties, die allemaal binnen hetzelfde korte tijdsbestek werden geregistreerd. De afzender draagt in alle gevallen het label „U.S. Government: Bitf”, Arkhams afkorting voor een door het Ministerie van Justitie beheerde wallet die gekoppeld is aan middelen die in beslag zijn genomen na de Bitfinex-hack in 2016.
De grootste overboeking betrof 5.939 ETH, ter waarde van 11,15 miljoen dollar, naar Coinbase Prime. Een tweede ETH-transactie ter waarde van $11,26 volgde naar dezelfde bestemming. USDT vertoonde een vergelijkbaar patroon: $296.710 naar Coinbase Prime, gecombineerd met een transactie van $10 naar hetzelfde adres.
USDC volgde een andere route. De overheid stuurde $901.005 aan USDC naar een adres dat begint met 0x7D7C1C4c, een adres dat Arkham nog niet aan een specifieke entiteit heeft gekoppeld. Hieraan ging een USDC-transactie van $10 vooraf.
Een test vóór elke overboeking
Elk activum werd tweemaal naar de bestemming overgemaakt: eerst als een symbolisch bedrag van $10 of $11, daarna als het volledige bedrag. Dat patroon gold voor alle drie de activa en beide bestemmingen, wat wijst op een weloverwogen werkwijze in plaats van op geïsoleerde overboekingen.
Door eerst een klein bedrag te versturen, kan degene die de portemonnee beheert controleren of het ontvangstadres correct is, voordat het volledige saldo wordt overgemaakt. Cryptotransacties kunnen na bevestiging niet meer worden teruggedraaid, dus deze werkwijze is standaard voor iedereen die grote bedragen overmaakt, of het nu de overheid is of niet.
Twee bestemmingen, twee waarschijnlijke doelen
Coinbase Prime is een institutioneel bewaar- en handelsplatform. Stortingen daar vinden doorgaans plaats vóór een verkoop of een overboeking naar een bewaarplaats, aangezien Prime fungeert als de standaardtoegang die beurzen gebruiken voor grote transacties namens institutionele klanten.
De USDC-overboeking week af van dat patroon. In plaats van naar Coinbase te worden doorgestuurd, ging het naar het niet-gelabelde adres, dat Arkham nog niet heeft geïdentificeerd. Dat zou kunnen duiden op een overboeking naar een andere bewaarrekening van de overheid, een andere beurs die nog niet in het systeem van Arkham is geregistreerd, of een tussenliggende wallet.
Een klein deel van een veel grotere voorraad
De Amerikaanse overheidsinstantie die Arkham volgt via 618 adressen, bezit ongeveer 21,22 miljard dollar aan crypto, een stijging van 3,75% in 24 uur. Bitcoin is goed voor ongeveer 20,91 miljard dollar van dat totaal, ofwel ruwweg 98,5% van de gehele portefeuille.
Tegen die achtergrond vertegenwoordigt de overboeking van 12,36 miljoen dollar van dinsdag ongeveer 0,06% van de totale bezittingen. De omvang duidt op een routinematige of zaakspecifieke overboeking in plaats van het begin van een bredere liquidatie.
Wat de portefeuille bevat
Naast bitcoin omvatten de bijgehouden bezittingen van de overheid 145,25 miljoen dollar aan USDT, 48,42 miljoen dollar aan wrapped BTC, 41,86 miljoen dollar aan ether en kleinere posities in BNB, USDC, DAI en wrapped ETH. Verderop in de lijst bevat de portefeuille 3.692 ZEC ter waarde van 2,03 miljoen dollar, samen met kleinere saldi in SHIB, GNO en RLC.
De aanwezigheid van wrapped en aan DeFi gekoppelde tokens, samen met een privacycoin als ZEC, wijst op een portefeuille die is samengesteld uit vele afzonderlijke inbeslagnemingszaken in plaats van één gecoördineerde schatkist. Inbeslaggenomen wallets weerspiegelen doorgaans de activa die het oorspronkelijke doelwit in bezit had, wat de mix verklaart van een grote bitcoinpositie naast niche-tokens.
De overboekingen van dinsdag geven het publiek een zeldzaam on-chain inzicht in hoe de overheid omgaat met crypto die in strafzaken in beslag is genomen, en bieden een transparantie die traditionele inbeslagname van activa zelden biedt.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
