De Amerikaanse overheid heeft op 13 juli bijna 4.000 bitcoin overgemaakt naar Coinbase Prime, wat vragen opriep over de vraag of deze transactie ter waarde van ongeveer 250 miljoen dollar te maken had met beheer van de bewaring, administratieve consolidatie of voorbereidingen voor een verkoop.
Uit on-chain-gegevens blijkt dat de Amerikaanse overheid bijna 4.000 BTC naar Coinbase Prime heeft overgeheveld
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Wallets die gelinkt zijn aan de Amerikaanse overheid hebben op 13 juli bijna 4.000 bitcoin, ter waarde van ongeveer 250 miljoen dollar, overgemaakt naar Coinbase Prime.
- Arkham bracht de grootste overboekingen in verband met de in beslag genomen bitcoins in de federale zaken tegen Ryan Farace en BTC-e.
- Coinbase Prime ondersteunt zowel beheer als handel, dus de overboekingen bewijzen niet dat de overheid de bitcoin heeft verkocht.
Waarom werd op 13 juli bijna 4.000 bitcoin in het bezit van de overheid overgedragen?
Uit gegevens van Arkham Intelligence bleek dat aan de Amerikaanse overheid gelieerde wallets op 13 juli in verschillende transacties bijna 4.000 bitcoin hebben overgemaakt naar Coinbase Prime, de crypto-brokerage van het bedrijf voor institutionele beleggers. De totale waarde van de activa bedroeg tijdens deze activiteit ongeveer 250 miljoen dollar. Door deze verplaatsing kwamen de door de federale overheid beheerde bitcoins terecht in een infrastructuur die institutionele bewaring en handel ondersteunt.
Alex Thorn, hoofd onderzoek bij Galaxy Digital, vestigde de aandacht op de overboekingen op X nadat ze in de gegevens van Arkham Intelligence waren verschenen, waardoor de on-chain-activiteiten van de overheid breder onder de aandacht kwamen.
Tot de grootste overboekingen behoorden ongeveer 2.875 BTC, door Arkham aangeduid als „Ryan Farace Seized Funds“, en ongeveer 926 BTC, geïdentificeerd als „BTC-e Seized Funds“. Bij een andere overboeking werd ongeveer 140 BTC naar Coinbase Prime overgeboekt, waarmee het totale aantal waargenomen bitcoin-overboekingen van die dag op ongeveer 3.941 BTC kwam. Arkham kent deze omschrijvingen toe op basis van blockchain-tracering en openbare registers.
De toewijzing aan Farace komt nauw overeen met de 2.874,90419597 BTC die federale agenten in 2021 in beslag hebben genomen. Aanklagers verklaarden dat Ryan Farace, ook bekend als „Xanaxman“, en zijn vader probeerden bitcoin afkomstig uit drugshandel wit te wassen. De autoriteiten hebben afzonderlijk nog eens 58,742155166 BTC in beslag genomen die in verband staan met Farace.
BTC-e was actief van 2011 totdat de wetshandhavingsinstanties de cryptovaluta-beurs in 2017 sloten. Het ministerie van Justitie verklaarde dat het platform voor meer dan 9 miljard dollar aan transacties verwerkte en opbrengsten verwerkte die verband hielden met hacking, ransomware, identiteitsdiefstal, drugshandel en andere misdrijven. Alexander Vinnik, een van de beheerders van BTC-e, pleitte in 2024 schuldig aan samenzwering tot het plegen van witwassen.
Heeft de overheid al toestemming gegeven voor een verkoop?
In een in januari 2024 gepubliceerde federale inbeslagnemingskennisgeving werd het voornemen van de overheid aangekondigd om ongeveer 2.933,64 BTC te verkopen die verband hielden met de Farace-procedure. Dat totaal bestond uit de inbeslagname van ongeveer 2.875 BTC plus de extra 58,74 BTC. De kennisgeving opende tevens een termijn waarin derden juridische aanspraken op de in beslag genomen goederen konden doen gelden.
Uit de kennisgeving blijkt dat de overheid de juridische procedure had gestart die nodig is om de aan de Farace-zaak gekoppelde activa te verkopen. Dit versterkt de mogelijkheid dat de overdracht van 13 juli verband houdt met een goedgekeurde verkoop. De wettelijke bevoegdheid om eigendom te verkopen en een overdracht naar Coinbase Prime betekenen echter nog niet dat er daadwerkelijk een verkoop op de markt heeft plaatsgevonden.
Waarom stond de naam van Brian Krewson op de ether?
De transactie omvatte ook ongeveer 30.007 ether afkomstig van een adres met het label „Brian Krewson Confiscated Funds“. Dit label bewijst niet dat Krewson de activa bezat of dat hij in verband daarmee in staat van beschuldiging is gesteld of veroordeeld is. In een civiele vordering tot verbeurdverklaring van het Ministerie van Justitie werd gesteld dat hij wallets beheerde met cryptovaluta die verband hielden met Christopher Castelluzzo en Luke Atwell terwijl zij in hechtenis zaten.
In de klacht werd gesteld dat Castelluzzo en Atwell opbrengsten uit de handel in verdovende middelen gebruikten om 30.000 ether te kopen voor ongeveer 9.000 dollar. Er werd gesteld dat Krewson namens hen toegang tot de activa behield. De procedure was gericht op de verbeurdverklaring van de cryptovaluta zelf en er werd geen strafbaar feit ten laste van Krewson gelegd.
Duidt de Coinbase Prime-overdracht op een verkoop?
De overdracht naar Coinbase Prime op zich bevestigt nog geen verkoop. Coinbase maakte in juli 2024 bekend dat de U.S. Marshals Service Coinbase Prime had geselecteerd om bewaar- en geavanceerde handelsdiensten te verlenen voor de centraal beheerde digitale activa met grote marktkapitalisatie van de dienst. De Marshals Service beheert activa die in beslag zijn genomen en verbeurd zijn verklaard via het Asset Forfeiture Program van het ministerie van Justitie.
De dubbele rol van Coinbase Prime maakt het een logische bestemming voor bitcoin die de overheid van plan is aan te houden, te beheren of te verkopen. Bevestiging van een verkoop zou een aankondiging van de instantie, een verkoopverslag, een identificeerbare verdeling onder kopers of ander bewijs vereisen waaruit blijkt dat de transacties zijn uitgevoerd. Arkham schreef 328.225 BTC, ter waarde van meer dan 20 miljard dollar op het moment van schrijven, toe aan wallets die gelinkt zijn aan de Amerikaanse overheid.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
