De geheime dienst heeft in vijf afzonderlijke onderzoeken 25 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen

Vijf onderzoeken richten zich op miljoenen aan gestolen cryptovaluta

Het Openbaar Ministerie van het District of Columbia en het veldkantoor van de Amerikaanse Secret Service in Washington hebben op 21 juli bekendgemaakt dat de zaken betrekking hebben op meerdere onderzoeken naar cryptovalutafraude die zijn uitgevoerd door de Cyber Fraud Task Force. In de aankondiging stond:

"Meerdere onderzoeken die zijn uitgevoerd door de Cyber Fraud Task Force hebben geleid tot de inbeslagname van meer dan 25 miljoen dollar aan cryptovaluta die verband houdt met internationale fraudeconstructies gericht op inwoners van de Verenigde Staten en Canada."

Federale aanklagers in D.C. hebben vijf civiele vorderingen tot verbeurdverklaring ingediend om de in beslag genomen cryptovaluta te laten verbeuren. Onderzoekers hebben meerdere witwasnetwerken opgespoord en bevestigd dat er wereldwijd duizenden slachtoffers zijn.

De grootste vordering betreft ongeveer 12,1 miljoen dollar in verband met romance-oplichting waarbij meer dan 200 slachtoffers betrokken waren. Oplichters leidden de opbrengsten via honderden tussenliggende walletadressen en mengden deze met het geld van andere slachtoffers.

Een andere vordering betreft ongeveer 10,4 miljoen dollar, nadat Canadese autoriteiten de Secret Service hadden gewaarschuwd voor een netwerk van cryptovaluta-wallets dat ervan verdacht werd illegale opbrengsten te verplaatsen. Agenten hebben meer dan 270 transacties van vermoedelijke slachtoffers getraceerd die verband hielden met frauduleuze investeringsplatforms. Deze twee zaken vertegenwoordigen ongeveer 85% van de activa waarop de vijf vorderingen tot verbeurdverklaring betrekking hebben.

Oplichters maakten gebruik van nepwinsten en terugvorderingskosten

De overige zaken hadden betrekking op geblokkeerde opnames, frauduleuze beleggingsrekeningen en oplichters die beloofden eerder gestolen gelden terug te vorderen.

Eén slachtoffer belegde via een ogenschijnlijk legitiem cryptocurrency-platform, waarna de beheerders het contact verbraken toen het slachtoffer om een opname verzocht. De autoriteiten eisen ongeveer 1,2 miljoen dollar uit die operatie.

Een andere zaak betrof twee slachtoffers die miljoenen dollars naar hetzelfde frauduleuze platform hadden overgemaakt. Agenten hebben geld op zes wallet-adressen bevroren, en in de bijbehorende vordering wordt bijna 2,4 miljoen dollar geëist.

De kleinste vordering betreft ongeveer 285.000 dollar in verband met een terugvorderingszwendel gericht op iemand die al geld had verloren. De daders beweerden dat ze het gestolen geld hadden teruggevonden en eisten een voorschot.

De FBI waarschuwde onlangs dat fraudeurs die gebruikmaken van AI zich steeds vaker richten op eerdere slachtoffers van oplichting via geavanceerde terugvorderingspraktijken, wat de groeiende dreiging van vervolgfraude met cryptovaluta nog eens onderstreept.

Gemelde fraudeverliezen tonen de bredere dreiging aan

Het jaarverslag van 2025 van het Internet Crime Complaint Center van de Federal Bureau of Investigation (FBI) registreerde 1.008.597 klachten en 20,88 miljard dollar aan gemelde verliezen, een stijging van 26% ten opzichte van 2024. Beleggingsfraude leidde tot ongeveer 8,65 miljard dollar aan verliezen, terwijl cryptovaluta in 181.565 klachten voorkwam.

De „Scam Center Strike Force Disruption Week“ van het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft in mei 2026 meer dan 1,4 miljoen aan oplichting gerelateerde sociale media- en e-mailaccounts buiten werking gesteld. Deelnemende bedrijven hebben ook meer dan 3,8 miljoen dollar aan cryptovaluta bevroren, terwijl Thaise autoriteiten zeven verdachte oplichters hebben gearresteerd.

Buitenlandse witwasnetwerken blijven onderwerp van onderzoek

Onderzoekers lokaliseerden de meeste verdachte witwassers in Zuidoost-Azië en identificeerden IP-adressen die verband hielden met China, Maleisië en Cambodja.

De inbeslagnames dragen bij aan het bedrag van meer dan 800 miljoen dollar dat is teruggevorderd via de Scam Center Strike Force, die in november 2025 door het Amerikaanse Openbaar Ministerie werd opgericht. Het initiatief heeft eerder zijn harde optreden tegen Zuidoost-Aziatische oplichtingsnetwerken uitgebreid door middel van samenwerking met technologiebedrijven, cryptovaluta-bedrijven en internationale wetshandhavingsinstanties.

De Secret Service beschreef de zaken als lopende onderzoeken:

"Deze vijf onderzoeken lopen nog en de rechercheurs van de Secret Service blijven zich inzetten om de verdachten achter deze oplichtingsnetwerken te identificeren en zullen samenwerken met onze partners bij de wetshandhaving om hen ter verantwoording te roepen."

Ook de politie van Singapore heeft aangetoond hoe beurzen kunnen helpen bij het doorbreken van fraude, waardoor door gecoördineerde interventie miljoenen aan verliezen zijn voorkomen. Dit illustreert de groeiende rol van internationale samenwerking in de strijd tegen oplichting met behulp van cryptovaluta.

Potentiële slachtoffers kunnen contact opnemen met een lokaal veldkantoor van de Secret Service en een klacht indienen via het Internet Crime Complaint Center van de FBI.