Gedetineerde die ervan wordt beschuldigd 290.000 dollar aan cryptovaluta te hebben verplaatst, is al verbeurd verklaard ten gunste van de Amerikaanse overheid

Federale aanklacht richt zich op vermeende overdracht van in beslag genomen cryptovaluta

Federale openbare aanklagers hebben een man, die al een gevangenisstraf van 111 maanden uitzit, aangeklaagd wegens het helpen wegsluizen van ongeveer 290.000 dollar aan cryptovaluta van een rekening die in beslag was genomen door de Amerikaanse overheid. Rossen G. Iossifov, 53, verscheen op 8 juli in het Eastern District van Kentucky op beschuldiging van vermogensonttrekking, medeplichtigheid en samenzwering tot het witwassen van geld.

De autoriteiten beweren dat de activiteiten na de veroordeling plaatsvonden van januari tot en met december 2024, nadat een federale rechtbank had bevolen dat de activa moesten worden overgedragen. De cryptovaluta stond op een op naam van Iossifov geregistreerde rekening bij Kraken en was in beslag genomen tijdens een onderzoek naar een online veilingfraudeoperatie die gericht was op ten minste 900 Amerikanen.

Het Openbaar Ministerie van het Eastern District van Kentucky verklaarde:

„De aanklachten vloeien voort uit de vermeende rol van Iossifov bij de ongeoorloofde opname en overboeking van ongeveer 290.000 dollar aan cryptovaluta die door de Verenigde Staten in beslag was genomen en verbeurd was verklaard.”

Uit gerechtelijke documenten van de eerdere vervolging bleek dat Iossifov banden had met een in Roemenië gevestigd netwerk dat niet-bestaande hoogwaardige goederen, meestal voertuigen, adverteerde op platforms zoals Craigslist en eBay. Nadat slachtoffers betalingen hadden gedaan, ontvingen binnenlandse deelnemers het geld, zetten de opbrengsten om in cryptovaluta en stuurden de activa door naar buitenlandse witwassers.

Uit bewijsmateriaal tijdens het proces en de veroordeling bleek dat Iossifov in minder dan drie jaar tijd bijna 5 miljoen dollar aan cryptovaluta had witgewassen. Aanklagers behaalden veroordelingen voor samenzwering tot het plegen van een overtreding op grond van de Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) en samenzwering tot het plegen van witwassen.

Aanklagers beweren dat cryptobeurzen en mixers de opbrengsten hebben verdoezeld

In de meest recente tenlastelegging wordt gesteld dat Iossifov interstatelijke en internationale transacties coördineerde die bedoeld waren om te voorkomen dat federale autoriteiten de Kraken-tegoeden in beslag zouden nemen en er controle over zouden krijgen. De openbare aanklagers beschuldigden de deelnemers ervan de in beslag genomen activa te hebben verplaatst nadat de rechtbank een geldvonnis had uitgesproken en specifiek had bevolen dat de cryptovaluta moest worden ingeleverd als onderdeel van zijn straf.

Onderzoekers hebben de vermeende opbrengsten getraceerd via verschillende cryptovaluta-handelsplatforms en mixdiensten, die digitale activa via talrijke transacties kunnen combineren of omleiden. De overheid stelt dat de overboekingen haar wettelijke zeggenschap over de rekening hebben ondermijnd voordat de gelden in traditionele valuta bij een buitenlandse financiële instelling terechtkwamen.

In de aanklacht wordt gesteld:

„Iossifov zou vervolgens met anderen hebben samengespannen om de illegale opbrengsten via meerdere cryptovaluta-beurzen en illegale mixingdiensten over te maken, om deze uiteindelijk op een buitenlandse bankrekening om te zetten in fiatvaluta.”

Federale functionarissen beschouwden de nieuwe beschuldigingen als een poging om een bindend verbeurdverklaringsbevel te ontduiken en fondsen te verstoren die bestemd waren voor overheidscontrole. Adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva zei dat het ministerie van Justitie verdachten zou vervolgen die ervan worden beschuldigd gerechtelijke bevelen en financiële sancties die in eerdere strafrechtelijke procedures waren opgelegd, te hebben genegeerd.