Ministerie van Justitie: 1.000 slachtoffers van oplichting ter waarde van 215 miljoen dollar – 1,2 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld aangetroffen

Belangrijkste punten:

• De autoriteiten hebben details bekendgemaakt over een wereldwijde e-mailfraudezaak waarbij gehackte accounts en misleidende betalingsverzoeken werden gebruikt.
• De verliezen bedroegen in totaal 215 miljoen dollar en werden gesluisd via lege vennootschappen, banken en bankcheques.
• De volgende stappen omvatten vonnissen op basis van de rol en het gedrag van elke verdachte.

Wereldwijd e-mailfraudenetwerk trof duizenden slachtoffers

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 30 april 2026 bekend dat een langlopende zaak van zakelijke e-mailcompromittering had geleid tot veroordelingen van 25 verdachten, waarbij cryptovaluta werd genoemd als een van de activa die verband hielden met het bredere financiële spoor. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het noordelijke district van Ohio zei dat de zwendel van 215 miljoen dollar gebruik maakte van gehackte e-mailaccounts, misleidende betalingsinstructies en witwasmethoden om meer dan 1.000 slachtoffers te benaderen. Het DOJ verklaarde:

"Na een vierdaags proces heeft een federale jury twee mannen en een vrouw schuldig bevonden aan betrokkenheid bij een internationale e-mailhackzwendel waarbij meer dan 1.000 slachtoffers voor ongeveer 215 miljoen dollar werden opgelicht. De zwendel strekte zich uit over 47 staten en 19 landen."

Volgens de aanklagers werden Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake en Peter Reed na het proces in Toledo schuldig bevonden aan samenzwering tot telegraaffraude. Awoyemi en Drake werden ook veroordeeld voor samenzwering tot het witwassen van geld. De zaak draaide om 'business email compromise', een fraudemethode waarbij toegang tot e-mail en vertrouwd ogende berichten werden gebruikt om betalingen om te leiden.

De slachtoffers varieerden van particulieren tot bedrijven en organisaties in de Verenigde Staten en daarbuiten. Nadat ze toegang hadden gekregen tot e-mailaccounts, bekeken de samenzweerders de activiteiten, contacten en zakelijke relaties. Met die informatie konden ze betalingsverzoeken op maat maken die legitiem leken. Slachtoffers maakten vervolgens bedragen over variërend van tienduizenden tot miljoenen dollars. Eén bedrijf maakte 2,7 miljoen dollar over naar een rekening van een lege vennootschap die werd beheerd door een lid van de samenzwering.

Witwasnetwerk maakte gebruik van cheques, lege vennootschappen en cryptovaluta

Aanklagers beschreven het witwasnetwerk als gelaagd in plaats van afhankelijk van één route. Tot de methoden behoorden frauduleus aangemaakte bankrekeningen, systemen voor geldoverboekingen, lege vennootschappen en bankcheques. Ongeveer 50 miljoen dollar werd omgezet in bankcheques die later werden aangeboden bij New Dolton Currency Exchange, een gelddienstverlener in de omgeving van Chicago die werd gerund door medeverdachte Lon Goodman. Goodman accepteerde cheques van mensen die valse identiteitsbewijzen gebruikten of cheques die aan anderen waren uitgeschreven.

De autoriteiten zeiden dat hij doorging met het verwerken van transacties nadat banken hadden gewaarschuwd dat de cheques verband hielden met gestolen of frauduleuze gelden. Aanklagers zeiden dat de operatie later overschakelde op cheques die aan lege vennootschappen waren uitgeschreven toen eerdere methoden riskanter werden. In beslag genomen of voor verbeurdverklaring in aanmerking komende zaken omvatten:

"Bijna 1,2 miljoen dollar aan bankcheques, cryptovaluta en contant geld."

Tot de in beslag genomen activa behoorden ook drie luxe horloges: een Patek Philippe Nautilus ter waarde van 45.000 dollar, een Audemars Piguet Royal Oak ter waarde van 30.000 dollar en een Richard Mille Felipe Massa-horloge ter waarde van 140.000 dollar. De autoriteiten vermeldden ook een woning van 410 vierkante meter in Lawrenceville, Georgia.

De lijst met slachtoffers toonde de reikwijdte van de zaak. Locaties in Ohio die door de aanklagers werden genoemd, waren onder meer Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel en Greenwich. De zaak betrof ook slachtoffers in vele andere staten en landen, waaronder Canada, Mexico, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Panama, Bermuda en Roemenië. De straffen zullen door de rechtbank worden vastgesteld na beoordeling van de rol, het strafblad en het strafbare gedrag van elke verdachte. De zaak laat zien hoe routinematige betalingsprocessen onderdeel kunnen worden van een grotere fraude- en witwasketen wanneer de toegang tot e-mail wordt gecompromitteerd.