VS looft beloning van 10 miljoen dollar uit terwijl het ministerie van Justitie meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag neemt van oplichtingscentra die zich op Amerikanen richten

Belangrijkste punten:

• Inbeslagnames ter waarde van 700 miljoen dollar door het Amerikaanse ministerie van Justitie verhogen de druk op crypto-witwasnetwerken die verband houden met oplichting gericht op Amerikanen.
• De beloning van 10 miljoen dollar van het ministerie van Buitenlandse Zaken is gericht op de geldstromen van Tai Chang.
• Acties van de Strike Force breiden de handhaving uit op het gebied van het traceren van cryptovaluta.

Ministerie van Justitie en Ministerie van Buitenlandse Zaken richten zich op geldstromen van oplichtingscentra

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben op 23 april gecoördineerde acties aangekondigd, gericht op Zuidoost-Aziatische scamcentra, hun financiële netwerken en vermeende fraudeconstructies gericht op Amerikanen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een “beloning van maximaal 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot financiële ontwrichting van Tai Chang-scamcentra in Birma”, terwijl het DOJ de belangrijkste acties van de Scam Center Strike Force tegen scamcentra in de regio uiteenzette. Samen versterken deze maatregelen de focus van Washington op financiële ontwrichting, het traceren van cryptovaluta en handhaving tegen online fraudenetwerken die zich richten op Amerikaanse slachtoffers.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de beloning bedoeld is voor informatie over witwaspraktijken die verband houden met Tai Chang. Het verklaarde:

"Tai Chang is een reeks complexen waar deze online fraudeconstructies worden uitgevoerd, met name investeringsfraude met cryptovaluta."

Die formulering legt de nadruk op zowel de fysieke complexen als de financiële kanalen die verband houden met de vermeende praktijken. Het beloningsaanbod geeft ook aan dat Amerikaanse functionarissen op zoek zijn naar informatie die kan helpen bij het in beslag nemen of terugvorderen van geld dat verband houdt met witwasactiviteiten.

Inzet van cryptotracering verhoogt de druk op het aanpakken van scamcentra

Het ministerie van Justitie schetste een uitgebreide handhavingscampagne via zijn Scam Center Strike Force, waarbij de nadruk ligt op voortdurende financiële opsporing en het terugvorderen van vermogensbestanddelen. “De Strike Force is doorgegaan met het identificeren van geld dat betrokken is bij het witwassen vanuit scamcentra, met het oog op inbeslagname en verbeurdverklaring daarvan,” verklaarde het, en voegde daaraan toe:

“Gezamenlijk hebben het Amerikaanse Openbaar Ministerie, de Criminal Division van het ministerie en hun partners meer dan 700 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen die vermoedelijk verband houdt met het witwassen van geld uit cryptovaluta-oplichting.”

Het bedrag onderstreept de omvang van de operatie en benadrukt de centrale rol van cryptovaluta in de handhavingsstrategie van de overheid.

De aankondigingen weerspiegelen een tweesporenstrategie die gericht is op de financiën van scamcentra. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken biedt prikkels om geldstromen in verband met Tai Chang aan het licht te brengen, terwijl het Ministerie van Justitie de nadruk legt op voortdurende inbeslagnames en verbeurdverklaringen. Samen richt de aanpak zich op het afsnijden van de opbrengsten van fraude in plaats van alleen de exploitanten te vervolgen. Voor cryptomarkten en onderzoekers onderstrepen de maatregelen het belang van het traceren van digitale activa die verband houden met vermeende witwaspraktijken door oplichtingscentra. De vooruitzichten hangen nu af van de vraag of nieuwe inlichtingen leiden tot extra inbeslagnames, aangezien beide instanties erop gericht zijn oplichtingsnetwerken te verzwakken door de geldstromen erachter te verstoren.