De politie van Singapore en grote cryptovaluta-beurzen hebben meer dan 145 potentiële slachtoffers van oplichting opgespoord voordat er geld verloren ging, waardoor dankzij blockchain-analyse en direct politieoptreden meer dan 4,2 miljoen dollar aan potentiële verliezen is voorkomen.
De politie van Singapore en cryptobeurzen voorkomen een verlies van 4,2 miljoen dollar door oplichting; Coinbase helpt bij het opsporen van meer dan 145 slachtoffers
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- De politie van Singapore en grote cryptocurrency-beurzen hebben ingegrepen bij meer dan 145 potentiële slachtoffers van oplichting voordat er geld verloren ging.
- Politieonderzoekers gebruikten blockchain-tools van Chainalysis en TRM Labs om potentiële slachtoffers in verschillende categorieën van oplichting te identificeren.
- De autoriteiten zijn van plan om de samenwerking met de particuliere sector voort te zetten.
Hoe de politie van Singapore potentiële slachtoffers van oplichting opspoorde
De politie van Singapore stelde blockchain-analyse centraal in een zes weken durende operatie die bedoeld was om potentiële slachtoffers van oplichting te bereiken voordat de overboekingen waren voltooid. Het Anti-Scam Centre en de Cyber Investigation Branch werkten van 16 april tot en met 31 mei 2026 samen met Coinbase en zes andere cryptocurrency-beurzen. De autoriteiten meldden dat meer dan 4,2 miljoen dollar aan potentiële verliezen werd voorkomen.
Op 10 juli deelde Coinbase Singapore enkele details van de operatie in een bericht op X. Het cryptoplatform verklaarde:
„In de afgelopen zes weken heeft Coinbase nauw samengewerkt met het Anti-Scam Centre en de Cyber Investigation Branch van de politie van Singapore aan een gezamenlijke operatie tegen oplichting. Samen hebben we voorkomen dat meer dan 145 mensen in totaal meer dan 4,2 miljoen dollar aan oplichters zouden verliezen.”
Politieagenten gebruikten analytische tools van Chainalysis en TRM Labs om activiteiten te onderzoeken die verband hielden met het zich voordoen als overheidsfunctionarissen, beleggings-, vacature- en liefdesoplichting. De analyse hielp de autoriteiten bij het identificeren van personen die het risico leken te lopen cryptovaluta over te maken. Onderzoekers werkten vervolgens samen met beurzen om verdachte activiteiten te koppelen aan klanten met wie contact kon worden opgenomen.
Waarom samenwerking tussen politie en handelsplatforms het resultaat heeft veranderd
Blockchain-gegevens kunnen transactiepatronen aan het licht brengen, maar autoriteiten hebben nog steeds een manier nodig om mensen te identificeren en te benaderen die mogelijk van plan zijn geld over te maken. De operatie van de politie van Singapore combineerde officiële onderzoeksbevoegdheid met klantgegevens die in het bezit waren van cryptovalutaplatforms. Die structuur creëerde een directe weg van verdachte blockchain-activiteit naar preventieve interventie.
Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX en Upbit namen deel aan de door de politie geleide operatie. De politie van Singapore verklaarde dat de bedrijven tijdig klantgegevens verstrekten die agenten hielpen bij het uitvoeren van meer dan 145 gerichte interventies. Die contacten vonden plaats via de telefoon en persoonlijk.
De politie van Singapore merkte op:
„De deelnemende cryptovaluta-beurzen ondersteunden de operatie door tijdig klantgegevens te verstrekken, waardoor meer dan 145 gerichte interventies via de telefoon en persoonlijk konden worden uitgevoerd, en stelden agenten in staat om potentiële slachtoffers van oplichting te bereiken voordat geld verloren ging.”
Aanhoudende inzet van de politie voor publiek-private preventie van cybercriminaliteit
De door de politie van Singapore bekendgemaakte cijfers benadrukken de potentiële verliezen die zijn voorkomen, wat de focus van de operatie op vroegtijdige interventie weerspiegelt, nog voordat geld werd overgemaakt. In het officiële persbericht werd de nadruk gelegd op de omvang van de outreach en coördinatie, hoewel het geen gedetailleerde uitsplitsingen bevatte, zoals individuele gevallen of gegevens op transactieniveau.
Aanvullende informatie zou kunnen laten zien hoeveel gesignaleerde gevallen daadwerkelijk als oplichting werden bevestigd en hoe vaak politie-interventies geldoverdrachten hebben voorkomen. Dergelijke informatie zou een duidelijker beeld geven van de effectiviteit van het samenwerkingsverband bij de bescherming van gebruikers van cryptovaluta.
De politie van Singapore benadrukte:
„De politie zal nauw blijven samenwerken met cryptocurrency-beurzen en andere partners uit de particuliere sector om cybercriminaliteit te bestrijden en blijft zich inzetten voor de bescherming van het publiek door middel van proactieve en op inlichtingen gebaseerde operaties.”
Het samenwerkingsverband blijft actief, maar de blijvende betekenis ervan zal afhangen van gedocumenteerde resultaten en bewijs dat vroegtijdige opsporing consequent voorkomt dat oplichtingsbetalingen daadwerkelijk worden voltooid. Verdere officiële gegevens over bevestigde oplichtingsgevallen, handhavingsmaatregelen en herhaalde interventies zouden een vollediger beeld geven van hoe effectief het model gebruikers van cryptovaluta beschermt.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
