Een federale jury heeft een voormalige promotor van cryptovaluta veroordeeld nadat het Openbaar Ministerie hem in verband had gebracht met beleggingsfraude die beleggers bijna $1 miljoen heeft gekost. De zaak draaide om Crypto-Pal, dat op de markt werd gebracht als een handelsplatform voor cryptovaluta dat gegarandeerde hoge rendementen zonder risico beloofde.
Uitspraak in de Crypto-Pal-fraudezaak onthult nep-rendementen zonder risico die beleggers bijna $1M hebben gekost
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De juryleden hebben Daniel Chartraw veroordeeld nadat de openbare aanklagers hem in verband hadden gebracht met Crypto-Pal en TDA Global.
- Beleggers verloren bijna 1 miljoen dollar door vermeende garanties, valse identiteiten en misleidende rekeninggegevens.
- De strafmaat kan gevangenisstraf, boetes en hernieuwd toezicht op gegarandeerde crypto-rendementen met zich meebrengen.
Crypto-beleggers verloren bijna 1 miljoen dollar door beloften van gegarandeerde rendementen
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 18 juni bekend dat een federale jury Daniel Chartraw (53), voorheen woonachtig in South Lake Tahoe en Lodi, Californië, heeft veroordeeld na een achtdaags proces waarin hij in verband werd gebracht met fraude met cryptovaluta en beleggingsfraude, waardoor beleggers bijna 1 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt. De zaak betrof Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC en slachtoffers in het hele land.
De openbare aanklagers presenteerden een zaak die was gebaseerd op valse garanties, schijnondernemingen en beleggersgelden die nooit werden gebruikt zoals beloofd. De praktijken vonden plaats van maart 2021 tot februari 2022. Gedurende deze periode hadden Chartraw en een medewerker de leiding over meerdere bedrijven en communiceerden zij met beleggers via telefoongesprekken, sms-berichten, e-mails, Microsoft Teams en Zoom.
Het DOJ legde uit:
“Crypto-Pal was een online handelsbedrijf in cryptovaluta dat hoge rendementen zonder risico garandeerde.”
"Op verschillende momenten beweerde Chartraw ook dat TDA Global zich bezighield met de levering van vliegtuigbrandstof aan luchtvaartmaatschappijen of een eigen handelsplatform voor cryptovaluta exploiteerde,” vervolgde het Ministerie van Justitie.
Uit bewijsmateriaal tijdens het proces bleek dat Chartraw de leiding had over de activiteiten terwijl hij aliassen gebruikte, waaronder ‘Leonard’ en ‘Leon’. Hij vertelde zijn medewerkers dat hij zijn identiteit moest verbergen vanwege een eerdere veroordeling voor fraude, hoewel veel beleggers later ontdekten dat Chartraw de bedrijven en hun rekeningen beheerde.
De verkooppraatjes voor beleggers verschilden per bedrijfsonderdeel. Crypto-Pal werd gepromoot als een cryptohandel, terwijl TDA Global op verschillende momenten werd omschreven als een leverancier van vliegtuigbrandstof aan luchtvaartmaatschappijen of als een afzonderlijk handelsplatform voor cryptovaluta.
Aliassen, toegang tot bankrekeningen en valse verklaringen droegen bij aan bijna 1 miljoen dollar aan verliezen voor beleggers
Bankgegevens stonden centraal in de zaak van de overheid. Hoewel Chartraw geen tekenbevoegdheid had voor de zakelijke bankrekening van Crypto-Pal, bleek uit bewijsmateriaal dat hij herhaaldelijk toegang had tot deze rekening om contant geld op te nemen, aankopen te doen en geld van beleggers over te maken naar rekeningen waarover hij persoonlijk de controle had.
Slachtoffers raakten bij de zwendel betrokken via persoonlijke en professionele relaties, waaronder doorverwijzingen van vrienden of familie. Aanklagers beschreven verzonnen rekeningafschriften, valse toezeggingen over groei en herhaaldelijke misleidende voorstellingen die beleggers overhaalden om extra contant geld of cryptovaluta over te maken.
Het ministerie van Justitie merkte op:
„Chartraw riskeert voor elke tenlastelegging een wettelijke maximumstraf van 20 jaar gevangenisstraf en een boete van 250.000 dollar.”
Verzoeken om terugbetaling legden de kloof bloot tussen de beloften en het geldspoor. Wanneer beleggers hun geld opeisten of vragen stelden over vertragingen, kwam Chartraw met smoesjes, schoof hij de verantwoordelijkheid af of verbrak hij het contact, terwijl de slachtoffers noch rendement, noch terugbetaling van hun inleg ontvingen.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
