Apple, Meta, SpaceX en Coinbase werken mee aan een operatie van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarbij 1,4 miljoen frauduleuze accounts worden gesloten

Het Amerikaanse ministerie van Justitie richt zich op oplichtingsnetwerken in Zuidoost-Azië en bevriest 3,8 miljoen dollar aan gestolen cryptovaluta

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft bekendgemaakt dat het een baanbrekende operatie heeft uitgevoerd in samenwerking met grote technologie- en cryptobedrijven om cyberfraudenetwerken die zich richten op Amerikanen te ontwrichten.

De campagne, genaamd "Disruption Week", bracht van 18 tot 21 mei federale onderzoekers, buitenlandse wetshandhavingsinstanties en particuliere bedrijven in Washington bijeen. De actie werd geleid door de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse Ministerie van Justitie, met medewerking van de FBI, de Amerikaanse geheime dienst en Homeland Security Investigations.

Het DOJ meldde dat particuliere bedrijven vrijwillig meer dan 1,4 miljoen sociale media- en e-mailaccounts hebben geblokkeerd die door transnationale criminele groepen werden gebruikt. De overheid deelde ook informatie die bedrijven in de particuliere sector hielp om meer dan 3,8 miljoen dollar aan cryptovaluta te bevriezen die verband hield met het witwassen van gestolen geld.

Tot de deelnemende bedrijven behoorden Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX, TRM Labs en Zenlayer. Ook buitenlandse instanties uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, Thailand en het Verenigd Koninkrijk sloten zich aan bij de operatie. Volgens het DOJ speelde Meta een centrale rol bij het coördineren van de deelname van de particuliere sector.

De autoriteiten zeiden dat de operatie gericht was op oplichtingsnetwerken in Zuidoost-Azië die crypto-investeringsfraude plegen, vaak bekend als "pig butchering". Bij deze oplichting bouwen criminelen in de loop van de tijd vertrouwen op bij slachtoffers en overtuigen ze hen vervolgens om geld te storten op nep-investeringsplatforms die winst lijken te laten zien. Het geld wordt vervolgens gestolen.

De Amerikaanse openbare aanklager Jeanine Ferris Pirro voor het District of Columbia zei dat deze praktijken verwoestende gevolgen hebben voor gewone Amerikanen en hun spaargeld tenietdoen. Hij merkte op:

Disruption Week laat zien wat er mogelijk is als overheden en de particuliere sector hun krachten bundelen: miljoenen frauduleuze accounts worden geblokkeerd en criminele netwerken worden verdreven van de Amerikaanse internetplatforms waarop ze vertrouwen.

Adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva zei dat de VS te maken heeft met een "ongekende dreiging van buitenlandse organisaties op industriële schaal die erop uit zijn burgers te misbruiken", wat nieuwe vormen van samenwerking vereist.

De verstoring reikte verder dan online accounts. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) zei dat deelnemers kwaadaardig IP-verkeer hebben onderbroken, netwerkverbindingen die door oplichters werden gebruikt hebben verbroken en servers, hostinginfrastructuur en colocatieomgevingen die verband hielden met frauduleuze activiteiten buiten gebruik hebben gesteld.

De operatie identificeerde ook verschillende oplichters en oplichtingsplatforms voor mogelijke vervolging in de VS. Thaise autoriteiten arresteerden zeven verdachte oplichters en openden nieuwe zaken via het Anti-Cyber Scam Center van de Koninklijke Thaise Politie.
Coinbase zei dat het meer dan 3 miljoen dollar aan crypto-activa heeft bevroren die rechtstreeks verband hielden met de criminele netwerken. De beurs zei dat blockchain-gegevens onderzoekers hielpen bij het traceren van illegale gelden, omdat transacties transparant en permanent zijn.
Coinbase zei ook dat de bredere inspanning resulteerde in 63 arrestaties, duizenden Starlink-kits die buiten gebruik werden gesteld en miljoenen aan criminele activa die werden bevroren.

De omvang van het probleem neemt toe. Volgens het Internet Crime Complaint Center van de FBI stegen de gemelde verliezen als gevolg van beleggingsfraude van 3,96 miljard dollar in 2023 tot 5,8 miljard dollar in 2024. De gemelde verliezen stegen opnieuw in 2025 en bereikten meer dan 7,2 miljard dollar. Crypto-gerelateerde fraude maakte in 2023 83% uit van de gemelde verliezen door beleggingsfraude.

Ambtenaren zijn van mening dat de werkelijke verliezen veel hoger liggen, omdat veel slachtoffers aangifte nooit doen.

Veel van deze frauduleuze operaties worden gerund vanuit grote complexen in Cambodja, Laos en Birma, vlakbij de Thaise grens. Werknemers worden vaak gelokt met valse vacatures, van hun identiteitsdocumenten beroofd en onder dreiging van geweld gedwongen om slachtoffers op te lichten.

Voor het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) markeert Disruption Week een nieuw model: het gelijktijdig aanvallen van oplichtingsnetwerken op verschillende platforms, betalingskanalen en internetinfrastructuur.