Man verstopte miljoenen in cryptovaluta en eiste vervolgens slechts $0,34 op bij zijn faillissement

Cryptovaluta-fortuin verdwijnt uit faillissementsdocumenten

Een federale jury in Alexandria heeft Jihoon Park (52) op 8 september veroordeeld voor het oplichten van beleggers en een Amerikaanse faillissementsrechtbank. In de aankondiging van de veroordeling door het ministerie van Justitie staat dat Park, afkomstig uit Chantilly, meer dan 2,5 miljoen dollar van meerdere slachtoffers naar zichzelf heeft overgemaakt en de opbrengsten vervolgens heeft uitgegeven aan een huis en cryptovaluta.

Park won het vertrouwen van de slachtoffers door middel van persoonlijke relaties en zijn vroegere banden met een grote nationale financiële instelling. Hij beloofde veilige investeringen en hoge rendementen, waarna hij hun geld voor persoonlijk gebruik misbruikte. Adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva van de afdeling Strafzaken van het ministerie van Justitie verklaarde:

„In plaats daarvan heeft hij de miljoenen dollars die hem waren toevertrouwd, gestolen om zichzelf te verrijken.”

Federale aanklagers hebben andere zaken van beleggersfraude vervolgd die waren gebaseerd op beweringen over geavanceerde technologie of rendementen met een laag risico. Een vonnis in augustus met betrekking tot het Block Bits-cryptovalutafonds draaide om een geautomatiseerd handelssysteem waarvan de aanklagers volhielden dat het nooit had bestaan.

Rechtszaak bracht overboekingen en verborgen cryptovaluta aan het licht

Park bracht activa over naar zijn vrouw nadat een slachtoffer hem had aangeklaagd, en verborg vervolgens cryptovaluta ter waarde van miljoenen dollars voordat hij faillissementsbescherming aanvroeg, aldus de aanklagers. In zijn faillissementsaanvraag vermeldde hij slechts 0,34 dollar aan financiële activa en ontkende hij dat hij cryptovaluta bezat, wat volgens de aanklagers bedoeld was om terugbetaling aan zijn slachtoffers te ontlopen.

Een uitspraak van de faillissementsrechtbank uit augustus 2025 geeft nadere details over één investering en het betwiste eigendom. De rechtbank vermeldde in dat stadium als onbetwist dat een belegger Park in augustus 2024 een cheque van 300.000 dollar had gegeven. Park kocht de volgende maand een huis in Chantilly voor ongeveer 1,2 miljoen dollar, waarbij hij een aanbetaling van 700.000 dollar gebruikte die het geld van de investeerder omvatte.

Volgens de uitspraak begon de faillissementszaak van Park op grond van hoofdstuk 7 op 14 januari 2025 in het Eastern District van Virginia. Een curator trachtte later de aanbetaling terug te vorderen of de overdracht van het onroerend goed ongedaan te maken, terwijl de investeerder aanspraak maakte op een aandeel in het huis. Hoofdrechter Brian F. Kenney van de Amerikaanse faillissementsrechtbank wees die vordering op een aandeel af, met het argument dat de bevoegdheden van de curator om transacties ongedaan te maken voorrang hebben. De rechtbank legde ook vast dat Park afstand deed van zijn kwijtschelding van schulden, waardoor een schuldenaar doorgaans wordt vrijgesteld van persoonlijke aansprakelijkheid voor in aanmerking komende schulden.

Ook in andere insolventiezaken zijn crypto-activa aan het licht gekomen, waarbij crediteuren nog steeds wachten op terugbetaling. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft onlangs 2,55 miljoen dollar opgehaald door crypto te liquideren die verband hield met het failliete handelsplatform Knaken, waardoor duizenden klanten via de failliete boedel om terugbetaling moeten vragen.

Park krijgt in december zijn vonnis

De jury heeft Park na het federale proces veroordeeld voor drie gevallen van telegraaffraude en twee gevallen van faillissementsfraude. Op elk geval van telegraaffraude staat een maximale straf van 20 jaar gevangenisstraf, terwijl op elk geval van faillissementsfraude een maximum van vijf jaar staat. Dit zijn wettelijke maximumstraffen; de rechter zal de straf vaststellen op basis van federale richtlijnen en andere juridische factoren.

In een andere federale zaak die in juli werd aangekondigd, werd een crypto-investeerder ervan beschuldigd ongeveer 20 miljoen dollar aan verliezen te hebben veroorzaakt nadat hij slachtoffers er naar verluidt toe had overgehaald hem geld en digitale activa toe te vertrouwen. Aanklagers beweerden dat het geld van de investeerders via financiële instellingen en cryptocurrency-beurzen werd gesluisd om de eigendom en de bewegingen ervan te verbergen.

Beloften van ongewoon hoge rendementen met weinig zichtbaar risico behoren tot de veelvoorkomende waarschuwingssignalen van cryptovalutafraude. De uitspraak tegen Park staat gepland op 10 december.