VS bevriezen 1 miljard dollar aan crypto door wereldwijde oplichting

Inbeslagnames van cryptovaluta overschrijden 1 miljard dollar naarmate het harde optreden wordt uitgebreid

Er is meer dan 1 miljard dollar aan cryptovaluta in beslag genomen die verband houdt met fraude en oplichting, zo verklaarde Jeanine Ferris Pirro, openbaar aanklager voor het District of Columbia, op 27 oktober. De Scam Center Strike Force van het ministerie van Justitie heeft haar wereldwijde bereik uitgebreid, nu criminele netwerken met banden met China zich uitbreiden naar Afrika en Europa.

Pirro verklaarde:

"Het afgelopen jaar heeft de Strike Force hard gestreden tegen de complexen in Zuidoost-Azië die deze oplichters faciliteren, met een inbeslaggenomen bedrag aan cryptovaluta ter waarde van 1 miljard dollar."

Ze voegde hieraan toe: "Mijn Strike Force zal zich uitbreiden en groeien, en de oplichters volgen naar Afrika, India, Europa en waar ze ook maar proberen hun activiteiten op te zetten."

De taskforce, die in november 2025 van start ging, rapporteerde binnen de eerste drie maanden al meer dan 580 miljoen dollar aan bevroren, in beslag genomen en verbeurdverklaarde cryptovaluta. Andere acties omvatten de inbeslagname van 700 frauduleuze investeringswebsites en Telegram-kanalen die de oplichtingspraktijken ondersteunden.

Een operatie in september tegen Xinbi Guarantee, een marktplaats die naar verluidt oplichters bedient, bracht het cumulatieve bedrag aan bevroren cryptovaluta op ongeveer 938 miljoen dollar. Bevriezingen beperken het gebruik of de overdracht van activa in afwachting van gerechtelijke procedures en mogelijke schadevergoeding aan slachtoffers.

In het kader van de bredere aanpak omvatten de inspanningen vanuit de particuliere sector onder meer de door Meta gemelde verwijdering van 17,3 miljoen oplichtingsaccounts, de toezegging van OpenAI om mee te werken en onderzoek voor een geplande bewustmakingscampagne voor consumenten.

Vermelde datingzwendel richtte zich op ongeveer 800 Amerikanen

Zes verdachten werden aangeklaagd in verband met een vermeende zwendel uit Madagaskar waarbij nepinvesteringen in niet-vervangbare tokens (NFT’s) een rol speelden. Deelnemers zouden zich hebben voorgedaan als vrouwen die op zoek waren naar een relatie en gebruik hebben gemaakt van frauduleuze investeringswebsites om Amerikanen over te halen contact te leggen en geld over te maken naar hun cryptovaluta-wallets, waarna ze deze in het geheim leeghaalden.

Onderzoekers van het Federal Bureau of Investigation (FBI) identificeerden ongeveer 74 wallets die in verband stonden met zo’n 800 Amerikaanse slachtoffers. Het gestolen geld zou zijn terechtgekomen op cryptovaluta-accounts die gelinkt waren aan in China gevestigde actoren. De groep had banden met Maleisië en China en zou begin 2025 de complexen in Madagaskar hebben geopend.

Chui Kok Wa, door de openbare aanklagers aangemerkt als de vermeende leider van de zwendel, werd aangeklaagd wegens samenzwering tot het plegen van telegraaffraude. Op zijn telefoons werden arbeidscontracten aangetroffen met nachtdiensten die waren afgestemd op de Amerikaanse werktijden, evenals bonussen die gekoppeld waren aan gestolen gelden.

VS jaagt op verdachten nu oplichtingsnetwerken grenzen overschrijden

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben op 3 september een overeenkomst ondertekend die voorziet in parallelle onderzoeken en het delen van informatie tegen oplichtingsnetwerken. Tot de partners behoorden de Crown Prosecution Service, die strafzaken in Engeland en Wales vervolgt, en het National Crime Agency, de belangrijkste Britse instantie in de strijd tegen ernstige en georganiseerde misdaad.

Los daarvan werd Zheng Zhao na zijn uitlevering vanuit Nederland op 23 oktober voor een rechtbank in Californië gebracht. Die zaak betrof 174 geïdentificeerde Amerikaanse slachtoffers van een vermeende Cambodjaanse investeringszwendel en valt onder het „Cyber-Enabled Scam Initiative“ van het ministerie van Justitie.

In Madagaskar ondersteunde de FBI in augustus de lokale politie bij een inval in 13 complexen, waar meer dan 3.200 elektronische apparaten in beslag werden genomen. Amerikaanse functionarissen beschreven hindernissen bij het afnemen van verhoren en de repatriëring van verdachten naar China voordat het onderzoek was afgerond. Pirro drong aan op de uitlevering van de zes verdachten.

Het Ministerie van Justitie beschreef de reikwijdte van de taskforce als volgt:

"De taskforce richt zich op beleggingsfraude met cryptovaluta, cyberfraude, mensenhandel en witwasoperaties die Amerikaanse slachtoffers miljarden dollars hebben gekost."

De autoriteiten verkregen ook een bevel tot het oproepen van belangrijke getuigen om 15 werknemers te ondervragen die Wa beschuldigden van mensenhandel en misbruik. Dergelijke bevelen machtigen een arrestatie om belangrijke getuigenverklaringen veilig te stellen wanneer het onhaalbaar is om de aanwezigheid van een getuige via een dagvaarding te verkrijgen. Het Ministerie van Justitie meldde dat deze werknemers vermoedelijk nog steeds in Madagaskar gevangen zitten.