De federale autoriteiten hebben tijdens een hardhandig optreden tegen Xinbi Guarantee in één dag tijd voor ongeveer 52 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen die in verband stond met oplichting, waarmee het totale bedrag dat de speciale eenheid van het ministerie van Justitie tot nu toe in beslag heeft genomen op ongeveer 938 miljoen dollar komt. Volgens het ministerie van Financiën verwerkte het handelsplatform meer dan 24 miljard dollar en zou het naar verluidt door Noord-Koreaanse hackers zijn gebruikt.
De federale autoriteiten hebben nu 938 miljoen dollar aan cryptovaluta uit een oplichtingszaak bevroren na de ineenstorting van de Telegram-markt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Een operatie ter waarde van 52 miljoen dollar bracht het totaal van de taskforce op 938 miljoen dollar.
- Het ministerie van Financiën heeft melding gemaakt van het vermeende gebruik van Xinbi Guarantee door Noord-Korea.
- Amerikaanse onderzoekers hielpen de autoriteiten bij het opsporen van 13 oplichtingscentra in Madagaskar.
Hardhandig optreden tegen crypto-oplichting nadert 1 miljard dollar
Ongeveer 938 miljoen dollar aan cryptovaluta die verband houdt met oplichting is in beslag genomen door de Scam Center Strike Force van het Ministerie van Justitie, na een operatie gericht tegen een marktplaats die actief was op Telegram. Het ministerie maakte op 9 september bekend:
"Ongeveer 52 miljoen dollar aan cryptovaluta die betrokken was bij het witwassen van oplichtingsgeld werd in één dag in beslag genomen, waarmee het totale bedrag dat door de Scam Center Strike Force in beslag is genomen op ongeveer 938 miljoen dollar komt."
Dit cumulatieve bedrag volgt op een eerdere mijlpaal van meer dan 580 miljoen dollar aan cryptovaluta die door de strike force was bevroren, in beslag genomen of verbeurd verklaard. Deze handhavingstotalen hebben betrekking op meerdere onderzoeken, terwijl de meest recente actie gericht was op Xinbi en verkopers die naar verluidt georganiseerde fraude ondersteunden.
De marktplaats zou de betalingen van kopers hebben vastgehouden totdat verkopers hun diensten hadden voltooid, waardoor een escrow-regeling ontstond voor transacties tussen exploitanten en leveranciers. Onderzoekers hebben het geld van Amerikaanse slachtoffers getraceerd naar verkopers die via Telegram reclame maakten voor witwasdiensten, aldus het huiszoekingsbevel.
Volgens het ministerie heeft een federale rechtbank op 7 september toestemming gegeven voor de inbeslagname van de Telegram-kanalen van de marktplaats. De autoriteiten hebben ook twee betaalwallets in beslag genomen met daarin ongeveer 12 miljoen dollar. Het ministerie voegde hieraan toe:
„De wetshandhavingsinstanties hebben ook beslag gelegd op 47 extra cryptovaluta-wallets die vermoedelijk verband hielden met het witwassen van geld op het netwerk van Xinbi en met verkopers die voor oplichters hadden gewerkt.”
Ministerie van Financiën signaleert gemeld gebruik door Noord-Korea
De financiële reikwijdte van Xinbi strekte zich uit tot buiten individuele oplichtingsnetwerken; het ministerie van Financiën schat dat er sinds de oprichting rond 2022 voor meer dan 24 miljard dollar aan transacties is verwerkt. Dat bedrag omvat digitale activa en door overheden uitgegeven valuta’s die via de marktplaats en platforms van Xinbi werden verwerkt, voornamelijk ter ondersteuning van transacties in Zuidoost-Azië. Het ministerie van Financiën verklaarde dat Noord-Koreaanse hackers en entiteiten waarop sancties van toepassing zijn, naar verluidt gebruik hadden gemaakt van het platform.
Tot die gemelde gebruikers behoorden de Jin Bei Group en entiteiten binnen de gesanctioneerde Prince Group. Amerikaanse en Britse autoriteiten richtten zich in oktober 2025 op de in Cambodja gevestigde groep, op beschuldiging van betrokkenheid bij grootschalige fraude en mensenhandel. Het ministerie van Financiën beschreef de meest recente aanwijzingen van Xinbi als een voortzetting van eerdere handhavingsmaatregelen tegen dat netwerk.
Xinbi opereerde binnen een bredere markt voor geldwitwasdiensten in het Chinees. Chainalysis schatte dat deze netwerken in 2025 16,1 miljard dollar aan illegale cryptovaluta verwerkten, een totaal waarin garantieplatforms zoals Xinbi en Huione niet waren meegerekend. Aanbieders gebruiken Telegram-garantieplatforms om reclame te maken voor hun diensten en contact te leggen met klanten, waarbij escrow-regelingen de transacties tussen deelnemers ondersteunen.
VS richt zich op ondersteunende bedrijven van Xinbi en buitenlandse oplichtingscentra
Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 9 september Xinbi Guarantee en twee ondersteunende bedrijven op de lijst geplaatst. Het ging om het in Singapore gevestigde Safew Technology en het in Cambodja gevestigde Anwen Technology, die door het ministerie van Financiën werden aangemerkt als aanbieders van berichten- en betaalapplicaties die de activiteiten van Xinbi ondersteunden.
Toenemende controle door de toezichthouders had Xinbi er al toe aangezet om rond juni 2025 te beginnen met het verplaatsen van netwerken van handelaren en witwassers naar een versleutelde berichtenapp, legde het ministerie van Financiën uit. Het platform lanceerde ook een app voor betalingen in cryptovaluta en een digitale portemonnee, ontwikkeld door Anwen.
Tot de vermeende diensten die via Xinbi werden verkocht, behoorden op maat gemaakte websites voor beleggingsfraude, waarbij het netwerk van leveranciers werd gekoppeld aan nep-cryptoplatforms die werden gebruikt om stortingen te werven. Frauduleuze beurzen en namaakwebsites kunnen zich voordoen als legitieme bestemmingen voor cryptovaluta, terwijl ze het geld van gebruikers naar oplichters leiden.
Los daarvan stuurde de taskforce onderzoekers naar Madagaskar om lokale autoriteiten te ondersteunen bij het aanpakken van 13 door Chinezen gerunde fraudecomplexen. Tijdens de twee weken durende missie hielp het team bij het verwerken van meer dan 3.200 elektronische apparaten en startte het onderzoeken op basis van verhoren van bijna 400 gearresteerden, aldus het ministerie van Justitie.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
