Een Vietnamese staatsburger is aangeklaagd voor het witwassen van geld afkomstig uit een grootschalige „pig butchering“-zwendel met cryptovaluta, waarbij volgens Amerikaanse federale aanklagers één slachtoffer voor ongeveer 16 miljoen dollar is opgelicht en waarbijkruis de afgelopen jaren nog eens tientallen miljoenen via zijn digitale portemonnees zijn gesluisd.
FBI klaagt Vietnamese staatsburger aan wegens cryptozwendel met varkensslacht ter waarde van 16 miljoen dollar
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Trung Nguyen Van, 37, is aangeklaagd voor het witwassen van geld in verband met een ‘pig butchering’-cryptozwendel.
- Eén slachtoffer zou 16 miljoen dollar zijn kwijtgeraakt; meer dan 569.000 dollar kon rechtstreeks worden herleid naar de portemonnee van Van.
- De wallets van Van ontvingen naar schatting 53,3 miljoen dollar uit frauduleuze praktijken tussen 2018 en 2024.
Vermelde 'pig butchering'-cryptofraude
Trung Nguyen Van, 37, wordt in het Western District van Missouri geconfronteerd met een strafrechtelijke aanklacht op twee punten wegens het witwassen van geld. De aanklacht werd deze week openbaar gemaakt nadat Van voor het eerst voor de rechter verscheen in Los Angeles, aldus het Openbaar Ministerie in Kansas City.
'Pig butchering'-praktijken – zo genoemd vanwege de gewoonte om een slachtoffer eerst 'vet te mesten' voordat het financieel wordt geruïneerd – beginnen doorgaans met fraudeurs die online schijnbaar romantische relaties aangaan met hun doelwitten, vaak via datingapps, ongevraagde sms'jes of berichten op sociale media. Zodra er vertrouwen is opgebouwd, worden slachtoffers naar nep-crypto-investeringsplatforms geleid en aangemoedigd om steeds grotere bedragen te storten nadat ze verzonnen rendementen te zien hebben gekregen.
Volgens gerechtelijke documenten heeft het slachtoffer in deze zaak tussen juni en augustus 2024 ongeveer 16 miljoen dollar aan cryptovaluta overgemaakt, in de veronderstelling dat hij of zij investeerde in een platform genaamd ‘Triangle’. Onderzoekers traceerden één enkele overboeking van meer dan 569.000 dollar rechtstreeks naar een wallet die door Van werd beheerd. Enkele dagen later ontving die wallet nog zes overboekingen voor in totaal ongeveer hetzelfde bedrag, waarna Van naar verluidt bijna het gehele bedrag – ongeveer 568.000 dollar – naar een zelfbeheerde wallet zou hebben overgeboekt.
Volgens de autoriteiten bleef dit patroon niet beperkt tot één slachtoffer. Tussen februari 2018 en december 2024 ontvingen de wallets van Van naar schatting 53,3 miljoen dollar aan cryptovaluta die verband hield met telegraaffraude gericht op Amerikanen; vrijwel het gehele bedrag werd vervolgens buiten de traceerbare blockchain omgesluisd.
„Pig butchering-zwendel is een steeds vaker voorkomende en geavanceerde vorm van fraude die slachtoffers over de hele wereld miljarden dollars aan schade heeft berokkend“, aldus R. Matthew Price, federaal aanklager voor het westelijke district van Missouri, in een verklaring. “Fraudeurs moeten weten dat we alle beschikbare middelen zullen inzetten om degenen te vervolgen die het op onschuldige slachtoffers gemunt hebben.”
Chris Ormerod, speciaal agent van de FBI, zei dat het veldkantoor van de FBI in Kansas City samenwerkte met partners uit de particuliere sector om de zwendel te ontrafelen en verdere slachtoffers te voorkomen.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
