De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft Alexandre Konanykhin aangeklaagd voor effectenfraude nadat hij naar verluidt meer dan 5.000 nietsvermoedende investeerders heeft opgelicht door de waarde van de Unicoin-tokens van zijn bedrijf op te blazen.
Unicoin-manager die premie op het hoofd van Vladimir Poetin zette, aangeklaagd voor $110M fraude
GESCHREVEN DOOR
DELEN
SEC Beschuldigt Leiderschap van Unicoin van $110M Investeerdersfraude
“Gezocht: dood of levend, Vladimir Poetin, voor massamoord,” luidt het Facebook-bericht van februari 2022. Dit zijn de woorden van Unicoin-oprichter Alexandre Konanykhin, die opnieuw in juridische problemen kan komen als de rechtbanken hem schuldig bevinden aan effectenfraude, zoals dinsdag beweerd door de SEC.
De 58-jarige Rus is geen onbekende als het om conflicten met de wet gaat. Immigratieproblemen hebben hem minstens twee keer achter de tralies gebracht en nu kan een dubieuze cryptobedrijf, dat hij Unicoin noemde, hem opnieuw voor een rechter brengen.
Konanykhin creëerde Unicoin rond dezelfde tijd dat hij een premie van $1 miljoen uitloofde voor de Russische president Vladimir Poetin. “Ik beloof $1.000.000 te betalen aan de officier(en) die, in overeenstemming met hun grondwettelijke plicht, Poetin arresteren als oorlogsmisdadiger onder Russische en internationale wetten,” schreef Konanykhin op of rond 27 februari 2022, drie dagen nadat Rusland Oekraïne binnenviel. De premie is nog niet opgeëist, maar Konanykhin kan nu grotere problemen hebben nadat de SEC een klacht heeft ingediend bij het U.S. District Court voor het Southern District van New York (SDNY), waarin de Russische zakenman beschuldigd wordt van effectenfraude en verschillende andere overtredingen met betrekking tot de verkoop van Unicoin-tokens.
“We beweren dat Unicoin en zijn leidinggevenden duizenden investeerders hebben uitgebuit met fictieve beloften dat hun tokens, wanneer uitgegeven, zouden worden gedekt door echte wereldactiva, inclusief een internationale portefeuille van waardevolle onroerendgoedbezittingen,” zei Mark Cave, associate director van de SEC in een persbericht. “Maar zoals we beweren, waren de onroerendgoedactiva slechts een fractie waard van wat het bedrijf beweerde.”
Ontsnapping uit Rusland
Als een voormalige KGB-tijdperk bankoligarch weet Konanykhin een of twee dingen over geld en fraude. Hij maakte naam als een wonderkind in de financiële diensten op slechts 25-jarige leeftijd, vergaarde een fortuin van $300 miljoen en veroverde een felbegeerde plek in de binnenste cirkel van de voormalige Russische president Boris Jeltsin.
Maar in een wending van gebeurtenissen beweert Konanykhin dat hij plotseling door de KGB werd ontvoerd tijdens een zakenreis in Hongarije. Hij slaagde erin te ontsnappen naar de Verenigde Staten, waar hij in 1992 asiel aanvroeg met zijn vrouw Elena Gratcheva.
“Ik werd ontvoerd in Hongarije, in Boedapest tijdens mijn zakenreis door de KGB,” vertelde Konanykhin in een interview aan CNN in 2006. “En tegelijkertijd met de ontvoering in Hongarije, namen ze met geweld mijn banken, mijn makelaarsnetwerk en al mijn organisaties in Moskou in beslag.”
Unicorn Hunters en Unicoin
Na tweemaal gevangen te zijn gezet wegens schending van de Amerikaanse immigratiewetten, won Konanykhin uiteindelijk een moeizame juridische strijd om in het land te blijven. Hij werd gedwongen om vanaf nul opnieuw te beginnen, en slaagde er toch in om meerdere startups succesvol te lanceren, waaronder Transparent Business, een houdstermaatschappij die een populaire reality-tv-serie in Shark Tank-stijl genaamd Unicorn Hunters debuteerde.
De show putte uit de sterkracht van namen zoals Apple mede-oprichter Steve Wozniak en zelfs veteraan van de federale overheid zoals voormalig U.S. Treasurer Rosa Rios en voormalig Joe Biden Senior Policy Advisor, Moe Vela. Deze beroemdheden vormden een “Circle of Money,” die voorgestelde startups zou testen en vervolgens investeren in de meest veelbelovende. Het publiek kon ook investeren naast de beroemdhedengroep.
Tegen deze achtergrond werd Unicoin gecreëerd. Konanykhin ontwierp in 2022 een cryptocurrency die aandelenposities zou innemen in dezelfde bedrijven die in Unicorn Hunters werden gepresenteerd. Unicoin zou ook onroerend goed bezitten en was bedoeld om dividenden aan tokenhouders uit te keren.
“Een bedrijf ondersteund door echte activa,” luidt de Unicoin-website. “Dit is je kans om vroeg in te stappen, voordat de waarderingen stijgen en de marktdynamiek de overhand neemt. Stap in voordat de markt dat doet.”
De SEC Komt in Actie
Het duurde niet lang voordat Unicoin zijn token agressief begon te promoten door te adverteren op televisie, sociale media, taxi’s en zelfs luchthavens. Het bedrijf beweerde zich te hebben geregistreerd bij de SEC, maar de toezichthouder betwist dit. Na een uitgebreid onderzoek trad de SEC uiteindelijk op en diende een juridische klacht in tegen Konanykihn en zijn uitvoerend team: Silvina Moschini, voormalig president en voorzitter van Unicoin, en Alex Dominguez, voormalig Chief Investment Officer.
De SEC beweert dat Unicoin miljoenen dollars aan tokens heeft verkocht als “rechtencertificaten” aan meer dan 5.000 investeerders, door hen ervan te overtuigen dat de tokens werden ondersteund door “miljarden dollars aan onroerend goed en aandelenbelangen in pre-IPO-bedrijven,” terwijl in werkelijkheid, de waarde van de onderliggende activa in kwestie miniem was, volgens Cave. Unicoin vertelde investeerders dat het $3 miljard had opgehaald uit zijn tokenverkopen, terwijl het aantal in werkelijkheid dichter bij $110 miljoen lag, beweert de toezichthouder.
“De beschuldigingen van de SEC zijn ronduit vals. We zijn van plan om in de rechtbank te bewijzen dat ze weer een geval van grove machtsmisbruik vormen,” zei Konanykhin in een X bericht op woensdag. “We zullen vechten voor onze visie, voor onze gemeenschap, en voor de erfenis van transparantie die we aan het bouwen zijn… We zullen niet toegeven.”
