Via online contacten zouden honderden beleggers zijn gelokt naar nep-handelsprogramma’s en AI-botprogramma’s. De SEC heeft vier entiteiten aangeklaagd in verband met twee zwendelpraktijken waarbij volgens de toezichthouder meer dan 15,3 miljoen dollar zou zijn verduisterd.
SEC klaagt WhatsApp aan wegens crypto- en AI-oplichting waarbij naar verluidt meer dan 15,3 miljoen dollar is buitgemaakt
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Cryptoaiml zou beleggers fictieve handelswinsten hebben voorgespiegeld.
- TSAI zou niet-bestaande AI-bots en wervingsbeloningen hebben gepromoot.
- De SEC heeft de Formulieren D verwijderd die verband hielden met de regelgevingsclaims van de entiteiten.
SEC beweert dat meer dan 15,3 miljoen dollar van beleggers is ontvreemd
Beleggers die geld hebben overgemaakt naar de twee onlineprogramma’s zouden te maken hebben gehad met nep-rendementen en valse toezeggingen over toezicht door de SEC. In de fraudeaanklachten die op 29 september werden ingediend, noemde de Securities and Exchange Commission (SEC) Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. en TSAI Capital Foundation. De instantie beweert dat de twee constructies respectievelijk meer dan 12,5 miljoen dollar en 2,8 miljoen dollar hebben verduisterd. Volgens de SEC werden de entiteiten waarschijnlijk geleid door personen in het buitenland.
In de twee aanklachten worden verschillende tactieken beschreven, maar in beide gevallen wordt beweerd dat de entiteiten zich beriepen op het gezag van de SEC om vertrouwen te winnen. „Hoewel de methoden die werden gebruikt om onschuldige beleggers op te lichten in deze frauduleuze beleggingszwendels varieerden, was het doel hetzelfde: potentiële beleggers buitensporige rendementen beloven, beweren dat ze legitieme entiteiten waren die onder toezicht stonden van de SEC, en vervolgens hun geld stelen“, aldus David Woodcock, directeur van de afdeling Handhaving van de instantie.
Cryptoaiml zou vanaf ten minste augustus 2024 tot en met maart 2025 vertrouwen hebben opgebouwd in WhatsApp-groepen door zich voor te doen als beleggingsprofessionals en zogenaamde, door AI gegenereerde handelssignalen te delen. Deze aanpak lijkt op de tactieken in cryptogroepchats die door de SEC zijn gesignaleerd, waaronder beweringen over deskundig advies dat beleggers naar vermeende handelsplatforms leidt.
Nepwinsten, opnamekosten en bots die niet bestonden
Beleggers die de aanwijzingen van Cryptoaiml opvolgden, maakten volgens de SEC naar verluidt crypto-activa over naar een platform dat winsten weergeeft maar geen transacties uitvoerde. Sommigen tekenden ook overeenkomsten voor beleggingsbeheer die als legitiem werden voorgesteld. Toen beleggers probeerden hun geld op te nemen, beweerden de entiteiten naar verluidt dat hun rekeningen waren bevroren en eisten ze kosten vooraf. Nep-cryptohandelplatforms en onverwachte betalingsverzoeken zijn terugkerende kenmerken van beleggingsfraude.
TSAI Pro en TSAI Capital Foundation zouden tussen september 2024 en maart 2025 WhatsApp, Facebook en hun website hebben gebruikt om een ander programma te promoten. Beleggers kregen te horen dat ze AI-handelsbots konden huren voor gegarandeerde winsten en geld konden verdienen door anderen aan te werven. De SEC beweert dat de bots niet bestonden en dat de gestorte gelden nooit zijn gebruikt om rendement te genereren. De instantie heeft ook aanklachten ingediend in verband met een afzonderlijke vermeende beleggingsfraude met AI-bots waarbij 12,3 miljoen dollar gemoeid was.
Cryptoaiml toonde op haar website een screenshot van een vervalst Form D, terwijl TSAI een vals SEC-certificaat plaatste waarin werd verwezen naar een andere vervalste aanmelding. Een Form D is een kennisgeving die wordt gebruikt voor bepaalde effectenemissies; het indienen ervan betekent niet dat de SEC een investering heeft goedgekeurd. De beweringen over de status als toezichthouder maakten deel uit van de vermeende poging om mensen ervan te overtuigen dat de programma’s legitiem waren.
Toezichthouders waarschuwen voor beleggingsfraude via groepschats
De SEC raadt mensen aan om de achtergrond te controleren van iedereen die hen een belegging aanbiedt of verkoopt. In haar waarschuwing over beleggingsgroepchats worden stappen beschreven om te controleren of een vermeende beleggingsprofessional en -onderneming echt zijn. Die controles zijn van toepassing wanneer iemand in een chatgroep beweert een gereguleerd bedrijf te vertegenwoordigen.
Ook effectenregelgevers van de staten hebben melding gemaakt van crypto-investeringspitches die zijn opgebouwd rond onderwijsstichtingen en AI-bots. De North American Securities Administrators Association waarschuwde in maart 2025 dat dergelijke operaties gebruik zouden kunnen maken van WhatsApp-groepen, beweringen over eigen technologie en beloften van rendement om beleggers aan te trekken.
Ook autoriteiten in New York hebben gewaarschuwd dat nep-cryptoprojecten en AI-beleggingspitches zich via online gesprekken en sociale platforms kunnen verspreiden. In de op 29 september ingediende zaken heeft de SEC de door Cryptoaiml Ltd. en TSAI Pro Ltd. ingediende Formulieren D van haar website verwijderd.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
