Een Chinese staatsburger wordt in de VS beschuldigd van witwassen, nadat hij vanuit Nederland is uitgeleverd in verband met een vermeende cryptovaluta-zwendel waarbij meer dan 36,9 miljoen dollar gemoeid zou zijn. Onderzoekers hebben 174 Amerikaanse slachtoffers geïdentificeerd van wie het geld naar verluidt via offshore-banken en digitale portemonnees is doorgesluisd.
VS levert Chinese staatsburger uit voor cryptomaffia: $36,9 mln, 174 slachtoffers
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Acht medeplichtigen hebben schuld bekend in de zaak rond beleggingsfraude.
- Er zou meer dan 36,9 miljoen dollar via één rekening op de Bahama's zijn gesluisd.
- Zheng Zhao riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar als hij wordt veroordeeld voor samenzwering.
Uitlevering brengt Zhao voor de rechtbank in Californië
Zheng Zhao, een 44-jarige Chinese staatsburger, is op 23 oktober voorgeleid in het Central District van Californië na zijn uitlevering vanuit Nederland. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte de uitlevering van Zhao bekend in verband met vermeende beleggingsfraude die werd gepleegd vanuit Cambodjaanse fraudecentra.
De aanklacht tegen Zhao wegens samenzwering tot het witwassen van geld dateert van augustus 2025 en kan worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. Het Bureau voor Internationale Zaken van het Ministerie van Justitie werkte samen met de Nederlandse autoriteiten om zijn arrestatie en uitlevering te bewerkstelligen.
Adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva van de Afdeling Strafzaken van het Ministerie van Justitie zei:
„Deze uitlevering moet een les zijn voor iedereen die vanuit het buitenland probeert misbruik te maken van kwetsbare Amerikanen.”
Acht medeplichtigen hebben schuld bekend, waaronder ShengSheng He en Jingliang Su, die toegaven samengespannen te hebben om een geldtransferbedrijf zonder vergunning te exploiteren. Zij kregen gevangenisstraffen van respectievelijk 51 maanden en 46 maanden. De zaak tegen Zhao maakt deel uit van het „Cyber-Enabled Scam Initiative“ van de Afdeling Strafzaken.
Geld van slachtoffers zou zijn omgezet in USDT
Deelnemers uit het buitenland zouden potentiële slachtoffers hebben benaderd via ongevraagde interacties op sociale media, telefoontjes, sms-berichten en online datingsites. Nadat ze hun vertrouwen hadden gewonnen, promootten ze frauduleuze investeringen in digitale activa via valse handelsplatforms voor cryptovaluta die waren ontworpen om op legitieme beurzen te lijken.
De doelwitten kregen te horen dat hun beleggingen in waarde stegen, terwijl de daders hun geld naar verluidt via een grensoverschrijdend financieel netwerk omleidden. Aanklagers beschrijven overboekingen waarbij Amerikaanse lege vennootschappen, internationale bankrekeningen en digitale activaportefeuilles betrokken waren. Meer dan 36,9 miljoen dollar werd overgemaakt van rekeningen die onder controle stonden van medeplichtigen naar één enkele rekening bij Deltec Bank op de Bahama’s.
Zhao en andere deelnemers zouden ervoor hebben gezorgd dat de bank die middelen omzette in de stablecoin Tether (USDT) en de tokens overmaakte naar een digitale portemonnee in Cambodja. Medeplichtigen daar maakten de USDT vervolgens over naar leiders van regionale oplichtingscentra, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ).
Openbaar geregistreerde blockchain-transacties kunnen onderzoekers helpen bij het traceren van cryptocurrency-overboekingen, legt de FBI uit. Transacties naar buitenlandse rechtsgebieden kunnen het volgen van het geld bemoeilijken, met name wanneer autoriteiten te maken hebben met zwakke antiwitwasregels.
Afzonderlijke zaken richten zich op buitenlandse oplichtingsnetwerken
De Cambodjaanse autoriteiten hebben Chen Zhi, het hoofd van de Prince Group, in januari in het kader van een afzonderlijk onderzoek aan China uitgeleverd. De Prince Group is een in Cambodja gevestigde ondernemingsgroep die actief is in meerdere sectoren. Chen werd ervan beschuldigd toezicht te houden op cryptovalutafraude waarbij dwangarbeid een rol speelde.
De Japanse autoriteiten hebben in juni afzonderlijk Hu Shi, een vermeende medewerker van de Prince Group, in Osaka gearresteerd op verdenking van het vervalsen van openbare documenten. De politie bracht hem in verband met de groep, die door Amerikaanse autoriteiten in het vizier was genomen vanwege beschuldigingen van fraude en witwassen.
Een actie in september door de Scam Center Strike Force van het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ), in samenwerking met het Amerikaanse ministerie van Financiën, richtte zich op Xinbi Guarantee, een Chinese online marktplaats die naar verluidt exploitanten in contact brengt met aanbieders van frauduleuze websites en witwasdiensten. De federale autoriteiten hebben in één dag ongeveer 52 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag genomen, waarmee het totale bedrag aan in beslag genomen middelen door de Scam Center Strike Force op ongeveer 938 miljoen dollar komt.
Ontdek de details over de betrokkenheid van Tether bij een grote civiele inbeslagnamezaak. Ontdek welke gevolgen dit heeft voor de praktijken op het gebied van cryptobankieren.
Lees nu: Het Amerikaanse ministerie van Justitie neemt 84 miljoen dollar in beslag van Capstone, een betalingsverwerker die banden heeft met Tether
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
