De federale openbare aanklagers eisen de verbeurdverklaring van bitcoins die verband houden met een zaak rond de invoer van synthetische drugs, waarbij gegevens van Binance, blockchain-tracering en samenwerking met Chinese autoriteiten een rol spelen. Volgens de onderzoekers hield de in beslag genomen cryptovaluta verband met rekeningen en betalingen die gekoppeld waren aan vermeende drugstransporten via Georgië.
Inbeslagname van bitcoins legt verband tussen Binance-account van Chinese staatsburger en zaak van het Amerikaanse ministerie van Justitie
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Federale aanklagers eisen de verbeurdverklaring van bitcoin die verband houdt met vermeende handel in synthetische drugs.
- Amerikaanse onderzoekers werkten samen met Chinese autoriteiten bij het traceren van Binance-gegevens en betalingsstromen via de blockchain.
- Undercover-bitcoinaankopen door de DEA hielpen bij het koppelen van cryptovaluta-overboekingen aan verdachte drugstransporten.
Inbeslagname van bitcoin vormt basis voor drugszaak in Savannah
Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 20 mei 2026 bekend dat de Chinese staatsburger Wei Gong, ook bekend als David Gong, in China is gearresteerd nadat onderzoekers hem in verband hadden gebracht met een zaak rond de invoer van synthetische drugs waarbij bitcoinbetalingen, Binance-gegevens en blockchain-tracering een rol speelden. Aanklagers maakten de aanklachten openbaar waarin Gong wordt beschuldigd van het importeren van synthetische cathinonen naar Georgia en het nastreven van grotere zendingen via de haven van Savannah.
Het DOJ verklaarde:
"De Verenigde Staten streven naar verbeurdverklaring van de tijdens het onderzoek in beslag genomen cryptovaluta via zowel de strafrechtelijke aanklacht als een onlangs openbaar gemaakte civiele verbeurdverklaringzaak."
Federale onderzoekers hebben 1,00001188 bitcoin in verband gebracht met de civiele verbeurdverklaring van de overheid via een klacht die op 15 april 2026 is ingediend. In de klacht staat dat de BTC in beslag is genomen van Binance-rekeningnummer 53514319, waarvan onderzoekers hebben vastgesteld dat deze onder controle stond van Gong. Federale agenten hebben op 19 december 2023 een inbeslagnemingsbevel verkregen. Binance heeft de bitcoin in maart en april 2024 overgedragen aan de Drug Enforcement Administration. In de klacht staat dat de rekening gebruik maakte van een e-mailadres, telefoonnummer en Chinese identiteitsdocumenten die aan Gong waren gekoppeld.
Blockchain-analyse hielp de onderzoekers om vermeende drugsbestellingen, beursrekeningen en undercoveraankopen met elkaar in verband te brengen. De onderzoekers hebben ook de gegevens van Coinbase onderzocht en directe en indirecte geldstromen getraceerd waarbij Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments en andere platforms betrokken waren. De gegevens brachten digitale betalingen in verband met pakketten met gereguleerde stoffen.
Blockchain-gegevens vormen het bewijsmateriaal van de overheid
Undercoveragenten gebruikten bitcoin om de vermeende toeleveringsketen te testen. Op 28 maart 2023 stuurde een undercoveragent van de DEA 0,18092382 BTC, in de aanklacht geschat op ongeveer 4.868,59 dollar, nadat Gong 1.000 dollar per kilogram had gevraagd voor vijf kilogram eutylone. Agenten haalden later in de Savannah Division een pakket op dat ongeveer 5,20 kilogram vermoedelijk eutylone bevatte. Een forensisch chemicus bevestigde de aanwezigheid van ongeveer 4,9855 kilogram N,N-dimethylpentylone. Bij een tweede undercoveraankoop op 20 juni 2023 werd 0,03589067 BTC gebruikt voor één kilogram.
Het spoor van de cryptovaluta reikte verder dan de undercoveraankopen. In de aanklacht staat dat op de Binance-account van Gong tussen oktober 2020 en juli 2023 666 BTC-transacties zijn geregistreerd. Ook worden 19 aankopen ter waarde van ongeveer 254.281,85 dollar en 204 verkopen ter waarde van ongeveer 2,33 miljoen dollar vermeld. Afzonderlijke WhatsApp-berichten zouden aantonen dat Gong hetzelfde BTC-adres gebruikte en betalingen in bitcoin accepteerde. Het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid bevestigde dat de Chinese autoriteiten met Amerikaanse instanties hebben samengewerkt nadat onderzoekers inlichtingen via officiële wetshandhavingskanalen hadden gedeeld.
Federale aanklagers voegden hieraan toe:
“Uit de cryptocurrency-gegevens van Gong blijkt dat hij tijdens de looptijd van de zwendel voor miljoenen dollars aan transacties heeft verricht. In de civiele klacht, die tot doel heeft de in beslag genomen cryptocurrency te verbeuren, wordt ook aangevoerd dat Gong de douanewetgeving en de wetgeving inzake het witwassen van geld heeft overtreden.”
De vordering tot verbeurdverklaring plaatst de Savannah-zaak in een breder kader van handhaving op het gebied van digitale activa. Aanklagers beweren dat de in beslag genomen BTC opbrengsten of eigendommen vertegenwoordigt die verband houden met drugshandel, douaneovertredingen en witwasdelicten. De aanklacht houdt potentiële straffen in van maximaal 20 jaar gevangenisstraf voor elke aanklacht, indien Gong wordt uitgeleverd en veroordeeld in de Verenigde Staten. Recente acties van de DEA tonen ook aan dat er steeds meer grensoverschrijdend toezicht is op netwerken voor synthetische drugs die gebruikmaken van internationale verzendroutes en digitale betalingen.
