Iris Rabaya Au is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden nadat ze schuld had bekend aan het verbergen van meer dan 2,6 miljoen dollar die ze had verkregen via de criminele activiteiten van haar ex-vriend. Het geld werd doorgesluisd via bedrijven en bankrekeningen die ze had opgezet voor Adam Iza, een zelfbenoemde crypto-ondernemer.
Haar ex, de 'peetvader' van de cryptowereld, heeft miljoenen verplaatst. Zij heeft 2,6 miljoen dollar voor de belastingdienst verborgen gehouden.
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Au werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf wegens het indienen van een valse belastingaangifte.
- Ze heeft meer dan 2,6 miljoen dollar naar haar persoonlijke bankrekeningen overgemaakt.
- Een rechter heeft een schadevergoeding van 1,48 miljoen dollar en de verbeurdverklaring van luxe bezittingen opgelegd.
Het geld dat op haar rekeningen terechtkwam
Volgens de openbare aanklagers is tussen 2020 en 2023 meer dan 2,6 miljoen dollar van bedrijfsrekeningen naar de persoonlijke bankrekeningen van Iris Rabaya Au gestroomd. De vrouw uit Irvine heeft die inkomsten niet opgegeven in haar federale belastingaangiften, zo blijkt uit de aankondiging van de veroordeling door het ministerie van Justitie op 21 september. Au, 37, kreeg 18 maanden federale gevangenisstraf nadat ze zich in maart 2025 schuldig had verklaard aan het indienen van een valse belastingaangifte.
De Amerikaanse districtsrechter Percy Anderson veroordeelde Au bovendien tot het betalen van 1.484.343 dollar aan schadevergoeding en tot het afstaan van onder meer luxe- en sportauto’s, designerhandtassen en drie ‘Godfather’-sculpturen. De bijnaam was van haar voormalige vriend, Adam Iza, die deze gebruikte toen hij zich voordeed als een zakenman in cryptovaluta. De veroordeling van Au had betrekking op de inkomsten die zij in haar belastingaangiften had weggelaten.
Aanklagers beschreven haar rol als onderdeel van de financiële operatie achter de uitgaven van Iza. In een memorandum over de strafmaat betoogden zij:
"[Au] „ze de financiële infrastructuur heeft opgezet die Adam Iza in staat stelde miljoenen dollars aan opbrengsten uit fraude te verplaatsen, uit te geven en te verbergen, terwijl zij persoonlijk profiteerde van de rijkdom.”
Schijnbedrijven, hulpsheriffs en 16 miljoen dollar aan cryptovaluta
Op aanwijzing van Iza richtte Au volgens haar schuldbekentenis schijnbedrijven op en opende ze bankrekeningen op hun naam. Vervolgens gebruikte ze geld dat op die rekeningen was gestort om ongeveer $1 miljoen te betalen aan hulpsheriffs van Los Angeles County, grotendeels in contanten. Het geld diende ook ter financiering van luxe onroerend goed, voertuigen, sieraden, kleding en bijna 10 miljoen dollar aan recreatieve uitgaven voor het echtpaar.
Au gebruikte de rekeningen om voor Iza ongeveer 16 miljoen dollar aan cryptovaluta aan te schaffen, waardoor hij digitale activa kreeg die hij kon aanhouden, omwisselen of overmaken. Het ministerie van Justitie beschreef de 16 miljoen dollar als aankopen die via de bedrijven van Au voor Iza waren gedaan.
Die aankoop stond los van de meer dan 2,6 miljoen dollar die zij naar haar persoonlijke rekeningen had overgemaakt en niet had aangegeven. De IRS noemt niet-aangegeven inkomsten en valse belastingdocumenten als voorbeelden van belastingovertredingen die bij de dienst kunnen worden gemeld.
De hulpsheriffs zorgden voor particuliere beveiliging voor Iza, maar het wangedrag reikte verder dan dat werk. Aanklagers zeiden dat de hulpsheriffs vertrouwelijke wetshandhavingsinformatie en door de rechtbank goedgekeurde huiszoekingsbevelen hadden verkregen die gericht waren op personen die betrokken waren bij Iza’s financiële of persoonlijke geschillen. Iza’s arrestatie in september 2024 bracht het onderzoek onder de aandacht van het publiek.
In een gerelateerde zaak kreeg voormalig hulpsheriff David Anthony Rodriguez een gevangenisstraf van één jaar nadat hij had toegegeven dat hij een valse aanvraag voor een huiszoekingsbevel had gebruikt om de locatie van de mobiele telefoon van een man te achterhalen voor een particuliere cliënt. Zijn latere gevangenisstraf bracht aan het licht hoe politiebevoegdheden werden misbruikt.
Iza wacht op vonnis in een afzonderlijke zaak in Californië
Volgens het ministerie van Justitie verschaft Iza zich op frauduleuze wijze toegang tot Meta-advertentieaccounts en bijbehorende kredietlijnen, waarna hij de toegang daartoe verkocht. In januari 2025 pleitte hij schuldig aan samenzwering tegen burgerrechten, telegraaffraude en belastingontduiking bij de federale rechtbank in Los Angeles. Zijn veroordeling in die zaak staat gepland voor 5 oktober.
Een afzonderlijke zaak vloeide voort uit een poging tot bitcoin-roof en ontvoering in Connecticut in augustus 2024. Volgens de autoriteiten hielp Iza bij het plannen en financieren van een complot gericht tegen de ouders van een persoon die betrokken was bij een grote bitcoin-diefstal. De ouders werden ontvoerd na een gewelddadige carjacking.
Een federale rechter in Connecticut veroordeelde Iza op 9 september tot 15 jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij dat complot. Deze straf gaat vooraf aan de nog in behandeling zijnde veroordeling in zijn Californische zaak.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
