Amerikaanse openbare aanklagers hebben twee mannen aangeklaagd in een zaak rond het witwassen van cryptovaluta ter waarde van 389 miljoen dollar, die verband houdt met een bitcoin-dienst op het dark web. Volgens de autoriteiten is er 10.333 BTC via de betreffende wallets verplaatst, terwijl arrestaties, inbeslagnames van domeinnamen, bevroren tegoeden en uitleveringsprocedures zich inmiddels over meerdere landen uitstrekken.
Wereldwijde actie legt Bitcoin-dienst op het dark web plat nadat 10.333 BTC in wallets terechtkwam
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Aanklagers zeggen dat AudiA6 meer dan 389 miljoen dollar via cryptovaluta-wallets heeft verplaatst.
- De autoriteiten hebben twee vermeende leidinggevenden gearresteerd in Georgia na een multinationale operatie tegen cybercriminaliteit.
- Uitleveringspogingen zouden de verdachten naar Pennsylvania kunnen brengen, waar elke verdachte bij veroordeling tot 20 jaar gevangenisstraf kan worden veroordeeld.
Wereldwijde operatie richt zich op bitcoin-witwasdienst, domeinen en crypto-activa
Het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het oostelijke district van Pennsylvania heeft op 11 juni aanklachten bekendgemaakt tegen Ruslan Igorevich Tkachuk en Alexander Vladimirovich Ledenev in een zaak rond het witwassen van cryptovaluta. De aanklachten vloeien voort uit de vermeende exploitatie door de verdachten van AudiA6, een witwasdienst voor cryptovaluta die volgens onderzoekers sinds de lancering in 2021 meer dan 389 miljoen dollar aan cryptovalutatransacties heeft verwerkt.
De autoriteiten hebben Tkachuk (37) en Ledenev (25) woensdag in Georgië gearresteerd. In de strafrechtelijke aanklacht werden beide mannen beschuldigd van samenzwering tot het witwassen van geld en het plegen van witwaspraktijken. Aanklagers identificeerden Tkachuk als een Oekraïens staatsburger en Ledenev als een Russisch staatsburger, beiden woonachtig in Batumi, Republiek Georgië.
De wetshandhavingsinstanties verklaarden:
"Door middel van blockchain-analyse heeft de politie vastgesteld dat sinds de lancering van de dienst in 2021 ongeveer 10.333 Bitcoin ('BTC'), met een waarde van ongeveer* 389.747.417 dollar op het moment van de transacties, is gestort in de cryptovaluta-wallets van AudiA6."
Aanklagers beschreven beide verdachten als hooggeplaatste leden van de AudiA6-organisatie. In de aanklacht werd gesteld dat zij de cryptocurrency-witwasdienst en Dark2Web beheerden, een cybercriminaliteitsforum waar AudiA6 reclame maakte voor zijn diensten. Eén advertentie bood naar verluidt aan om de herkomst van cryptocurrency die herleidbaar was tot misdaad te verbergen tegen vergoedingen die opliepen tot 5%.
Onderzoekers hebben blockchain-gegevens en financiële gegevens met betrekking tot AudiA6-wallets onderzocht. In de aanklacht werd gesteld dat er geld in de dienst terechtkwam vanuit darknet-markten, ransomwaregroepen, cybercriminaliteitsdiensten en andere illegale bronnen. De autoriteiten beschreven ook indirecte stortingen vanuit onwettige bronnen in wallets die gekoppeld waren aan de witwasoperatie.
Banner over beslaglegging vervangt Clear Web- en Dark Web-sites
Naast de arrestaties vond een gecoördineerde operatie plaats die gericht was op de infrastructuur van AudiA6. Bij de ontmanteling waren de Secret Service, IRS Criminal Investigation, Europol, Eurojust en wetshandhavingspartners uit Australië, Canada, Frankrijk, Georgië, Duitsland, IJsland, Japan, Polen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk betrokken.
De autoriteiten doorzochten drie panden en richtten zich op servers en domeinen in de Verenigde Staten, IJsland, Duitsland en Frankrijk. Telegram-accounts die aan het netwerk waren gekoppeld, werden geblokkeerd, cryptovaluta-activa werden bevroren en digitale apparaten werden in beslag genomen. De inbeslagnamebanner verving de clear web- en dark web-sites voor AudiA6 en Dark2Web.
De wetshandhavingsinstanties verklaarden:
"Van de ongeveer 10.333 gestorte bitcoins werd ongeveer 393,39 BTC (met een waarde van ongeveer 19.234.331 dollar op het moment van de transacties) rechtstreeks ontvangen van bekende darknet-markten, ransomware-organisaties, cybercriminaliteitsdiensten en andere illegale bronnen, terwijl extra middelen indirect vanuit illegale bronnen in AudiA6-wallets werden gestort."
Volgens de aankondiging blijven Tkachuk en Ledenev in Georgische hechtenis. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie is van plan om hun uitlevering aan het Eastern District of Pennsylvania te vragen. Bij veroordeling hangt elke verdachte een maximale gevangenisstraf van 20 jaar boven het hoofd.
