Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Belangrijkste punten:

• De autoriteiten hebben een Frans staatsburger veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor het runnen van een crypto-witwasoperatie.
• Onderzoekers zeiden dat het netwerk meer dan 470 miljoen dollar via banken en lege vennootschappen heeft gesluisd.
• Inbeslagnamebevelen richten zich op miljoenen aan commissies en rekeningen terwijl de handhavingsmaatregelen worden voortgezet.

Amerikaanse veroordeling belicht crypto-witwasoperatie van 470 miljoen dollar

Een Amerikaanse rechtbank heeft op 28 april 2026 de Franse staatsburger Maximilien de Hoop Cartier veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens een witwasnetwerk dat verband hield met cryptovaluta. De zaak draaide om een niet-gelicentieerde beurs die illegale gelden verplaatste via Amerikaanse banken, lege vennootschappen en crypto-accounts. De autoriteiten zeiden dat Cartier hielp bij het witwassen van meer dan 470 miljoen dollar aan criminele opbrengsten.

Cartier pleitte in oktober 2025 schuldig aan het exploiteren van een geldtransferbedrijf zonder vergunning en samenzwering tot het plegen van bankfraude. Aanklagers zeiden dat hij een over-the-counter cryptocurrency-beurs runde die digitale activa omzette in traditionele valuta voor criminele klanten. “Maximilien de Hoop Cartier maakte misbruik van zijn kennis van Amerikaanse en internationale financiële systemen om drugsgeld en andere opbrengsten uit misdaad wit te wassen,” zei de Amerikaanse openbare aanklager Jay Clayton, en voegde eraan toe:

“De Hoop Cartier creëerde een netwerk van lege vennootschappen en crypto-accounts om criminele opbrengsten wit te wassen en te verbergen. Hij gebruikte dat netwerk om honderden miljoenen dollars vanuit de Verenigde Staten naar criminele organisaties in het buitenland te sluizen, waardoor hun voortdurende illegale activiteiten werden gevoed.”

"Door het witwassen van geld te stoppen, wordt criminaliteit in bredere zin tegengegaan. Deze federale gevangenisstraf geeft een duidelijk signaal af dat degenen die opbrengsten uit misdrijven witwassen, ernstige gevolgen te wachten staan," merkte Clayton op.

Cartier, 58, is woonachtig in Frankrijk en staatsburger van Argentinië. Aanklagers zeiden dat het netwerk geld via de Verenigde Staten naar Colombia en andere landen verplaatste.

Shellbedrijven leggen bankrisico's bij crypto-uitbetalingen bloot

Het witwassysteem maakte gebruik van bedrijfsrekeningen die het werkelijke doel van de beurs verhulden. “Cartiers OTC-cryptovalutabeurs bestond uit een groot netwerk van in de VS gevestigde lege vennootschappen die Cartier exploiteerde en controleerde met als enig doel cryptovaluta om te zetten in harde valuta,” aldus het persbericht van het ministerie van Justitie. De autoriteiten zeiden dat Cartier meer dan een dozijn Amerikaanse bankrekeningen had geopend en de entiteiten omschreef als softwarebedrijven. Hij gebruikte ook vervalste contracten, facturen en andere documenten om het geld legitiem te laten lijken. Aanklagers zeiden dat drugsgeld binnenkwam in cryptovaluta, werd omgezet in contant geld en vervolgens via rekeningen van lege vennootschappen werd verplaatst. Het geld werd later via andere delen van het netwerk gestuurd voordat het in het buitenland in lokale valuta werd opgenomen.

De straf omvatte ook de verbeurdverklaring van 2.362.160,62 dollar, wat volgens de aanklagers de commissies van Cartier vertegenwoordigde voor het omzetten van cryptovaluta in harde valuta. De rechtbank gelastte ook de verbeurdverklaring van bepaalde bankrekeningen die aan zijn lege vennootschappen waren gekoppeld. Bij een eerdere inbeslagname namen de autoriteiten drie rekeningen in beslag nadat er ongeveer 937.000 dollar aan opbrengsten uit drugshandel op was gestort vanuit een undercoverrekening van de politie. Cartier gaf later toe dat hij zijn bedrijf aan banken had voorgesteld als een leverancier van technologische softwarediensten in plaats van een cryptobeurs. De zaak laat zien hoe crypto-diensten zonder vergunning kunnen worden gebruikt om criminele opbrengsten via gewone bankkanalen te verplaatsen en tegelijkertijd de herkomst ervan te verbergen.