Grootste FBI-drugsinval op dark web: $234 mln cash en crypto in beslag genomen

Wereldwijde drugsactie leidt tot inbeslagname van contant geld, cryptovaluta en wapens

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en Europol hebben op 12 november bekendgemaakt dat Operatie TorNado heeft geleid tot een totale inbeslagname van meer dan 234 miljoen dollar aan contant geld en cryptovaluta. Het onderzoek liep van mei 2025 tot en met oktober 2026. De autoriteiten hebben ook 209 vuurwapens en 38 pillenpersen in beslag genomen.

Het door de FBI geleide Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement-team, bekend als JCODE, bracht federale instanties samen die zich richten op online drugshandel. TorNado was de zesde en meest uitgebreide internationaal gecoördineerde actie sinds de oprichting in 2018. De campagne strekte zich uit over de Verenigde Staten, Europa, Australië en Nieuw-Zeeland.

FBI-directeur Kash Patel zei:

„Operatie TorNado is de grootste interinstitutionele actie tegen drugsverkopers en -kopers op het dark web tot nu toe, met als resultaat 354 arrestaties wereldwijd, waaronder 132 in de Verenigde Staten.”

„Dankzij deze gecoördineerde inspanning hebben de FBI en onze partners gezamenlijk 5,7 ton illegale drugs in beslag genomen, waaronder het dodelijke fentanyl, evenals 234 miljoen dollar aan cryptovaluta en contant geld”, voegde hij eraan toe.

Europol ondersteunde instanties in 14 landen via zijn forensische en blockchain-analyseteams, het delen van inlichtingen en coördinatie om overlappende onderzoeken te voorkomen. Amerikaanse autoriteiten namen 166 miljoen dollar aan contant geld en cryptovaluta in beslag. De Europese inbeslagnames bedroegen meer dan 60 miljoen euro, naast 950 kilogram drugs en 57 vuurwapens.

Crypto-tracering brengt BarbaraWhite in verband met vermeende exploitant

Een van de genoemde vervolgingen betrof BarbaraWhite, een account van een drugsverkoper op het darknet dat via blockchain-informatie in verband werd gebracht met Stanislav Chernyshov, aldus Chainalysis. Hij en zijn broer, Vladislav Chernyshov, werden in Florida gearresteerd en beschuldigd van het verspreiden van vervalste pillen die nitazenen bevatten, zeer krachtige synthetische opioïden. Het bedrijf zei dat de verkoper in verband werd gebracht met ten minste 12 overdoses, waaronder drie sterfgevallen.

Een nagebouwde grafiek van Reactor, de software van Chainalysis voor het traceren van betalingen in digitale valuta, bracht transacties in kaart waarbij potentiële kopers, een postdienst, een andere drugsverkoper en een in China gevestigde leverancier van chemicaliën betrokken waren. Onderzoekers brachten de activiteit op de wallet in verband met Stanislav via zijn mobiele betaalrekening. Postgegevens, bewakingsbeelden en undercoveraankopen vulden die analyse aan.

In beslag genomen marktplaatsen leverden aanwijzingen op voor verdere zaken

TorNado ging achter gebruikers van Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom en Tor2Door aan nadat die marktplaatsen in beslag waren genomen. De autoriteiten richtten zich ook op activiteiten op forums, individuele verkoperswinkels en versleutelde berichtendiensten. De ontmanteling van de Archetyp-marktplaats vond in juni 2025 plaats in zes landen. Dit leidde tot acht arrestaties en 7,8 miljoen euro aan in beslag genomen activa.

Nemesis kreeg te maken met financiële handhavingsmaatregelen na de sluiting in maart 2024. Het ministerie van Financiën legde sancties op aan de vermeende beheerder, Behrouz Parsarad, en identificeerde in maart 2025 49 bitcoin- en monero-adressen. Ambtenaren beschuldigden hem ervan de marktplaats te exploiteren.

Operatie RapTor in 2025 vormde een ander precedent voor financiële onderzoeken. Binance verklaarde dat zijn medewerking bij het opsporen van fondsen van Incognito Market onder meer bestond uit het delen van inlichtingen en het bevriezen van meer dan 3,5 miljoen dollar aan gerelateerde activa. Incognito had meer dan 100 miljoen dollar aan illegale transacties gefaciliteerd.

In meer dan 20 Amerikaanse districten liepen federale strafrechtelijke vervolgingen. Europol waarschuwde dat ontmantelde marktplaatsen snel werden vervangen doordat criminelen naar nieuwe platforms migreerden. Het onderzoek naar de personen achter de resterende dark web-accounts werd voortgezet.