Een Colombiaanse cryptovalutahandelaar die bekendstaat als „Rey” is veroordeeld tot 160 maanden federale gevangenisstraf omdat hij heeft geholpen bij het witwassen van 14,5 miljoen dollar aan drugsopbrengsten met behulp van Tether’s USDT en omdat hij heeft deelgenomen aan een samenzwering om cocaïne te importeren. De operatie bracht Colombiaanse drugshandelaren, een Amerikaanse cryptobeurs zonder vergunning en een netwerk van lege vennootschappen met elkaar in verband. Het Openbaar Ministerie heeft bovendien een verbeurdverklaring van 14,75 miljoen dollar afgedwongen, terwijl vijf medeverdachten gevangenisstraffen kregen opgelegd.
Celstraf voor Colombiaanse cryptomakelaar om stablecoin-witwasnetwerk
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Colombiaanse cryptomakelaar Leonardo Zuluaga Duque is veroordeeld tot 160 maanden gevangenisstraf voor het witwassen van drugsopbrengsten.
- Aanklagers hebben 14,5 miljoen dollar aan Tether's USDT getraceerd via Amerikaanse lege vennootschappen en Colombiaanse bedrijven.
- De crypto-operatie zonder vergunning van Maximilien de Hoop Cartier verwerkte meer dan 470 miljoen dollar aan illegale opbrengsten.
Colombiaanse cryptomakelaar krijgt 160 maanden celstraf nu USDT-netwerk voor drugshandel wordt ontrafeld
Door deze operatie moet de makelaar meer dan 13 jaar achter de tralies doorbrengen. Op woensdag 21 oktober 2026 maakten federale aanklagers bekend dat Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63, een gevangenisstraf van 160 maanden heeft gekregen voor zijn rol bij het witwassen van ongeveer 14,5 miljoen dollar en samenzwering om cocaïne in de Verenigde Staten te importeren. De zaak bracht ook een veel grotere financiële operatie aan het licht waarbij honderden miljoenen dollars werden verhandeld.
Van Colombiaans drugsgeld naar Amerikaanse bankrekeningen
Tussen mei en november 2023 werkte Zuluaga Duque samen met verschillende medeplichtigen om ongeveer 14,5 miljoen dollar aan opbrengsten uit drugshandel via een grensoverschrijdend witwasnetwerk met cryptovaluta te verplaatsen.
De operatie volgde een eenvoudig financieel stramien. De opbrengsten uit criminele activiteiten werden in Colombia omgezet in de stablecoin USDT, overgemaakt naar een Amerikaanse tussenpersoon en ingewisseld voor Amerikaanse dollars. Die dollars werden vervolgens via Amerikaanse lege vennootschappen doorgesluisd, waarna ze terugkeerden naar Colombiaanse bedrijven, waar ze werden omgezet in peso’s en verdeeld. Centraal in de Amerikaanse operatie stond Maximilien de Hoop Cartier, een Argentijnse staatsburger die beweerde banden te hebben met de beroemde Cartier-juwelen dynastie.
Cartier runde een niet-vergunde geldtransferdienst voor cryptovaluta via bedrijven die aan banken werden voorgesteld als legitieme technologiebedrijven. Aanklagers verklaarden dat zijn operatie meer dan 470 miljoen dollar aan illegale opbrengsten verwerkte, wat ver boven de 14,5 miljoen dollar uitkwam die rechtstreeks aan de witwasactiviteiten van Zuluaga Duque werd toegeschreven. Cartier had eerder schuld bekend en kreeg acht jaar federale gevangenisstraf.
Cocaïnesamenzwering legt de zaak volledig bloot
De cryptotransacties waren slechts de helft van het probleem. Federale onderzoekers brachten Zuluaga Duque ook in verband met een operatie die tot doel had cocaïne vanuit Colombia naar New York te smokkelen. In november 2023 regelden vertrouwelijke bronnen die samenwerkten met wetshandhavingsinstanties een transactie waarbij ongeveer negen kilogram cocaïnepasta betrokken was. Aanklagers zeiden dat het materiaal bedoeld was om tot cocaïne te worden verwerkt alvorens te worden geleverd aan de staat New York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos leverde de verdovende middelen af aan een undercoveragent, terwijl Zuluaga Duque een commissie ontving voor zijn hulp bij het regelen van de transactie. De operatie liep door tot februari 2024, toen onderzoekers een nieuwe potentiële aankoop regelden waarbij ongeveer 100 kilogram cocaïnepasta betrokken was. De Colombiaanse politie voerde vervolgens huiszoekingsbevelen uit en nam ongeveer 111 kilogram in beslag.
Tegen die tijd was de druk hoog. De Colombiaanse autoriteiten arresteerden Zuluaga Duque en andere verdachten op 30 april 2024 in Medellín, met hulp van Interpol.
Aanklagers pakken internationale witwaspraktijken met cryptovaluta aan
De Amerikaanse openbare aanklager Jamie McDonald zei dat de verdachten gebruik maakten van cryptovaluta, lege vennootschappen en traditionele bankkanalen om opbrengsten uit misdrijven over internationale grenzen te verplaatsen. McDonald verklaarde:
„De verdachte en zijn medeplichtigen voerden een geavanceerde internationale operatie uit waarbij gebruik werd gemaakt van cryptovaluta, een netwerk van lege vennootschappen in de VS en Colombia, en talrijke crypto-accounts.”
De federale rechter veroordeelde Zuluaga Duque tot het afstaan van 14.751.846 dollar, samen met cryptovaluta die gekoppeld was aan vier adressen onder zijn controle. Hij kreeg bovendien vijf jaar voorwaardelijke vrijlating. Alle vijf medeverdachten zijn inmiddels veroordeeld, met gevangenisstraffen variërend van drie tot acht jaar.
De zaak vormt een lastig tegenvoorbeeld voor iedereen die cryptovaluta afschildert als het enige witwasmechanisme: via de USDT-overboekingen werd de waarde weliswaar over de grenzen verplaatst, maar conventionele banken, lege vennootschappen en transacties in dollars waren onmisbaar om die waarde weer om te zetten in besteedbare Colombiaanse peso’s.
De ABA en de ICBA vechten de stablecoin-regel van de OCC aan en waarschuwen voor mazen in de rendementsregels en een mogelijke terugval van 850 miljard dollar in de kredietverlening.
Lees nu: OCC krijgt kritiek van banken om dreiging van stablecoin van $850 mrd
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
