Thaise beleggers klagen Tether aan wegens het zonder gerechtelijk bevel bevriezen van 42 miljoen USDT

Een bevriezing vóór het bevel

Nutthawat Rukthammachalern en Natthawat Kasamvilas hebben op 31 augustus een rechtszaak aangespannen tegen Tether bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, met het argument dat de uitgever van de stablecoin geen wettelijke basis had om hun middelen te blokkeren. Volgens de klacht heeft Tether op 30 oktober 2025 tien Ethereum-adressen met een gezamenlijke waarde van 42.417.785,62 dollar aan USDT op de zwarte lijst geplaatst, maanden voordat er sprake was van een beslagleggingsbevel.

Dat bevel kwam uiteindelijk uit een geheel andere zaak. Een magistraat in het oostelijke district van North Carolina vaardigde op 19 februari 2026 beslagbevel nr. 5:26-MJ-1267-JG uit, in verband met een onderzoek naar een investeringszwendel rond het slachten van varkens. Onderzoekers beweerden dat de betreffende wallets opbrengsten hadden ontvangen uit cryptofraudezaken waarbij romantische relaties werden uitgebuit. De eisers zeggen dat zij geen deel uitmaakten van die zwendel en pas ruim nadat hun geld al was geblokkeerd, op de hoogte werden gesteld van de bevriezing.

De rechtszaak is gericht tegen een bedrijf dat regelmatig geldblokkades oplegt, aangezien Tether in samenwerking met het OFAC en Amerikaanse wetshandhavingsinstanties enkele van de grootste bevriezingen van activa in de geschiedenis van stablecoins heeft gecoördineerd, waaronder een bevriezing van 344 miljoen dollar in april in verband met illegale activiteiten, en een periode in mei waarin het bedrijf 371 adressen op de zwarte lijst plaatste en in slechts 30 dagen tijd ongeveer 515 miljoen dollar aan USDT bevroor.

Tether zegt wereldwijd duizenden rechtszaken van wetshandhavingsinstanties te hebben ondersteund, maar de eenzijdige bevriezingsbevoegdheid van het bedrijf, die via een gecentraliseerde administratieve sleutel in het slimme contract van USDT is ingebouwd, is precies wat in deze nieuwe rechtszaak wordt aangevochten.

Wat de eisers willen

De klacht beoogt een declaratoire uitspraak, een voorlopige voorziening, schadevergoeding, teruggave van alle inkomsten die Tether heeft verdiend op reserves die de bevroren tokens dekken, en punitieve schadevergoeding. De eisers willen met name dat Tether wordt verboden de betwiste USDT te vernietigen of opnieuw uit te geven zolang de zaak loopt, en zij vragen de rechtbank om te dwingen dat hun adressen van de zwarte lijst worden verwijderd.

Dit is niet hun eerste poging om verhaal te halen. Op 31 juli dienden zij in North Carolina een afzonderlijk verzoek in om teruggave van de gelden, maar noch die procedure, noch de rechtszaak in New York heeft geleid tot een uitspraak over de eigendom of de aansprakelijkheid van Tether.

Hoe ‘pig-butchering’-bevriezingen ingewikkeld worden

Bij „pig-butchering“-zwendel bouwen fraudeurs doorgaans maandenlange neprelaties op met slachtoffers, voordat ze hen naar valse crypto-investeringsplatforms leiden, en onderzoekers traceren de gestolen gelden vaak via tientallen wallets voordat ze bij degenen terechtkomen die bevroren moeten worden.

Het traceren is waar het een beetje ingewikkeld wordt, aangezien het bevel uit North Carolina betrekking had op een bredere actie waarbij volgens de openbare aanklagers meer dan 61 miljoen dollar aan USDT gekoppeld was aan wallets die verband hielden met beleggingsfraude, maar de Thaise eisers stellen dat hun tien adressen in dat net zijn terechtgekomen zonder dat er individueel bewijs was dat hen in verband bracht met de zwendel.

Of de wallets daadwerkelijk in aanraking zijn gekomen met opbrengsten uit oplichting, of louter transacties hebben uitgevoerd met adressen die dat zelf ergens in de keten hadden gedaan, zal waarschijnlijk het centrale feitelijke geschilpunt zijn naarmate de zaak vordert. Er staan ons een paar interessante maanden te wachten!