Maandag maakte Tether, een grote speler op het gebied van stablecoins, bekend dat het had meegewerkt aan het bevriezen van bijna 550 miljoen dollar aan USDT die verband hield met Iran. Maar nog diezelfde dag publiceerde de Wall Street Journal (WSJ) een exclusief artikel waarin werd verwezen naar een onlangs verschenen rapport van de Democraten in de Senaat, waarin de afhankelijkheid van Iran van USDT uitvoerig werd beschreven.
Tether en de Democraten in de Senaat botsen over het schaduw-cryptonetwerk van Iran
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste conclusies
- In een rapport van de Senaat werden 846 gesanctioneerde crypto-adressen onderzocht, waarbij werd beweerd dat de USDT van Tether een centrale rol speelt in het schaduwbanknetwerk van Iran.
- Tether weerlegde de beschuldigingen en wees daarbij op het bevriezen van bijna 550 miljoen dollar aan USDT met banden met Iran, alleen al in 2026.
- Uit het 24 pagina’s tellende onderzoek van de Senaat bleek dat USDC in vergelijking met USDT nauwelijks voor kwam, wat nieuwe vragen opriep over de manier waarop uitgevers van stablecoins toezicht houden op illegale activiteiten.
Senaatsrapport onderzoekt 846 crypto-adressen die verband houden met Iran
Naar aanleiding van het WSJ-bericht is het onderliggende document, gepubliceerd door de Permanente Subcommissie voor Onderzoek, vrijgegeven en nu openbaar. Het rapport draagt de titel „Tethered to Terror: Crypto & Iran’s Shadow Banking Network“ en het onderzoek werd geïnitieerd door senator Richard Blumenthal (D-CT). De analyse onderzoekt 846 verschillende crypto-adressen die door de VS of Israël zijn gesanctioneerd, met name wallets die banden hebben met Iran of door Iran gesteunde groeperingen.
Het rapport stelt dat Tether (USDT) het belangrijkste cryptobetalingssysteem van Iran is, en dat sommige van de wallets zelfs banden hebben met de Centrale Bank van Iran (CBI). De auteurs stellen dat USDT centraal staat in verschillende netwerken die naar verluidt Iraanse olie-inkomsten en betalingen aan Hezbollah, de Houthi’s en Hamas met elkaar verbinden. De subcommissie is van mening dat Tether te traag is om middelen te bevriezen en stelt dat dit een „gunstig klimaat“ creëert.
Tether weerlegt beschuldigingen met 550 miljoen dollar aan bevroren tegoeden die verband houden met Iran
Op dezelfde dag publiceerde Tether een eigen rapport. In de blogpost van Tether wordt ingegaan op de onthulling van ‘Operation Economic Outcast’ door minister van Financiën Scott Bessent, en de uitgever van de stablecoin benadrukte dat het bedrijf „zich volledig inzet voor het ondersteunen van wereldwijde inspanningen tegen illegale financiering“.
Tether belichtte vervolgens verschillende gevallen waarin het bedrijf samenwerkte met wetshandhavingsinstanties om illegale geldstromen te stoppen. Daarnaast zei Tether dat het samenwerkt met het Israëlische Nationaal Bureau voor de Bestrijding van Terrorismefinanciering (NBCTF).
„Samen komen die maatregelen neer op ongeveer 550 miljoen dollar aan aan Iran gerelateerde USDT die alleen al in 2026 is bevroren“, stelt het bedrijf.
USDT domineert bevindingen terwijl CEO van Tether uitgangspunt van rapport verwerpt
De analyse van de subcommissie merkt ook op dat groepen in Iran naast USDT ook gebruikmaken van bitcoin (BTC), ether (ETH), TRX en andere altcoins. De USDC-stablecoin van Circle was een ander verhaal, zo beschrijft het rapport.
„De grootste concurrent van USDT, USDC – de aan de dollar gekoppelde stablecoin uitgegeven door Circle, de op één na grootste uitgever van stablecoins – kwam in de analyse van de subcommissie slechts in zeer beperkte mate aan bod“, stelt het 24 pagina’s tellende onderzoek.
Hoewel het rapport wel ingaat op bitcoin, andere altcoins en stablecoins, richt het zich grotendeels op de USDT-stablecoin van Tether. In de blogpost van het bedrijf die maandagochtend werd gepubliceerd, leek Paolo Ardoino, CEO van Tether, het volstrekt oneens te zijn met de uitgangspunten van het rapport.
„Tether heeft consequent aangetoond dat USDT geen toevluchtsoord is voor aan sancties onderworpen actoren, terroristische organisaties of criminele netwerken”, benadrukte Ardoino in de blogpost van Tether.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
