Het Amerikaanse ministerie van Financiën richt zich op de cryptosector in Iran en een netwerk voor oliebetalingen ter waarde van 100 miljoen dollar

OFAC breidt sancties uit naar de sector voor digitale activa in Iran

Buitenlandse cryptobedrijven lopen nu een groter risico op sancties wanneer ze zaken doen met tegenpartijen die banden hebben met Iran, naar aanleiding van de nieuwste economische campagne van het ministerie van Financiën. Het ministerie van Financiën lanceerde op 24 augustus ‘Operation Economic Outcast’, gericht op bijna 60 entiteiten, personen en schepen die banden hebben met Iraanse nucleaire, raket-, cyber- en olienetwerken.

Blockchain-analysebedrijf Chainalysis schreef:

"Een van de meest ingrijpende onderdelen van het pakket is een baanbrekende sectorale vaststelling die het OFAC in staat stelt om wereldwijd iedereen te sanctioneren die actief is in of ondersteuning biedt aan de Iraanse sector voor digitale activa."

"OFAC richtte zich bovendien op personen die Iran ondersteunen via handelsbetalingen en diefstal met behulp van cryptovaluta", voegde Chainalysis toe.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft zijn bevoegdheden op grond van Executive Order 13902 uitgebreid tot vijf Iraanse economische sectoren. De vaststelling omvat naast de luchtvaart, goud, scheepvaart en technologie ook de sector van digitale activa in Iran, waardoor het OFAC sancties kan opleggen aan personen van wie is vastgesteld dat zij in die sectoren actief zijn.

Deze aanwijzing vormt een uitbreiding van een handhavingscampagne die zich voorheen richtte op specifieke beurzen en transacties die verband hielden met gesanctioneerde Iraanse partijen. OFAC legde in juni sancties op aan vier grote Iraanse cryptobeurzen, waaronder Nobitex, dat volgens het ministerie van Financiën in 2025 meer dan de helft van de instroom van digitale activa in Iran afhandelde.

Cryptonetwerk van 100 miljoen dollar ondersteunt Iraanse olieverkoop

Het nieuwste pakket richt zich op de Oekraïense staatsburger Ivan Obukhov, een in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde makelaar die ervan wordt beschuldigd olietransporten voor het Iraanse leger en zijn bondgenoten te hebben gefaciliteerd. Volgens het ministerie van Financiën en Chainalysis heeft Obukhov sinds 2023 meer dan 100 miljoen dollar aan betalingen in cryptovaluta verwerkt ter ondersteuning van de olieverkoop voor de Qods-eenheid van het Islamitische Revolutionaire Garde Corps.

Maritieme dienstverleners hebben bijgewerkte richtlijnen ontvangen over Iraanse eisen inzake doorvaartvergoedingen voor de Straat van Hormuz, waarmee een OFAC-waarschuwing wordt herzien die voor het eerst op 1 mei werd uitgegeven. Bedrijven lopen het risico op sancties, zelfs als er geen geld wordt overgemaakt, door verzekeringen te accepteren of in te gaan op eisen voor garanties voor veilige doorvaart van drie Iraanse instanties die sinds mei op de lijst staan.

De gevraagde doorgangstol kan elke vorm aannemen, waaronder fiatvaluta, digitale activa, informele ruiltransacties of donaties die worden doorgesluisd naar Iraanse liefdadigheidsinstellingen en rekeningen van de ambassade. Chainalysis beschreef de cryptotolgelden van Iran voor de doorgang door Hormuz eerder als een mogelijke mijlpaal in de staatsgebonden acceptatie van cryptovaluta, waarbij stablecoins naar verwachting een grotere rol zullen spelen dan bitcoin bij transacties met grote volumes.

Iraanse cyberoperaties laten sporen in cryptovaluta achter

OFAC heeft ook een cyberspionagegroep binnen het Iraanse Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS) aangewezen vanwege het hacken van kritieke infrastructuur in de VS namens het regime. Bitcoin-, Ethereum- en TRON-wallets van medeleider Behzad Mesri en lid Keyvan Fayyaz Gareh Blagh werden geblokkeerd, evenals bitcoin- en ether-adressen van lid Arman Kahzadian.

Sommige groepsleden handelden volgens OFAC ook in hun eigen belang, terwijl Chainalysis een ransomwarebetaling traceerde die rechtstreeks bij een van de nieuw gesanctioneerde adressen terechtkwam. Blagh stuurde cryptocurrency-stortingen naar ten minste twee ‘bulletproof’ hostingproviders, infrastructuur waar criminele en door de staat gesteunde hackers op vertrouwen.

In een vervangende aanklacht die op 18 augustus openbaar werd gemaakt, werden 17 leden van de in Iran gevestigde hack-for-hire-organisatie Mabna Institute als verdachten genoemd, van wie er vier op 24 augustus door het OFAC werden aangewezen. Het document beschrijft de vermeende betrokkenheid van verschillende verdachten bij de HBO-hack in 2017, terwijl Mesri afzonderlijk werd aangeklaagd voor poging tot afpersing van het bedrijf voor ongeveer 6 miljoen dollar aan bitcoin.

De sancties volgen op eerdere maatregelen waarbij aanzienlijk grotere hoeveelheden aan cryptovaluta met banden met Iran betrokken waren. Minister van Financiën Scott Bessent verklaarde in mei dat de regering ongeveer 1 miljard dollar aan cryptovaluta met banden met Iran in beslag had genomen via een bredere campagne gericht op gesanctioneerde wallets, olie-inkomsten en financiële netwerken die verband houden met de Iraanse regering en de IRGC.

Chainalysis wees op de uitgebreide sanctie-blootstelling:

"Voor het eerst heeft het OFAC digitale activa aangemerkt als een sector van de Iraanse economie die onderworpen is aan secundaire sancties op grond van E.O. 13902. Dit betekent dat het OFAC nu elke buitenlandse persoon, waar ook ter wereld, kan sanctioneren die actief is in of ondersteuning biedt aan de Iraanse sector voor digitale activa, waardoor het risico op secundaire sancties voor wereldwijde cryptobedrijven toeneemt."

Dankzij openbare blockchain-gegevens kunnen onderzoekers overschrijvingen tussen adressen volgen, zelfs wanneer de eigenaren van de wallets niet onmiddellijk kunnen worden geïdentificeerd. Een blockchain-explorer toont transacties, adressen, saldi en overschrijvingsgeschiedenis, waardoor onderzoekers en compliance-teams risico’s kunnen identificeren nadat autoriteiten bepaalde wallets in verband hebben gebracht met gesanctioneerde actoren.