Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Amerikaanse financiële instellingen opgedragen te stoppen met het verwerken van transacties waarbij de cryptovaluta-beurs MEXC Global betrokken is. Het ministerie beschuldigt het platform ervan ten minste 16 miljard dollar aan illegale financiële activiteiten te hebben gefaciliteerd die verband houden met het omzeilen van sancties, cybercriminaliteit en andere illegale activiteiten.
VS Financiën zet crypto-exchange MEXC op zwarte lijst om $16 mrd
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- FinCEN heeft Amerikaanse financiële instellingen opgedragen te stoppen met het verwerken van transacties waarbij cryptobeurs MEXC Global betrokken is, vanwege vermeende illegale financiële activiteiten.
- Het Amerikaanse ministerie van Financiën beschuldigde MEXC ervan tussen 2021 en 2026 transacties te hebben gefaciliteerd die verband hielden met het omzeilen van sancties, cybercriminaliteit en gesanctioneerde entiteiten in Iran, Rusland en Noord-Korea.
- Het bevel isoleert MEXC verder van het Amerikaanse financiële systeem, in navolging van eerdere sancties tegen cryptoplatforms die banden hebben met Iran en Rusland.
Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie van Financiën maakte de maatregel vrijdag bekend als onderdeel van „Operation Economic Outcast“, de campagne van de regering van president Donald Trump om Iran te isoleren van de internationale financiële markten. Het besluit sluit MEXC feitelijk af van het Amerikaanse financiële systeem en treedt in werking 30 dagen na publicatie in het Federal Register.
Volgens het ministerie van Financiën heeft MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 voor ten minste 16 miljard dollar aan verdachte transacties verwerkt, waaronder geld dat verband hield met gesanctioneerde entiteiten in Iran, Rusland en Noord-Korea.
„Financiële instellingen kunnen niet van twee walletjes eten: ofwel steun je het Iraanse regime, ofwel heb je toegang tot het Amerikaanse financiële systeem”, zei minister van Financiën Scott Bessent in de aankondiging.
Het ministerie van Financiën omschreef MEXC als een van de 20 grootste cryptovaluta-beurzen ter wereld, met een dagelijks transactievolume van meer dan 1 miljard dollar en reserves van ongeveer 5 miljard dollar per september. De beurs biedt toegang tot meer dan 3.000 cryptovaluta’s en tokenized activa.
Ondanks het hanteren van een beleid voor klantverificatie en antiwitwasmaatregelen zou MEXC er niet in zijn geslaagd transacties te voorkomen waarbij gesanctioneerde personen en organisaties betrokken waren.
Het ministerie van Financiën verklaarde dat transacties ter waarde van ongeveer 1,5 miljard dollar verband hielden met het omzeilen van Russische sancties, waaronder 232 miljoen dollar die rechtstreeks werd overgemaakt naar of vanuit entiteiten die door de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zijn gesanctioneerd.
De beurs zou tot juni 2026 transacties hebben verwerkt waarbij Garantex, een Russisch cryptovalutaplatform dat in 2022 door de Verenigde Staten werd gesanctioneerd, en diens opvolger Grinex betrokken waren.
MEXC zou ook ten minste 26 miljoen dollar hebben verwerkt ten gunste van het door Rusland gesanctioneerde A7-netwerk en bijna 200 miljoen dollar in verband met de A7A5-stablecoin, die door Amerikaanse functionarissen is aangemerkt als een instrument om financiële beperkingen te omzeilen.
Iraanse activiteiten vormden een ander aanzienlijk deel van de transacties. Het ministerie van Financiën verklaarde dat MEXC in de afgelopen vijf jaar ongeveer 1 miljard dollar heeft verzonden of ontvangen, waarbij meer dan 40 Iraanse cryptocurrency-beurzen direct betrokken waren. Volgens de aankondiging had nog eens 22 miljoen dollar aan transacties betrekking op de gesanctioneerde centrale bank van Iran, het Islamitische Revolutionaire Garde Corps en de Qods-strijdkrachten.
Ministerie van Financiën richt pijlen op beurzen die sancties omzeilen
Deze laatste maatregel volgt op een bredere Amerikaanse aanpak van cryptovaluta-infrastructuur die naar verluidt gesanctioneerde regeringen zou ondersteunen.
Zoals eerder gemeld door Bitcoin.com News, heeft het Ministerie van Financiën in augustus zijn sanctiebevoegdheid uitgebreid tot de Iraanse sector voor digitale activa in het kader van Operation Economic Outcast, waardoor buitenlandse cryptovalutabedrijven mogelijk sancties riskeren voor het ondersteunen van de financiële netwerken van het land.
In september legden de Amerikaanse autoriteiten ook sancties op aan de Iraanse cryptocurrency-beurs Bitbank, op grond van de bewering dat financier Babak Zanjani het platform gebruikte om honderden miljoenen dollars aan bitcoin over te maken naar de Revolutionaire Garde.
MEXC was al begonnen zich terug te trekken uit bepaalde internationale markten. Bitcoin.com News meldde in oktober dat de beurs haar diensten voor gebruikers in Rusland en Wit-Rusland aan het afbouwen was, onder verwijzing naar wereldwijde nalevingsvereisten tegen de achtergrond van aanscherpende Europese sancties.
De maatregel van vrijdag gaat verder door de toegang van MEXC tot Amerikaanse financiële instellingen te beperken, in plaats van alleen de diensten in bepaalde landen te beperken.
FinCEN heeft het bevel uitgevaardigd op grond van artikel 9714 van de Combating Russian Money Laundering Act. Zodra de beperkingen van kracht worden, is het Amerikaanse financiële instellingen verboden geld over te maken van of naar MEXC, met mogelijke civielrechtelijke of strafrechtelijke sancties bij overtredingen.
De toonaangevende cryptovaluta-beurzen HTX en KuCoin hebben donderdag aangekondigd zich terug te trekken uit de internationale markten.
Lees nu: HTX weg uit VK na FCA-schikking, KuCoin verlaat Rusland en Belarus
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
Over de auteur
GESCHREVEN DOORAndrew Hayward
Andrew is de hoofdredacteur van Bitcoin.com News.
