Japan heeft deze week de Russische cryptobeurs Garantex toegevoegd aan zijn lijst van bevroren activa en sluit zich daarmee aan bij de VS en de Europese Unie in hun maatregelen tegen een platform dat volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën meer dan 100 miljoen dollar heeft verwerkt die verband hield met ransomware en andere illegale activiteiten. Er zit echter een addertje onder het gras. De Amerikaanse autoriteiten hebben het domein van Garantex in maart 2025 in beslag genomen, en volgens het ministerie van Financiën hadden zijn medewerkers de klantgelden al overgeheveld naar de opvolger, de beurs Grinex.
Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt Garantex een bevriezing van activa op
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Japan heeft Garantex op 2 oktober bevroren en daarmee crypto toegevoegd aan een breder sanctiepakket tegen Rusland.
- Volgens Elliptic heeft Garantex meer dan 60 miljard dollar verwerkt nadat de Amerikaanse sancties in 2022 van kracht werden.
- Het ministerie van Financiën zegt dat medewerkers van Garantex de klanttegoeden hebben overgeheveld naar de opvolger Grinex.
Japan bevriest een beurs die al de nek omgekregen had
Japan heeft de activa bevroren van een Russische cryptobeurs die 19 maanden geleden door de Amerikaanse autoriteiten in feite offline was gehaald, wat het eigenaardige spel van internationale sancties illustreert dat lijkt op ‘whack-a-mole’.
Garantex Europe OU stond op nummer 402 in de bijlage bij de Japanse sancties van 2 oktober, verscholen tussen defensie-aannemers, industriële bedrijven en een pakket gericht op 35 schepen die banden hebben met de Russische oliehandel. Toch was Garantex al in 2022 door Washington gesanctioneerd, verloor het in maart 2025 zijn domein aan de Amerikaanse Secret Service en zag het hoe Tether de stablecoins op zijn platform bevroor. Tegen die tijd was de volgende fase echter al in gang gezet.
Meer dan 96 miljard dollar stroomde via Garantex
Garantex was zeker geen bijrolspeler. Het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën legde de beurs voor het eerst sancties op op 5 april 2022, met de mededeling dat het actief was in de Russische financiële dienstensector. Het ministerie van Financiën verklaarde later dat meer dan 100 miljoen dollar aan transacties die Garantex sinds 2019 had verwerkt, verband hielden met ransomware, terrorisme en andere illegale activiteiten. Dat remde de bedrijfsactiviteiten echter niet echt af.
Blockchain-analysebedrijf Elliptic meldde dat Garantex na de sancties van 2022 meer dan 60 miljard dollar verwerkte en in totaal meer dan 96 miljard dollar. Estland had de vergunning al ingetrokken vanwege tekortkomingen op het gebied van antiwitwasmaatregelen, terwijl de Europese Unie de beurs uiteindelijk ook sancties oplegde.
In maart 2025 liep de druk uiteindelijk op. De Amerikaanse Secret Service en buitenlandse partners namen het domein van Garantex in beslag, terwijl het ministerie van Justitie aanklachten tegen de leidinggevenden Aleksandr Mira Serda en Aleksej Besciokov openbaar maakte. Besciokov werd in India gearresteerd. Op papier was Garantex volledig ten onder gegaan.
De opvolger stond in de coulissen te wachten
Er was echter een probleem met dat nette einde. Het ministerie van Financiën verklaarde later dat medewerkers van Garantex klantstortingen hadden overgeheveld naar een andere beurs, genaamd Grinex. Uit door het ministerie van Financiën aangehaalde documenten bleek dat het platform Grinex in december 2024 in Kirgizië was opgericht, maanden voordat het domein van Garantex in beslag werd genomen. In plaats van na de inval opnieuw op te bouwen, hadden de exploitanten blijkbaar al een plek waar ze het bedrijf naartoe konden verplaatsen.
Op 14 augustus 2025 had het OFAC Garantex opnieuw op de lijst geplaatst en sancties opgelegd aan Grinex, drie leidinggevenden en zes gelieerde bedrijven in Rusland en Kirgizië. Ook een ander opvolgend platform, Exved, werd genoemd. TRM Labs heeft deze manoeuvre omschreven als een kenmerk van dit deel van de cryptosector. Beurzen die te maken krijgen met handhavingsmaatregelen kunnen van tevoren vervangende platforms voorbereiden, waardoor klanten, wallets en handelsactiviteiten kunnen migreren wanneer de autoriteiten aankloppen. De winkelpui wordt gesloten. De machinerie blijft draaien.
Tokio sluit nog een deur
De meest recente maatregel van Japan sluit echter wel een echte financiële deur. Op grond van de Wet op de deviezenhandel en buitenlandse handel hebben Japanse ingezetenen en bedrijven nu toestemming nodig om betalingen te verrichten aan Garantex Europe OU of om bepaalde deposito-, trust- en leningovereenkomsten met deze onderneming aan te gaan. In de praktijk leidt het weigeren van die toestemming tot het bevriezen van activa. Voor contracten die vóór 2 oktober zijn gesloten, geldt een beperkte respijtperiode wanneer de verplichtingen vóór 1 november zijn nagekomen.
Het pakket maatregelen van Tokio reikt veel verder dan crypto. Japan heeft ook de export naar vier entiteiten buiten Rusland en Wit-Rusland aan banden gelegd, 35 schepen onder controle geplaatst met betrekking tot gespecificeerde diensten en financiering, en de beperkingen uitgebreid op goederen die de industriële basis van Rusland kunnen versterken. Garantex is de vreemde eend in de bijt, een cryptobeurs te midden van fabrieken, defensiebedrijven en schepen.
De Japanse lijst noemt ook niet de gesanctioneerde beurs Grinex, bevriest geen cryptovaluta die buiten de Japanse jurisdictie valt, en draait op de een of andere manier de miljarden die via Garantex zijn verplaatst na de eerste sanctieaanduiding niet terug. Dat laat een ongemakkelijke rekensom achter in de papierwinkel. Autoriteiten kunnen een naam sanctioneren, een website in beslag nemen en saldi bevriezen. Het moeilijkere probleem begint wanneer de mensen achter die naam hun koffers al hebben gepakt.
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
