Cryptobeurzen staan onder nieuwe druk van de Britse autoriteiten, nadat Groot-Brittannië de aan Rusland gelieerde netwerken heeft aangepakt die digitale activa gebruiken om sancties te ontduiken. In het pakket worden 18 beurzen, banken, betalingsproviders, bedrijven en personen genoemd die banden hebben met crypto- en financiële kanalen.
Britse sancties richten zich op met Rusland verbonden cryptonetwerken in een grootschalige actie
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Groot-Brittannië heeft cryptobeurzen, betalingsproviders en personen die banden hebben met op Rusland gerichte financiële netwerken, sancties opgelegd.
- Ambtenaren brachten het A7-netwerk in verband met militaire aankopen, olie-inkomsten en grensoverschrijdende betalingskanalen.
- De infrastructuur voor stablecoins en het screenen van beurzen worden nu strenger gecontroleerd door de Britse instanties die toezien op de naleving van de crypto-regelgeving.
Cryptobeurzen krijgen te maken met maatregelen op grond van de Britse Regulation 17A
Groot-Brittannië heeft op 26 mei een sanctiepakket aangekondigd dat gericht is op cryptoroutes die worden gebruikt om geld naar Rusland over te maken. De maatregelen richten zich op beurzen, betalingsproviders, stablecoin-infrastructuur, banken en personen die banden hebben met netwerken voor het omzeilen van sancties. De Britse regering zei dat het pakket gericht is op cryptocurrency-kanalen en het A7-netwerk, en dat de maatregelen onmiddellijk van kracht worden.
Entiteiten die in het pakket worden genoemd, zijn onder meer EXMO Exchange Limited, Arvix Limited Liability Company, Rapira Group LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Nueva Cryptologia S.A.S. de C.V., Huobi Global S.A., OJSC Virtual Asset Issuer en OJSC State Brokerage Company. Chainalysis verklaarde: “Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) heeft 18 cryptocurrency-beurzen, betalingsproviders en individuen gesanctioneerd omdat ze Rusland hielpen internationale handelsblokkades te omzeilen met behulp van digitale activa.” De Britse regering verklaarde:
“Het Verenigd Koninkrijk heeft vandaag een nieuw sanctiepakket aangekondigd gericht op cryptocurrency-beurzen en het ‘A7-netwerk’, dat door Rusland wordt gebruikt om bestaande beperkingen te omzeilen en fondsen te kanaliseren om zijn barbaarse oorlog tegen Oekraïne te financieren. Deze sancties treden onmiddellijk in werking.”
A7-gerelateerde doelwitten vormen een aparte groep binnen het sanctiepakket. Hiertoe behoren Alistera Limited, OJSC State Brokerage Company, Diamond Estate LLC, Trace Road LLC, Liran Cohen, Igor Gorin en Irina Akopyan. Ambtenaren beschreven A7 als een door het Kremlin gesteund netwerk dat wordt gebruikt om geld te verplaatsen via financiële kanalen die banden hebben met Kirgizië, militaire aankopen te financieren en opbrengsten uit de verkoop van olie te verwerken.
Nieuwe Britse sancties verhogen de druk op Russische cryptokanalen
Elliptic noemde de maatregel "een van de meest uitgebreide sanctiepakketten gericht op crypto-activa tot nu toe." Het bedrijf zei dat het VK voor het eerst Verordening 17A toepaste op crypto-activabeurzen, waardoor de verplichtingen voor Britse aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's) drastisch werden uitgebreid. Chainalysis zei dat de regel zich richt op de belangrijkste financiële betalingskanalen door correspondentbankrelaties af te snijden en overboekingen waarbij aangewezen entiteiten betrokken zijn te beperken.
De infrastructuur voor stablecoins vormt een extra risicolaag. Chainalysis bracht A7 in verband met A7A5, een door de roebel gedekte stablecoin die in Kirgizië is uitgegeven, en zei dat deze in het eerste jaar een handelsvolume van 93 miljard dollar had geregistreerd. Elliptic identificeerde OJSC Virtual Asset Issuer als de uitgever van USDKG. De analyse bracht ook Grinex in verband met de handel in A7A5 en beschreef Grinex als de opvolger van Garantex.
Yvette Cooper, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Gemenebest en Ontwikkelingszaken van het Verenigd Koninkrijk, zei:
"Als het Kremlin denkt dat het onze sancties kan ontwijken door zich te verschuilen achter cryptonetwerken en schaduwfinanciële systemen, heeft het het helemaal mis."
Voor cryptomarkten verhoogt het sanctiepakket de druk op beurzen en betalingsnetwerken die verband houden met liquiditeitsstromen naar Rusland. De maatregelen vergroten ook het toezicht op de infrastructuur van stablecoins, grensoverschrijdende afwikkelingskanalen en platforms die verband houden met gesanctioneerde Russische crypto-activiteiten.
