VK legt sancties op aan cryptobeurzen met banden met Rusland

Cryptomus en Heleket vallen onder één Britse lijst

Handelsplatforms en betalingsproviders die ervan worden verdacht Rusland te helpen financiële beperkingen te omzeilen, werden op 8 oktober het doelwit van nieuwe Britse sancties. Het Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) nam ze op in 38 nieuwe sanctielijsten die betrekking hebben op financiële diensten, oliemaatschappijen, tankers en leveranciers van militair materieel. Ambtenaren verklaarden dat twee van de getroffen platforms transacties met het door het Kremlin gesteunde A7-netwerk verwerkten of faciliteerden.

Het FCDO verklaarde:

"De boodschap is simpel: als je Rusland helpt deze oorlog te financieren of uit te rusten, zul je de gevolgen ondervinden."

Volgens TRM Labs behoren Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG en Planeta tot de getroffen crypto- en betalingsbedrijven. Het blockchain-informatiebedrijf identificeerde Cryptomus en Heleket als merken die onder de enkele vermelding van Xeltox vallen. Xeltox is geregistreerd in Canada, terwijl TokenSpot, Tsunami Payments en Processing KG in Kirgizië zijn geregistreerd.

Ook de directeur van Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, is op de lijst geplaatst, terwijl in de vermelding van het bedrijf het Kirgizische ministerie van Financiën als moedermaatschappij wordt genoemd. TRM legde uit dat personen en bedrijven die onder Britse jurisdictie vallen, de gelden en economische middelen van de op de lijst geplaatste partijen moeten bevriezen en deze niet aan die partijen ter beschikking mogen stellen.

Overboekingen van TokenSpot brengen A7-connecties in beeld

TokenSpot heeft in totaal meer dan 950 miljoen dollar overgemaakt naar de eerder gesanctioneerde cryptobeurzen Grinex en Garantex, en naar het A7-netwerk, zo meldde TRM op 8 oktober. Het bureau concludeerde met een hoge mate van zekerheid dat TokenSpot fungeert als dekmantelbedrijf voor Grinex, daarbij verwijzend naar de gedeelde wallet-infrastructuur.

Het betalingssysteem van A7 maakt gebruik van A7A5, een door de roebel gedekte stablecoin uitgegeven door Old Vector LLC, dat in augustus 2025 door de Amerikaanse autoriteiten op de sanctielijst werd geplaatst. Britse functionarissen verwezen naar de bewering van A7 dat het vorig jaar meer dan 90 miljard dollar heeft verplaatst, ongeveer de helft van de jaarlijkse militaire uitgaven van Rusland.

De Amerikaanse autoriteiten richtten zich op 1 oktober ook op A7 via Operatie Economic Outcast. Het Office of Foreign Assets Control van het ministerie van Financiën legde sancties op aan A7 als een belangrijke transnationale criminele organisatie.

De recente Amerikaanse maatregelen tegen de infrastructuur voor digitale activa van A7 omvatten ook een afzonderlijk voorstel van het Financial Crimes Enforcement Network om bepaalde geldovermakingen waarbij tussenbedrijven van de groep, zogenaamde subagenten, betrokken zijn, te verbieden. Het agentschap heeft een bijbehorende waarschuwing aan financiële instellingen uitgegeven; het overmakingsverbod is nog steeds een voorstel.

VK breidt eerdere maatregelen tegen Russische cryptokanalen uit

De nieuwste maatregelen van Groot-Brittannië volgen op een pakket maatregelen van 26 mei dat gericht was op aan Rusland gelieerde crypto- en betalingsnetwerken. Die actie had onder meer betrekking op Huobi Global, ook bekend als HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira en entiteiten die banden hebben met A7.

De internationale handhaving werd voortgezet toen Japan op 2 oktober Garantex Europe OU onderworpen aan maatregelen voor het bevriezen van activa. Het bedrijf had al te maken gehad met Amerikaanse beperkingen en een wetshandhavingsoperatie in maart 2025. Het ministerie van Financiën beschreef Grinex vervolgens als een opvolger die was opgericht door personeel van Garantex, waarbij klantstortingen waren overgedragen naar de vervangende handelsplaats.

Naast financiële kanalen werden in het Britse sanctiepakket van 8 oktober ook Zarubezhneft en INK Capital aangewezen, waardoor de Britse sancties nu meer dan 90% van de Russische olieproductiecapaciteit bestrijken, zo meldde het FCDO. Er werden nog twaalf tankers uit de schaduwvloot toegevoegd die werden gebruikt om oliecontroles te omzeilen, waardoor het totaal in die categorie boven de 600 kwam. Nog eens 17 entiteiten en personen werden aangewezen vanwege leveringen die van cruciaal belang zijn voor het leger, waaronder werktuigmachines, elektronica en materialen die worden gebruikt bij de productie van raketten en drones.