Latijns-Amerikaanse kartels maken gebruik van cryptovaluta om hun illegale activiteiten uit te breiden

De opkomst van cryptovaluta in Latijns-Amerika geeft criminelen extra middelen

De opkomst van cryptovaluta’s in Latijns-Amerika, een regio die is uitgegroeid tot een van de meest dynamische wat betreft de acceptatie van digitale activa, heeft criminelen ook in staat gesteld om te profiteren van dit alternatieve financiële systeem en de daarmee samenhangende processen.

Volgens Dialogo Americas is het gebruik van cryptovaluta door criminele actoren voornamelijk gekoppeld aan het witwassen van geld; deze organisaties zijn dan ook overgestapt op mining en andere crypto-investeringen om de herkomst van een deel van hun illegale inkomsten te verdoezelen.

Bewijs hiervoor is te vinden in recente operaties van de Mexicaanse en Braziliaanse politie, waarbij miningcomplexen zijn ontmanteld die naar verluidt werden geëxploiteerd door criminele organisaties zoals het Braziliaanse Comando Vermelho en het Mexicaanse Cartel Jalisco Nueva Generación, die eerder ook al in verband zijn gebracht met pogingen tot het witwassen van geld via cryptovaluta.

Álvaro Marques, een voormalig agent van de Braziliaanse federale politie, legde uit waarom mining aantrekkelijk is voor deze groepen. „Het voordeel is dat cryptovaluta die via mining worden verkregen, een technische oorsprong hebben die in verband kan worden gebracht met een legitieme activiteit. Dit zorgt voor extra uitdagingen bij het traceren van financiële activa”, verklaarde hij.

Bovendien zijn in Latijns-Amerika gevestigde criminele organisaties begonnen met het opzetten van hun eigen netwerk van financiële tussenpersonen om cryptovaluta’s op een „legale manier“ te verplaatsen. Operatie Hidden Flow (Fluxo Oculto) ontmantelde een netwerk van zes fintech-bedrijven die tussen 2022 en 2025 meer dan 5 miljard dollar witwassen voor de Primeiro Comando da Capital (PCC). In juni heeft de regering-Trump de PCC aangemerkt als een buitenlandse terroristische organisatie (FTO) en als een speciaal aangewezen wereldwijde terrorist (SDGT). Ook andere criminele groeperingen, zoals Tren de Aragua, zijn in verband gebracht met soortgelijke misdrijven.

Niettemin heeft cryptovaluta deze groepen ook toegang gegeven tot grote internationale witwasnetwerken, waaronder die van Russische en Chinese oorsprong. Zo zou Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda., een fintechbedrijf dat in Brazilië door Chinese staatsburgers wordt beheerd, hebben gefungeerd als een witwasconstructie die deze diensten faciliteerde voor exploitanten van online gokwebsites. Het netwerk verwerkte meer dan 50 miljard dollar voordat het werd ontmanteld.

Onderzoekers hebben zelfs verbanden vastgesteld tussen terroristische organisaties zoals Hezbollah en Al-Qaida en lokale kartels, wat de noodzaak onderstreept van een versterkte internationale samenwerking om deze voortdurende integratie aan te pakken.

Caio Motta, senior Solutions Architect voor Latijns-Amerika bij Chainalysis, vertelde aan Dialogo Americas dat financiële organisaties die deze misdrijven faciliteren, onderworpen moeten worden aan strenge toezichtmaatregelen.

"Dat betekent het aanscherpen van vergunnings- en toezichtsprocedures, het in realtime monitoren van transacties, het verscherpen van het toezicht op OTC-makelaars en lege vennootschappen, het versterken van de internationale samenwerking en het versnellen van het bevriezen en in beslag nemen van digitale activa," concludeerde hij.