Mexico en de EU bundelen hun krachten in de strijd tegen wereldwijde witwaspraktijken met cryptovaluta

Mexico en de EU gaan samenwerken om witwasactiviteiten met cryptovaluta aan te pakken

Hoewel het gebruik van cryptovaluta en digitale valuta om geld uit illegale activiteiten wit te wassen is toegenomen, werken staten ook samen om informatie uit te wisselen en de waakzaamheid ten aanzien van deze geldstromen te vergroten.

Roberto Velasco Álvarez, de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, en Kaja Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie, hebben bekendgemaakt dat de twee landen manieren onderzoeken om samen te werken om crypto-witwasactiviteiten in beide rechtsgebieden aan te pakken.

De aankondiging werd gedaan tijdens een persconferentie op de 8e Mexico-EU-top, waar de Mexicaanse president, Claudia Sheimbaum, en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een handelsovereenkomst ondertekenden die een investering van 5 miljard euro in Mexico omvat.

"Wat betreft de veiligheidssamenwerking tussen Mexico en de Europese Unie hebben we vandaag besproken hoe criminele organisaties op wereldwijde schaal activiteiten ontplooien – zoals het witwassen van geld – en natuurlijk zaken die verband houden met het gebruik van cryptovaluta voor dit soort illegale activiteiten," verklaarde Álvarez.

Verder gaf hij aan dat beide partijen van plan zijn "de dialoog voort te zetten en mogelijkheden voor samenwerking te verkennen om deze bedreigingen en activiteiten het hoofd te bieden."

De samenwerking tussen Mexico en de EU is relevant, aangezien het Sinaloa-kartel, een van de grootste drugshandelsorganisaties op het westelijk halfrond, activiteiten ontplooit in Europa.

In mei 2025 hebben Europol en de Franse Nationale Gendarmerie een organisatie ontmanteld die met de coördinatie en hulp van het Sinaloa-kartel methamfetamine produceerde en distribueerde. De groep maakte ook gebruik van cryptovaluta om hun illegale financiële transacties te vergemakkelijken.

Onlangs heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) zes personen en twee bedrijven sancties opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij witwasactiviteiten.

Volgens het OFAC ontving de groep grote hoeveelheden contant geld uit de verkoop van illegale drugs in de VS en wisselde dit in voor cryptovaluta om naar het Sinaloa-kartel in Mexico te sturen.

In juli 2025 nam de DEA ook voor 10 miljard dollar aan cryptovaluta in beslag die verband hield met kartelactiviteiten.