Latam Insights: VS legt sancties op aan het Sinaloa-kartel wegens het witwassen van cryptovaluta, Venezuela sluit miningpark

VS legt sancties op aan het Sinaloa-kartelnetwerk voor het witwassen van drugswinsten via cryptovaluta

Woensdag heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) sancties opgelegd aan zes personen en twee bedrijven vanwege hun betrokkenheid bij een witwasconstructie voor het Sinaloa-kartel, een van de grootste drugshandelsorganisaties die in verband wordt gebracht met de fentanylstromen die het land binnenkomen.

Armando de Jesus Ojeda Aviles is het hoofd van dit netwerk, waartoe ook Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno en Liliana Orozco Romero behoren. Beveiligingsbedrijf Grupo Especial Mamba Negra en Gorditas Chiwas, een Mexicaans restaurant gevestigd in Chihuahua, werden eveneens op de lijst geplaatst.

De aangewezenen worden ervan beschuldigd een plan te hebben opgezet om grote hoeveelheden contant geld in te zamelen, afkomstig uit de verkoop van illegale drugs zoals fentanyl, methamfetamine en cocaïne, en deze te verwerken en om te zetten in cryptovaluta om naar het Sinaloa-kartel in Mexico te sturen.

Venezolaanse regering sluit 4.000 ASIC-miningfarm

De Venezolaanse autoriteiten hebben een megafarm voor cryptovaluta met 4.000 ASIC's ontdekt en ontmanteld, die naar schatting tot 10.000 MW verbruikte en ernstige gevolgen en structurele schade veroorzaakte aan de energie-infrastructuur in de staat Aragua.

De operatie, die plaatsvond in samenwerking met de inlichtingenpolitie (CICPC), volgt op verschillende maatregelen die de Venezolaanse regering neemt om het verbod op cryptomining te handhaven. Het energieverbruik van Venezuela bereikte het hoogste niveau in negen jaar, omdat een aanhoudende hittegolf het verslechterde elektriciteitsnet heeft getroffen, wat heeft geleid tot stroomuitval die de bevolking treft.

De Braziliaanse bankgigant Bradesco stapt in de race om cryptobewaring

Bradesco, de op één na grootste bank van Brazilië met meer dan 5.300 filialen, kondigde vorige week aan dat het de markt voor cryptobewaring gaat betreden, in samenwerking met een niet nader genoemde partner.

Renata Petrovic, hoofd innovatie bij de bank, onthulde dat de bank intern een structuur had opgezet die zich richt op digitale activa en dat deze bewaaroplossingen voor het gehele spectrum van cryptovaluta zouden worden aangeboden.

"We bereiden ons voor op een bewaarbedrijf voor digitale activa; we hebben al een partner die met ons zal samenwerken en uitgebreide bewaring zal bieden voor alle activa, inclusief tokens, crypto en stablecoins," verklaarde Petrovic.