De Amerikaanse regering heeft twaalf personen en twee bedrijven aangewezen die betrokken zijn bij witwaspraktijken voor het Sinaloa-kartel. De groepen zouden contant geld afkomstig uit de verkoop van drugs en fentanyl in de VS hebben omgezet in cryptovaluta.
VS legt sancties op aan het Sinaloa-kartel vanwege het witwassen van drugswinsten via cryptovaluta
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- Het OFAC heeft sancties opgelegd aan 6 personen en 2 bedrijven die cryptovaluta gebruikten om drugsgeld van het Sinaloa-kartel wit te wassen.
- Om het illegale gebruik van cryptovaluta aan het licht te brengen, heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën alle activa geblokkeerd van entiteiten die voor 50% in handen zijn van het kartel.
- Minister Scott Bessent zal zich nu richten op meer kartels, nadat hij de Amerikaanse activa van deze 12 betrokken personen heeft bevroren.
VS legt sancties op aan crypto-witwasnetwerken van het Sinaloa-kartel
Woensdag heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) zes personen en twee bedrijven sancties opgelegd vanwege hun betrokkenheid bij een witwasconstructie voor het Sinaloa-kartel, een van de grootste drugshandelsorganisaties die in verband wordt gebracht met de fentanylstromen die het land binnenkomen.
Armando de Jesus Ojeda Aviles is het hoofd van dit netwerk, waartoe ook Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno en Liliana Orozco Romero behoren. Ook beveiligingsbedrijf Grupo Especial Mamba Negra en Gorditas Chiwas, een Mexicaans restaurant gevestigd in Chihuahua, werden aangewezen.
De aangewezenen worden ervan beschuldigd een plan te hebben opgezet om grote hoeveelheden contant geld in te zamelen, afkomstig uit de verkoop van illegale drugs zoals fentanyl, methamfetamine en cocaïne, en deze te verwerken en om te zetten in cryptovaluta om naar het Sinaloa-kartel in Mexico te sturen.
Ojeda Aviles maakt deel uit van de "Chapitos"-factie van het Sinaloa-kartel, gevormd door de zonen van Joaquín Guzmán Loera, ook bekend als "El Chapo". Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt ook dat hij verantwoordelijk was voor het toezicht op de transporten van verdovende middelen vanuit Mexico naar de VS.
Nog eens zes personen werden eveneens aangewezen vanwege hun betrokkenheid bij dezelfde activiteiten, waaronder het verplaatsen van grote hoeveelheden contant geld van de VS naar Mexico en het gebruik van bedrijven om de herkomst van deze gelden te verdoezelen.
Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat de regering-Trump niet zal toestaan dat terroristen de Amerikaanse grenzen overspoelen met gif.
"Het ministerie van Financiën zal zich blijven richten op terroristische kartels en hun netwerken voor de handel in fentanyl om onze gemeenschappen te beschermen en Amerika veilig te houden", verklaarde hij.
Na deze aanwijzingen legde het OFAC uit dat "alle eigendommen en belangen in eigendommen van de hierboven beschreven aangewezen of geblokkeerde personen die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder de controle zijn van Amerikaanse personen, worden geblokkeerd en moeten worden gemeld." Bovendien worden bedrijven die voor 50% of meer in handen zijn van deze personen, eveneens geblokkeerd.
Andere criminele groeperingen, zoals de Tren de Aragua, zijn eveneens door het OFAC gesanctioneerd voor het gebruik van cryptovaluta om illegale gelden wit te wassen.
