Bij de operatie, genaamd „Exchange“, waren meer dan 50 agenten betrokken, die in de staat São Paulo 13 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen en 11 voorlopige aanhoudingsbevelen uitvoerden. De organisatie gebruikte cryptovaluta om illegale gelden wit te wassen die verband hielden met de Primeiro Comando da Capital (PCC).
De Braziliaanse federale politie rolt een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 2 miljard dollar op dat banden heeft met het PCC-kartel
GESCHREVEN DOOR
DELEN
Belangrijkste punten
- De Braziliaanse politie heeft Operatie Exchange gelanceerd en daarmee een PCC-netwerk ontmanteld dat 2 miljard dollar via cryptovaluta witwaste.
- Door een ongecoördineerde aanwijzing door het Amerikaanse OFAC lekte de inval uit, waardoor een belangrijke verdachte van witwassen kon ontsnappen.
- De autoriteiten voerden 24 huiszoekingsbevelen uit in São Paulo en arresteerden één verdachte die banden had met het ‘Florida-netwerk’.
Brazilië rolt crypto-witwasnetwerk met banden aan de PCC op
De Braziliaanse federale politie lanceerde vrijdag Operatie Exchange, gericht tegen een spraakmakende criminele organisatie die banden heeft met de Braziliaanse, als ‘Specially Designated Global Terrorist’ (SDGT) aangemerkte organisatie Primeiro Comando da Capital (PCC), die cryptovaluta en contant geld gebruikte om illegale gelden wit te wassen en deze van Florida naar Brazilië over te maken.
De operatie, waarbij 50 politieagenten betrokken waren, omvatte de uitvoering van 13 huiszoekings- en inbeslagnemingsbevelen en 11 tijdelijke aanhoudingsbevelen op locaties in de staat São Paulo.
Volgens lokale media meldde de politie dat de organisatie gebruikmaakte van „een gestructureerd systeem om geld te verplaatsen via illegale cryptovaluta-overboekingen en contantgeldtransporten“.
De autoriteiten schatten dat deze criminelen via deze constructie bijna 2 miljard dollar hebben witgewassen door transacties tussen gebruikers, grote banktransacties en contant geld met elkaar te vermengen. Er is echter nog geen enkele beurs geïdentificeerd die bij deze constructie betrokken zou zijn, aangezien het onderzoek nog loopt.
Op 1 juli werden Victor Henrique de Oliveira Shimada en Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, twee verdachten die deel zouden uitmaken van deze organisatie, door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) op de lijst geplaatst, samen met drie Braziliaanse bedrijven en één Portugees bedrijf vanwege hun banden met de PCC.
Op dat moment verklaarde het Amerikaanse Ministerie van Financiën dat Shimada „een cruciale schakel“ was geweest voor deze operaties. Shimada hielp bij het witwassen van „meer dan 30 miljoen dollar aan illegale opbrengsten die in en rond verschillende steden in de Verenigde Staten waren gegenereerd, waarbij hij cryptovaluta gebruikte om namens de PCC geld terug naar Brazilië over te maken“, zo stelde het bureau.
Terwijl Nunes Henrique de Oliveira werd aangehouden, is Shimada nu voortvluchtig. Hoofd van de federale politie Andrei Rodrigues wees op een gebrek aan coördinatie tussen de OFAC-aanwijzing en Operatie Exchange, en onthulde dat de politie deze arrestatiebevelen eerder moest uitvoeren dan oorspronkelijk gepland.
„Eigenlijk, als deze aanwijzing er niet was geweest, zou de uitkomst misschien anders zijn geweest en hadden we deze persoon kunnen opsporen. Ons onderzoek heeft hierdoor schade opgelopen“, verklaarde hij tijdens een persconferentie.
De regering-Trump heeft de PCC en het Comando Vermelho in mei aangemerkt als SDGT’s, waarbij minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio verklaarde dat deze twee groeperingen „duizenden leden aansturen en brute aanvallen hebben georganiseerd tegen Braziliaanse politieagenten, overheidsfunctionarissen en burgers.“
Dit artikel is met behulp van AI uit het Engels vertaald. De originele Engelstalige versie is de gezaghebbende bron; geautomatiseerde vertalingen kunnen onnauwkeurigheden bevatten, met name in juridische en regelgevende terminologie.
