Lees in de app
Aangedreven door

MONEY LAUNDERING

Operatie Commodity: Braziliaanse politie rolt cocaïne- en cryptovaluta-witwasnetwerk ter waarde van 196 miljoen dollar op

Operatie Commodity: Braziliaanse politie rolt cocaïne- en cryptovaluta-witwasnetwerk ter waarde van 196 miljoen dollar op

De Braziliaanse federale politie rolt een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 2 miljard dollar op dat banden heeft met het PCC-kartel

De Braziliaanse federale politie rolt een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 2 miljard dollar op dat banden heeft met het PCC-kartel

De 'Zksync.jp'-zwendel: hoe een fentanyl-smokkelbende crypto-investeerders in Japan oplichtte

De 'Zksync.jp'-zwendel: hoe een fentanyl-smokkelbende crypto-investeerders in Japan oplichtte

Wereldwijde actie legt Bitcoin-dienst op het dark web plat nadat 10.333 BTC in wallets terechtkwam

Wereldwijde actie legt Bitcoin-dienst op het dark web plat nadat 10.333 BTC in wallets terechtkwam

Chili rolt crypto-witwasnetwerk van 88 miljoen dollar op dat banden heeft met het onder sancties staande Tren de Aragua-kartel

Chili rolt crypto-witwasnetwerk van 88 miljoen dollar op dat banden heeft met het onder sancties staande Tren de Aragua-kartel

De regering-Trump bestempelt de dodelijkste bendes van Brazilië als ‘speciaal aangewezen internationale terroristen’

De regering-Trump bestempelt de dodelijkste bendes van Brazilië als ‘speciaal aangewezen internationale terroristen’

VS legt sancties op aan het Sinaloa-kartel vanwege het witwassen van drugswinsten via cryptovaluta

VS legt sancties op aan het Sinaloa-kartel vanwege het witwassen van drugswinsten via cryptovaluta

Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar

Braziliaanse politie arresteert zangers die in verband worden gebracht met een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 320 miljoen dollar

Braziliaanse politie arresteert zangers die in verband worden gebracht met een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 320 miljoen dollar