MONEY LAUNDERING
26 aug 2026
Het brein achter het darknet geeft blijk van bereidheid tot samenwerking nu de BTC-zaak van 44 miljoen dollar vordert
De verdachte lijkt bereid te zijn om mee te werken met de Tsjechische autoriteiten in het onderzoek naar het witwassen via het darknet, waarbij een bitcoin-donatie van 44 miljoen dollar betrokken is.
lees meer
26 jul 2026
Operatie Commodity: Braziliaanse politie rolt cocaïne- en cryptovaluta-witwasnetwerk ter waarde van 196 miljoen dollar op
5 jul 2026
De Braziliaanse federale politie rolt een crypto-witwasnetwerk ter waarde van 2 miljard dollar op dat banden heeft met het PCC-kartel
23 jun 2026
De 'Zksync.jp'-zwendel: hoe een fentanyl-smokkelbende crypto-investeerders in Japan oplichtte
12 jun 2026
Wereldwijde actie legt Bitcoin-dienst op het dark web plat nadat 10.333 BTC in wallets terechtkwam
5 jun 2026
Chili rolt crypto-witwasnetwerk van 88 miljoen dollar op dat banden heeft met het onder sancties staande Tren de Aragua-kartel
29 mei 2026
De regering-Trump bestempelt de dodelijkste bendes van Brazilië als ‘speciaal aangewezen internationale terroristen’
21 mei 2026
VS legt sancties op aan het Sinaloa-kartel vanwege het witwassen van drugswinsten via cryptovaluta
30 apr 2026
Amerikaanse rechtbank veroordeelt Frans staatsburger tot 8 jaar celstraf in crypto-witwaszaak van 470 miljoen dollar